Ухвала суду № 87056667, 17.01.2020, Калинівський районний суд Вінницької області

Справа № 132/203/20

Провадження № 1-кс/132/36/20

Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 січня 2020 року м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області Павленко І.В.,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Кулика О.В. по кримінальному провадженню № 42019020000000196 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 388 КК України, погоджене прокурором Калинівської місцевої прокуратури Парфенюк І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

15 січня 2020 року заступник начальника СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Кулик О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ПАТ АБ «Укргазбанк».

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Калинівського ВП ГУНП У Вінницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 42019020000000196 від 21.11.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2, ч.1 ст. 388 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, до державний реєстратор Глинської сільської ради Калинівського району Вінницької області незаконно вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис про арешт нерухомого майна за адресою: вул. Лебединська, 6, м. Київ, належного ПАТ АБ "Укргазбанк".

Крім цього, до Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області 10.12.2019 надійшла заява приватного виконавця виконавчого округу Київської області Говорова Павла Володимировича, жителя АДРЕСА_1 , про те, що державним реєстратором Глинської сільської ради Калинівського району Вінницької області 15.10.2019 р. прийнято рішення про держану реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, зміну статутного або складеного капіталу, зміну складу або інформації про засновників, щодо частки у статутному капіталі ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр», що на час проведення державної реєстрації перебувала під арештом приватного виконавця.

Крім цього, до чергової частини Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області 10.01.2020 року о 14:05 год. надійшов рапорт заступника начальника СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції Кулика О.В. про те, що в ході розслідування кримінального провадження №42019020000000196 від 20.11.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України встановлено, що державним реєстратором Глинської сільської ради Калинівського району Вінницької області ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем АДРЕСА_2 , незаконно внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про скасування права власності на предмет іпотеки – адміністративно-виробничий комплекс, що розташований за адресою: вул. Куренівська, 2-6, м. Київ, належного ПАТ АБ «Укргазбанк».

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, якими володіє ПАТ АБ "Укргазбанк", а саме оригіналів: кредитного договору №81 між АБ «Укргазбанк» та ПАТ трест «Київміськбуд-1» ім. М.П. Загороднього про надання кредиту в сумі 116 700 000, 00 грн.; рішення суду за позовом АБ «Укргазбанк» про стягнення з тресту «Київміськбуд-1» заборгованості; рішення Господарського суду м. Києва від 25.12.2009 про порушення провадження у справі №4/30 та рішення від 06.02.2014 про часткове задоволення позову Банку; постанови відділу примусового виконання рішень ДВС України №45573721 щодо стягнення з тресту «Київміськбуд-1» заборгованості та накладення арешту на майно; опису заставного нерухомого майна на вулиці Лебединській 6, м. Київ від 21.01.2015; акту державного виконавця №45573721/2 про реалізацію предмету іпотеки; свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, виданого 19.08.2015 приватним нотаріусом КМНО Осипенко Д.О. №5557; подання АБ «Укргазбанк» до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації про скасування реєстраційних дій державного реєстратора Глинської сільської ради ОСОБА_1 ; рішення та наказів Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації про законність дій державного реєстратора Глинської сільської ради ОСОБА_1 ; а також: кредитного договору іпотек №82 та 3 ПАТ «Київ-Одяг» та АБ «Укргазбанк» від 01.10.2008 та 25.02.2009; свідоцтва про право власності виданого Головного управління житлового господарства та майна Київської міської держаної адміністрації від 18.12.1997 АВК №010000991; позовної заяви від 05.04.2016 про вжиття заходів забезпечення позову; ухвали Господарського суду м. Києва у справі №910/3257/16 про задоволення позову АБ «Укргазбанк»; договору купівлі-продажу виробничого комплексу №994 від 01.04.2016 укладеного між ПАТ «Київ-Одяг» та ТОВ «Анмейд Груп», розташованого за адресою: вул. Куренівська , 2-Б, м. Київ.; рішення Київського апеляційного господарського суду про відмову в задоволенні скарги ПАТ «Київ -Одяг»; постанови Верховного суду України від 21.11.2018 про порушення іпотекодавцем обов`язків; інформації щодо зареєстрованого права власності АБ «Укргазбанк» на предмет іпотеки; наказу Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації про скасування дії державного реєстратора ОСОБА_2 ; зави поданої представником ТОВ «Анмейд Груп» ( в якій підставою реєстраційної дії вказана Постанова ВСУ від 21.11.2018) та прийнято рішення №49488785; подання АБ «Укргазбанк» до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації про скасування реєстраційних дій державного реєстратора Глинської сільської ради ОСОБА_1 ; рішення та наказів Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації про законність дій державного реєстратора Глинської сільської ради ОСОБА_1 ; договору іпотеки без оформлення заставної, посвідченого приватним нотаріусом КМНО Заєць І.О. від 27.10.2008 №9042 із договорами про внесення змін та доповнень.

Тимчасовий доступ до вказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню.

Враховуючи, що копії вказаних матеріалів мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні та іншим способом дану інформацію отримати неможливо, тому виникає необхідність у здійсненні вказаного заходу забезпечення.

У поданій письмовій заяві заступник начальника СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Кулик О.В. підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться матеріали кримінального провадження відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ПАТ АБ «Укргазбанк», мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та слідчим доведено можливість використання як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області Кулика О.В. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ПАТ АБ «Укргазбанк» за адресою: вул. Єреванська,1, м. Київ, а саме:

-Кредитного договору №81 між АБ «Укргазбанк» та ПАТ трест «Київміськбуд-1» ім. М.П. Загороднього про надання кредиту в сумі 116 700 000, 00 грн;

-Рішення суду за позовом АБ «Укргазбанк» про стягнення з тресту «Київміськбуд-1» заборгованості;

-Рішення Господарського суду м. Києва від 25.12.2009 про порушення провадження у справі №4/30 та рішення від 06.02.2014 про часткове задоволення позову Банку;

-Постанови відділу примусового виконання рішень ДВС України №45573721 щодо стягнення з тресту «Київміськбуд-1» заборгованості та накладення арешту на майно;

-Опису заставного нерухомого майна на вулиці Лебединській, 6, м АДРЕСА_3 Київ від 21.01.2015;

-Акту державного виконавця №45573721/2 про реалізацію предмету іпотеки;

-Свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, виданого 19.08.2015 приватним нотаріусом КМНО Осипенко Д.О. №5557;

-Подання АБ «Укргазбанк» до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації про скасування реєстраційних дій державного реєстратора Глинської сільської ради ОСОБА_1 ;

-Рішення та наказів Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації про законність дій державного реєстратора Глинської сільської ради ОСОБА_1 ;

-Кредитного договору іпотек №82 та 3 ПАТ «Київ-Одяг» та АБ «Укргазбанк» від 01.10.2008 та 25.02.2009;

-Свідоцтва про право власності виданого Головного управління житлового господарства та майна Київської міської держаної адміністрації від 18.12.1997 АВК №010000991;

- Позовної заяви від 05.04.2016 про вжиття заходів забезпечення позову;

-Ухвали Господарського суду м. Києва у справі №910/3257/16 про задоволення позову АБ «Укргазбанк»;

-Договору купівлі-продажу виробничого комплексу №994 від 01.04.2016 укладеного між ПАТ «Київ-Одяг» та ТОВ «Анмейд Груп», розташованого за адресою: вул. Куренівська , 2-Б, м. Київ.;

-Рішення Київського апеляційного господарського суду про відмову в задоволенні скарги ПАТ «Київ -Одяг»;

-Постанови Верховного суду України від 21.11.2018 про порушення іпотекодавцем обов`язків;

-Інформації щодо зареєстрованого права власності АБ «Укргазбанк» на предмет іпотеки;

-Наказу Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації про скасування дії державного реєстратора ОСОБА_2 ;

-Зави поданої представником ТОВ «Анмейд Груп» ( в якій підставою реєстраційної дії вказана Постанова ВСУ від 21.11.2018) та прийнято рішення №49488785;

-Подання АБ «Укргазбанк» до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації про скасування реєстраційних дій державного реєстратора Глинської сільської ради ОСОБА_1 ;

-Рішення та наказів Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації про законність дій державного реєстратора Глинської сільської ради ОСОБА_1 ;

-Договору іпотеки без оформлення заставної, посвідченого приватним нотаріусом КМНО Заєць І.О. від 27.10.2008 №9042 із договорами про внесення змін та доповнень.

Дозволити здійснення тимчасового доступу заступнику начальника СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області Кулику Олександру Володимировичу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Павленко