Ухвала суду № 87058714, 22.01.2020, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/391/20

1-кс/212/137/20

У Х В А Л А

22 січня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Пустовіт О.Г., за участі секретаря судового засідання Мігрін Н.С., розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Великого М.С., погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Потєшним М.В., внесене в кримінальному провадженні №12019040730002261 від 10 жовтня 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.358 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

20 січня 2020 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Великий М.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що 09.10.2019 до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали, за заявою ОСОБА_1 про те, що співзасновники ТОВ «АГРО ІНВЕСТ КР» в червні 2019 року надали до центру адміністративних послуг підроблені документи про відступлення частки в статутному фонді ТОВ «АГРО ІНВЕСТ КР».

В ході досудового слідства, проведено аналіз матеріалів тимчасового доступу до реєстраційних документів ТОВ «Агро Інвест КР» від 22.11.2019, встановлено, що в матеріалах реєстраційної справи вказаного товариства мається акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «АГРО ІНВЕСТ КР» від 05.06.2019 до договору купівлі продажу, згідно якого фізична особа ОСОБА_2 передав у власність фізичній особі ОСОБА_3 в статутному капіталі ТОВ «Агро Інвест КР» внесок в розмірі 10 000,00 (десять тисяч) гривень.

Вказаний акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Агро Інвест КР» 05.06.2019 посвідчено приватним нотаріусом Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області Тищенко Олександром Івановичем, адреса реєстрації згідно державного реєстру нотаріусів: 50002, м. Кривий Ріг, пр. Миру, 2-А, прим. 32. Запис в реєстрі №2155, 2156.

Згідно матеріалів кримінального провадження №12019040730002261 вбачається, що вищевказаний акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Агро Інвест КР» від 05.06.2019, який є додатком до договору купівлі-продажу частки, може мати ознаки підроблення з наступних підстав.

Так, до матеріалів справи №120190407300002261 заявником (потерпілою) ОСОБА_1 надано належним чином засвідчені копії документів:

- протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Агро Інвест КР» від 29.05.2019, в якому наявні грубі порушення чинного законодавства, в частині невідповідності зазначеного в ньому порядку денного безпосередньо прийнятим рішенням. Згідно ч.2 Порядку денного вказаного протоколу вбачається, що на загальних зборах Товариства стоїть питання розгляду заяви учасника ОСОБА_2 про вихід зі складу учасників та продаж його частки в Статуному капіталі Товариства іншому учаснику. Згідно вказаного Протоколу вказану заяву було заслухано, однак вирішено фактично не було.

-Заява ОСОБА_2 від 24.09.2019, належним чином засвідчену ОСОБА_2 копію заяви, що була надана іншим учасникам ТОВ «Агро Інвест КР» ОСОБА_3 та ОСОБА_1 . Згідно змісту заяви ОСОБА_2 доводить до відома інших учасників Товариства про свій намір продати свою частку в статутному капіталі за 152830 (сто п`ятдесят три тисячі вісімсот тридцять тисяч) гривень. Тобто вказана заява про наміри продати свою частку в статутному капіталі Товариства ОСОБА_2 подана понад 3,5 місяці після безпосереднього складення договору купівлі–продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Агро Інвест КР» та акту приймання передачі до нього, датованого 05.06.2019.

Слідчий до судового засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання за його відсутності та відсутності особи у володінні, якої перебувають зазначені документи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України та без фіксування розгляду справи технічними засобами.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вищевказаного майна та документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику приватного нотаріуса Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області Тищенко О.І.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї. Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в зазначених документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як підтвердить певні злочинні наміри зловмисника і матиме визначальну роль у доказуванні причетності до вчинення кримінального правопорушення конкретних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні приватного нотаріуса Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області Тищенка О.І., містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Великого М.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Великому Максиму Сергійовичу, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні приватного нотаріуса Тищенко Олександра Івановича (номер свідоцтва 4062), за адресою: 50002, м. Кривий Ріг, пр. Миру, 2-А, прим. 32, а саме: до всіх документів, які стали підставою для посвідчення та реєстрації приватним нотаріусом Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області Тищенко Олександром Івановичем (номер свідоцтва 4062) акту приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Агро Інвест КР» (ЄДРПОУ 41523903), робоче місце якого розташоване за адресою: 50002, м. Кривий Ріг, пр. Миру, 2-А, прим. 32, а саме до наступних документів: копій паспортів та установчих документів сторін договору (витяги, довідки, тощо, у випадку представництва - уповноважуючий документ), договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства, витягу з реєстраційної книги нотаріуса; копій довідок, актів, протоколів, наказів, листів, скарг, заяв, тощо, які прямо або опосередковано стосуються проведення перевірки вчиненого правочину, та інших без обмеження документів цієї нотаріальної справи, з можливістю вилучення їх оригіналів (оригінальних копій).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. Г. Пустовіт