Ухвала суду № 87041786, 13.01.2020, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/2635/17

Провадження №1-кс/932/101/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Фурки В.П., за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Ботнар А.В., по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12016040030000744 від 12.09.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

13.01.2020 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

В провадженні слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016040030000744 від 12.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.191КК України, про те, 12.09.2016 ліквідатор ТОВ «Будівельна корпорація «Київ» ОСОБА_1 звернувся до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою, про те, що службові особи ТОВ «Таврида Електрик Дніпро» діючи за попередньою змовою з керівником ТОВ «Будівельна корпорація «Київ» ОСОБА_2 , привласнили та розтратили грошові кошти на суму, яка встановлюється, отримані керівником ТОВ «Будівельна корпорація «Київ» від ВАТ «Запоріжжяобленерго» як аванс на виготовлення трансформатора сухого.

Встановлено, що ТОВ «Будівельна корпорація «Київ» виступала виконавцем робіт за Договором про закупівлю робіт за державні кошти №480513, за яким ТОВ «Будівельна корпорація «Київ» отримано від ВАТ «Запоріжжяобленерго» аванс на виконання робіт у розмірі 17 148 210,0 гривень. Частину зазначених коштів у розмірі 4 069 844,00 грн. перераховано на рахунок ТОВ «Таврида Електрик Дніпро» як аванс за виготовлення трансформатору.

Допитаний як свідок ліквідатор ТОВ «Будівельна корпорація «Київ» ОСОБА_1 . пояснив, що ТОВ «Таврида Електрик Дніпро» не поставило трансформатор ТОВ «Будівельна корпорація «Київ», а також не повернуло отримані грошові кошти.

Крім того, ОСОБА_1 показав, що колишні керівники ТОВ «Будівельна «корпорація «Київ» та службові особи ТОВ «Таврида Електрик Дніпро» під різними приводами відмовляються надати йому будь-які документи щодо фінансово- господарських відносин між їх підприємствами. ОСОБА_1 , вважає, що обставини свідчать про заволодіння грошовими коштами ВАТ «Запоріжжяобленерго» за попередньою змовою службовими особами ТОВ «Таврида Електрик Дніпро» та ТОВ «Будівельна корпорація «Київ».

З метою перевірки вказаної інформації, доказування події кримінального правопорушення, встановлення обставин його вчинення, необхідно вилучити у ТОВ «Таврида Електрик Дніпро» документи по взаємовідносинам з ТОВ «Будівельна корпорація «Київ», дослідити з справжність наявних у них документів, обґрунтованість та відповідність чинному законодавству прийнятих службовими особами ТОВ «Таврида Електрик Дніпро» та ТОВ «Будівельна корпорація «Київ».

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідча не з`явилася, надав заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

За клопотанням слідчої дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівникаТОВ «Таврида Електрик Дніпро»(ЄРДПО 32131293), юридичний адрес: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, будинок 76-А, квартира 105, надати дозвілслідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП України в Дніпропетровській областіФурці В.П., слідчим Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Петишко В.О., Дикаленку О.М., Полонову С.І., Коляндрі С.В., Сеніну В.В., Рацину В.М., Попко О.В., прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Ботнар А.В., прокурорам групи прокурорів по вказаному кримінальному провадженню, на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме, до оригіналів документів щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ «Таврида Електрик Дніпро» та ТОВ «Будівельна корпорація «Київ», за якими ТОВ «Таврида Електрик Дніпро» 30.07.2013 отримало від ТОВ «Будівельна корпорація «Київ» грошові кошти на суму 4 069 844 грн. 00 коп. та 02.08.2013 на суму 3 945 800 гри. 00 коп., а саме до: договорів, довіреностей, документів, що встановлюють особи сторін, додаткових угод, доповнень, замовлень, актів, накладних, листів, повідомлень тощо, документів щодо технічних характеристик поставленої продукції, видаткових касових ордерів, видаткових накладних, рахунків-фактур, податкових накладних, податкових декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість, товарно-транспортних накладних, довіреностей тощо.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 12.02.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко