Ухвала суду № 87050075, 20.01.2020, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/635/20

Провадження № 1-кс/638/349/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2020 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Семіряд І.В.

за участі секретаря Подосокорської А.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області Гаврашенко В.В., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Клочко Н.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 12019220480004808 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківськгого відділу поліції ГУ НП в Харківській області, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 25.11.2019, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, які належні ОСОБА_1 в сумі 23 900 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду.

За вказаним фактом було внесені відомості до ЄРДР за № 12019220480004808 від 26.11.2019 року, за попередньою правовою кваліфікацією скоєння кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

При проведенні досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_1 , яка повідомила про те, що 25.11.2019 о 09 год. 54 хв. на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомої особи з номеру НОМЕР_1 . Так, невідома особа, яка представилася як представник «Vodafone», повідомила про можливість покращення зв'язку мобільного інтернету, далі, в ході бесіди, представник «Vodafone» сказала продиктувати три останніх номери, на які телефонувала гр. ОСОБА_1 , що остання і зробила. Через деякий час, потерпіла виявила недійсніть її SIM-карти (мобільний номер НОМЕР_2 ), яка була прив`язана до кредитної карти № НОМЕР_3 . Після цього, потрепіла ОСОБА_1 , дізналася в магазині «Vodafone», що її SIM-карту перевипустили, а з банківської карти «Пумб» № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти в сумі 23 900 грн. та переведені на карту «Приват Банк» № НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_3 ».

З огляду на це, у органа досудового розслідування виникла необхідність встановити персональні дані клієнта ПАТ КБ «Приват Банк», на картковий рахунок якого могли надійти грошові кошти, отриманні в ході здійснення шахрайських дій, а саме: рахунок № НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_3 », оскільки ця особа може бути причетна до скоєння злочину. Інформація про власника банківського рахунку, інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, у зв`язку із чим необхідно застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 160 КПК України - тимчасовий доступ.

У зв`язку із тим, що у органа досудового розслідування є підстави вважати, що у ПАТ КБ «Приват Банк» можуть працювати особи, пов`язані із особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, розгляд цього клопотання необхідно провести без виклику представника ПАТ КБ «Приват Банк».

Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчим доведено, що є підстави вважати, що у ПАТ КБ «Приват Банк» можуть працювати особи, пов`язані із особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, розгляд цього клопотання необхідно провести без виклику представника ПАТ КБ «Приват Банк».

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області Гаврашенко В.В., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Клочко Н.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 12019220480004808 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Гаврашенко Віті Володимирівні, Задорожному Юрію Сергійовичу, Прокопенку Ігорю Валерійовичу, на тимчасовий доступ, шляхом виготовлення та вилучення копій матеріалів та документів які становлять банківську таємницю, в приміщенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані матеріали та документи, а саме: копію договору з додатками, укладеного ПАТ КБ «Приват Банк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_4 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 24.11.2019 р. по 26.11.2019 року, із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 або перерахування коштів на інші рахунки та копії фотоматеріалів фіксування особи яка знімала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя - І.В. Семіряд