Ухвала суду № 87050395, 21.01.2020, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8266/17

н/п 1-кс/953/453/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" січня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Романок А.Ф., за участю слідчого Ситникової Я.В., адвоката Шабас Г.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Ситникової Яни Вікторівни про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12017220000000594 від 25.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції Ситникова Я.В., 11.01.2020 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Бережним О.М., яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ІВП ТРІАДА», код ЄДРПОУ 33203410, юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, 199-Б, стосовно їх господарських взаємовідносин з ПРЕДСТАВНИЦТВОМ "ЕНКОМ А.С.", код ЄДРПОУ 26626820, щодо робіт на котельні по вулиці Артема Веделя, 4 в м. Харкові, за період часу 2018-2019 років, а саме: укладені договори з додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних робіт, акти на приховані роботи, акти прийому поопераційних робіт, журнали ведення робіт, видаткові накладні, товарно-транспорті накладні, довіреності, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні документи, підтверджуючі факти отримання підприємством ТОВ «ІВП ТРІАДА» грошових коштів від ПРЕДСТАВНИЦТВА " ОСОБА_1 .", код ЄДРПОУ 26626820, дозвільні документи щодо виконання проектних та будівельних робіт, надання послуг авторського та технічного нагляду, штатний розклад працівників підприємства за зазначений термін часу, статут, накази про призначення посадових осіб та їх посадові обов`язки, з можливістю вилучення копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12017220000000594 від 25.04.2017 року за ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що службові особи КП «ХТМ» за попередньою змовою із посадовими особами АБ «Ексіз Індастріз», ФОП ОСОБА_2 , АТ «Енком», Компанія «Planora Oy», ТОВ НКФ «Екопрон Юг», ТОВ НВПІ «Київ Проект», УАБ «Енергіос Таупімо Центрас», ТОВ «СМІТІНЖИНИРІНГ» заволоділи коштами, виділеними МБРР за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання в Україні».

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» 26.05.2014 Україною укладено із Міжнародним банком реконструкції та розвитку угоду про позику № 8387-UA на загальну суму 332000000 доларів США та угоду про позику Фонду чистих технологій № ТF016327 на загальну суму 50000000 доларів США.

У зв`язку із цим, між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Харківською міською радою та комунальним підприємством «Харківські теплові мережі» 20.11.2014 укладено договори про субкредитування про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку, № 13010-05/103 на суму 96787000 доларів США та № 13010-05/103 на суму 10803000 доларів США.

Позика на загальну суму 107,59 млн. доларів США надається в рамках реалізація Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України», тобто на комунальному підприємстві «Харківські теплові мережі» буде підвищення енергоефективності та надійності системи централізованого та децентралізованого теплопостачання за рахунок оновлення основних виробничих засобів, автоматизація виробничих процесів, скорочення паливно-енергетичних ресурсів та інше.

З метою реалізації Проекту, тобто виконання робіт, закупівлю товарів, оголошувалися конкурси, на яких переможцями стали ряд міжнародних та національних суб`єктів господарювання. В подальшому між КП «Харківські теплові мережі» та суб`єктами господарювання, які стали переможцями укладено ряд контрактів, а також заплановано проведення тендерів та укладання ще ряду контрактів.

На даний час, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, збору доказів для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та проведення експертизи для встановлення відповідності обсягів виконаних робіт складеним документам виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ІВП ТРІАДА», та іншим способом отримати їх неможливо.

На запит слідчого про надання копій документів щодо господарських взаємовідносин з ПРЕДСТАВНИЦТВОМ "ЕНКОМ А.С.", код ЄДРПОУ 26626820, стосовно робіт щодо котельні по вулиці Артема Веделя, 4 в м. Харкові, за період часу 2018-2019 років, посадові особи ТОВ «ІВП ТРІАДА» відмовили, посилаючись на ст. 159 КПК України.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, також просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника ТОВ «ІВП ТРІАДА».

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції Ситникова Я.В. клопотання підтримала, просила суд його задовольнити.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ «ІВП ТРІАДА», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином.

Адвокат Шабас Г.В., який діє в інтересах ТОВ «ІВП ТРІАДА» в судовому засіданні не заперечував проти надання доступу до документів по взаємовідносинам з ПРЕДСТАВНИЦТВОМ "ЕНКОМ А ОСОБА_3 С.", код ЄДРПОУ 26626820, проте вважав, що штатний розклад працівників підприємства за зазначений термін часу, статут, накази про призначення посадових осіб та їх посадові обов`язки не мають відношення до даного кримінального провадження.

Слідчий суддя,дослідивши Витягз Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№ 12017220000000594від 25.04.2017року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК України,надані докази,вважає клопотаннятаким,що підлягає частковомузадоволенню,оскільки сторонаобвинувачення довеланаявність достатніхпідстав вважати,що вказанідокументи перебуваютьу володінні ТОВ «ІВП ТРІАДА», код ЄДРПОУ 33203410, юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, 199-Б, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом зцим не підлягає задоволенню вимога слідчого, щодо надання доступу до документів, що містять інформацію про штатний розклад працівників підприємства за зазначений термін часу, статут, накази про призначення посадових осіб та їх посадові обов`язки, оскільки органом досудового розслідування не доведено, що вказані відомості мають відношення до даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Ситниковій Яні Вікторівні право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ «ІВП ТРІАДА», код ЄДРПОУ 33203410, юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, 199-Б, забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Ситниковій Яні Вікторівні право тимчасового доступу до документів, стосовно їх господарських взаємовідносин з ПРЕДСТАВНИЦТВОМ "ЕНКОМ А.С.", код ЄДРПОУ 26626820, щодо робіт на котельні по вулиці Артема Веделя, 4 в м. Харкові, за період часу 2018-2019 років, а саме: укладені договори з додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних робіт, акти на приховані роботи, акти прийому поопераційних робіт, журнали ведення робіт, видаткові накладні, товарно-транспорті накладні, довіреності, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні документи, підтверджуючі факти отримання підприємством ТОВ «ІВП ТРІАДА» грошових коштів від ПРЕДСТАВНИЦТВА " ОСОБА_4 С.", код ЄДРПОУ 26626820, дозвільні документи щодо виконання проектних та будівельних робіт, надання послуг авторського та технічного нагляду, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.02.2020 року.

Роз`яснити представнику ТОВ «ІВП ТРІАДА», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя КолесникС.А.