Ухвала суду № 87039730, 20.01.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/26434/18

Провадження № 1-кс/686/1061/20

УХВАЛА

Іменем України

20 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції Бондарука Руслана Володимировича, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12018240010007165,

ВСТАНОВИВ:

20 січня 2020 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції Бондарука Руслана Володимировича, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури А. В. Павелко про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), ПрАТ «ВФ Україна» ( м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), ТОВ «Лайфселл» (м. Київ, вул. Соломянська, 1А).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12018240010007165 від 06.11.2018 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , будучи призначеним відповідно до наказу директора Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» (далі - ХКП «Спецкомунтранс», Підприємство) №35-К від 12.04.2010 на посаду головного бухгалтера вказаного підприємства, з 12.04.2010 по 08.01.2019 постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто, з урахуванням примітки 1 до ст. 364 КК України, являвся службовою особою.

В період часу з 04.11.2016 по 15.06.2018 головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_1 , діючи узгоджено у співучасті з ОСОБА_2 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом виплати заробітної плати, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ХКП «Спецкомунтранс» на загальну суму 1 717 764 гривні 64 копійки.

Окрім цього, в період часу з 29.12.2016 по 31.05.2018 головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_1 , діючи узгоджено у співучасті з ОСОБА_3 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом виплати заробітної плати, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи чужим майном у великих розмірах, а саме грошовими коштами ХКП «Спецкомунтранс» на загальну суму 518 633 гривні 06 копійок.

Також, в період часу з 11.01.2017 по 13.04.2017 головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_1 , діючи узгоджено у співучасті з ОСОБА_4 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом закупівлі автомобільних запчастин для вищевказаного комунального підприємства, заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами ХКП «Спецкомунтранс» на загальну суму 186 237 гривень.

Також, в період часу з 02.02.2017 по 14.03.2017 головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_1 , діючи узгоджено у співучасті з ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом закупівлі автомобільних запчастин для вищевказаного комунального підприємства, заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами ХКП «Спецкомунтранс» на загальну суму 91 078 гривень.

Окрім цього, в період часу з 13.04.2017 по 14.02.2018 головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_1 , діючи узгоджено у співучасті з ОСОБА_4 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом виплати заробітної плати, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами ХКП «Спецкомунтранс» на загальну суму 203 173 гривні 20 копійок.

Також, в період часу з 14.11.2016 по 12.03.2018 головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_1 , діючи узгоджено у співучасті з ОСОБА_6 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом виплати заробітної плати, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ХКП «Спецкомунтранс» на загальну суму 1 037 215 гривень 96 копійок.

Також, в період часу з 06.08.2018 по 09.11.2018 головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_1 , діючи у співучасті з ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом замовлення геодезичних робіт, заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства у великих розмірах на загальну суму 318 938 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що пособниками у заволодінні ОСОБА_1 коштами ХКП «Спецкомунтрнас» являються:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.

АДРЕСА_1 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_4 , який користується абонентським номером: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_3 , який користується абонентським номером: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживає: АДРЕСА_5 , який користується абонентським номером: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_6 , який користувався абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , проживає: АДРЕСА_8 , який використовував абонентський номер НОМЕР_14 .

Беручи до уваги, той факт, що коштами комунального підприємства ХКП «Спецкомунтранс» заволодів колишній головний бухгалтер - ОСОБА_1 у співучасті із своїми пособниками, який мав право доступу до платіжних систем, за допомогою яких перераховував кошти на карткові рахунки: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 .

При цьому, на абонентські номери мобільних телефонів ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 могли надходити sms-повідомлення, які могли оповіщати зазначених осіб - власників карткових рахунків про надходження коштів на їх рахунки, які належать комунальному підприємству.

Вище зазначені обставини можуть свідчити про те, що ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , могли бути відомі протиправні дії колишнього головного бухгалтера у кримінальному провадженні ОСОБА_1 .

Окрім цього, на даному етапі досудового розслідування необхідно встановити ступінь зв`язку кожного з пособників та їх зв`язку з посадовими особами ХКП «Спецкомунтранс», зокрема колишнім головним бухгалтером ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_1 .

З метою дослідження вказаних обставин для їх підтвердження або спростування та отримання додаткових доказів протиправної діяльності вищеперерахованих осіб, у слідства виникла необхідність в отримані відомостей про телефонні з`єднання: вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань, а також відомості про надходження вхідних sms-повідомлень на особисті абонентські номери телефонів, які перебували та перебувають у користуванні ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , які надходили від банків ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ АБ «Укргазбанк» за період з 01.11.2016 по 08.01.2019 (до моменту звільнення головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Бондаруку Руслану Володимировичу, слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Марчуку Сергію Олександровичу у кримінальному провадженні №12018240010007165 від 06.11.2018 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), ПрАТ «ВФ Україна» ( м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), ТОВ «Лайфселл» (м. Київ, вул. Соломянська, 1А), а саме до:

- роздруківок про телефонні з`єднання та відомості про надходження sms-повідомлень від банків ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», АТ «Укрексімбанк» із зазначенням телефонних номерів, з (на) яких (які) здійснювались вхідні (вихідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, з адресами базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) на абонентські номери, а саме:

? НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 в період з 01.10.2016 по 31.12.2019;

? НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 в період з 01.10.2016 по 31.12.2019;

? НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_7 в період з 01.10.2016 по 31.12.2019;

? НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_6 в період з 01.10.2016 по 31.12.2019;

? НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_3 в період з 01.10.2016 по 31.12.2019;

? НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_2 в період з 01.10.2016 по 31.12.2019;

- роздруківок про телефонні з`єднання та відомостей про надходження sms-повідомлень від банків ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», АТ «Укрексімбанк» із зазначенням телефонних номерів, з (на) яких (які) здійснювались вхідні (вихідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, з адресами базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань, які перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл» (м. Київ, вул. Солом`янська, 1А) на абонентський номер, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_4 в період з 01.10.2016 по 31.12.2019;

- роздруківок про телефонні з`єднання та відомостей про надходження sms-повідомлень від банків ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», АТ «Укрексімбанк» із зазначенням телефонних номерів, з (на) яких (які) здійснювались вхідні (вихідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, з адресами базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) на абонентський номер, а саме: НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_3 в період з 01.10.2016 по 31.12.2019

Службовим особам ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), ТОВ «Лайфселл» (м. Київ, вул. Соломянська, 1А) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 20 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя