Ухвала суду № 87039028, 16.01.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2020 Справа №607/633/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Братасюк В.М., при секретарі судового засідання Созанській Т.І., за участю прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Лушкіна І.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Лушкіна І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №42019211180000106 від 19.11.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся прокурор Тернопільської місцевої прокуратури Лушкін І.В.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, у автодорожній галузі отримано дані, щодо створення передумов до виснаження фінансових ресурсів держави під час фінансування об`єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення, роботи на яких виконано у минулих роках.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи САД в Тернопільській області, обіймаючи посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, завідомо усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та в порушення вимог ст. 48 Бюджетного кодексу України, могли використовувати своє службове становище всупереч інтересам служби та брати бюджетні зобов`язання за спеціальним фондом бюджету без відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету, а саме шляхом укладення договору та закупівлі дорожньо-ремонтних робіт.

Внаслідок чого, протягом 2018-2019 років на підставі судових рішень та виконавчих документів з САД в Тернопільській області стягнуто бюджетні кошти, які обліковувалися як невикористаний залишок власних надходжень бюджетних установ за спеціальним фондом державного бюджету, на суму 102911384 грн. Зокрема:

-згідно рішення господарського суду Тернопільської області за справою № 921/165/19 від 28.05.19 стягнуто із САД в Тернопільській області в користь ТОВ «Техно-буд-центр» - 26438 918 грн.;

-згідно рішення господарського суду Тернопільської області за справою № 921/169/19 від 27.05.19 стягнуто із САД в Тернопільській області в користь ТОВ «Техно-буд-центр» - 6563015,97 грн.;

-згідно рішення господарського суду Тернопільської області за справою № 921/221/19 від 30.05.19 стягнуто із САД в Тернопільській області в користь ТОВ «Техно-буд-центр» - 1844679 грн.;

-згідно рішення господарського суду Тернопільської області за справою № 921/222/19 від 30.05.19 стягнуто із САД в Тернопільській області в користь ТОВ «Техно-буд-центр» - 7310 421 грн.;

-згідно рішення господарського суду Тернопільської області за справою № 921/461/18 від 13.02.19 стягнуто із САД в Тернопільській області в користь ДП «Тернопільський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» - 1406 262 грн.;

-згідно рішення господарського суду Тернопільської області за справою № 921/87/19 від 26.03.19 стягнуто із САД в Тернопільській області в користь ТОВ «Дормакс» - 9730 627 грн.;

-згідно рішення господарського суду Тернопільської області за справою № 921/220/19 від 03.06.19 стягнуто із САД в Тернопільській області в користь ТОВ «Техно-буд-центр» - 1825 023 грн.;

-згідно рішення господарського суду Тернопільської області за справою № 921/184/18 від 24.07.18 стягнуто із САД в Тернопільській області в користь ТОВ «Авакс-Проф» - 17625843 грн.;

-згідно рішення господарського суду Тернопільської області за справою № 921/191/18 від 07.08.18 стягнуто із САД в Тернопільській області в користь ТОВ «Техно-буд-центр» - 24624941 грн.;

-згідно рішення господарського суду Тернопільської області за справою № 921/235/18 від 08.10.18 стягнуто із САД в Тернопільській області в користь ДП «Тернопільський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» - 5 541654 грн.

В ході проведення розслідування у даному кримінальному провадженні органами досудового розслідування листом від 08.01.2020 доручено управлінню Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області провести перевірку викладених фактів.

На виконання вказаного листа держаудитслужбою повідомлено, що для перевірки вказаних фактів у діяльності Служби автомобільних доріг в Тернопільській області виділено в якості спеціаліста заступника начальника відділу контролю у галузі промисловості, інфраструктури та ЖКГ Тлумацький ОСОБА_1 .

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення в діянні осіб, зазначених у даному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до наступних документів, які знаходяться в ТОВ «Авакс-Проф», код ЄДРПОУ 37306789, м. Тернопіль, вул. Д.Лук`яновича, 8, з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

акти виконаних робіт форми КБ 2 В, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 за січень-березень 2018 року по договору підряду укладеного з САД в Тернопільській області №6Е/17-18 від 02.01.2018, а також супровідні документи, які свідчать про хід виконання вказаного договору ( листування з САД в Тернопільській області, судові накази про стягнення суми, що виникнула за зобов`язаннями по вказаному договору, платіжні доручення, матеріали судової справи (№921/184/18) про стягнення суми за виконану роботу).

Якзазначає прокурору клопотанні,оскільки оригіналивказаних документів,які перебуваютьу володінніТОВ «Авакс-Проф»,код ЄДРПОУ37306789,м.Тернопіль,вул.Д.Лук`яновича,8,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні,підлягають аналізута дослідженню,а такожте,що іншимиспособами довестиобставини,які передбачаєтьсядовести заїх допомогоюнемає можливості,просив клопотаннязадовольнити,а розглядклопотання проводитибез участіпредставника особи,у володінніякої знаходятьсявказані речіта документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.

В судовому засіданні прокурор Тернопільської місцевої прокуратури Лушкін І.В. підтримав доводи клопотання, просив його задовольнити.

У відповідності до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 160 КПК України встановлено, що слідчий, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, за погодженням з прокурором, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що відомості, що містяться у документах у володінні ТОВ «Авакс-Проф», код ЄДРПОУ 37306789, м. Тернопіль, вул. Д.Лук`яновича, 8, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає частковому задоволенню, за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативними працівниками, оскільки останні не є стороною кримінального провадження.

Так, відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Лушкіна І.В. задовольнити частково.

Надати прокурору Тернопільської місцевої прокуратури Лушкіну І.В. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні та які зберігаються у приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю «Авакс-Проф», код ЄДРПОУ 37306789, за адресою: м. Тернопіль, вул. Д.Лук`яновича, 8, із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: акти виконаних робіт форми КБ 2 В, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 за січень-березень 2018 року по договору підряду укладеного з САД в Тернопільській області №6Е/17-18 від 02.01.2018, а також супровідні документи, які свідчать про хід виконання вказаного договору ( листування з САД в Тернопільській області, судові накази про стягнення суми, що виникнула за зобов`язаннями по вказаному договору, платіжні доручення, матеріали судової справи (№921/184/18) про стягнення суми за виконану роботу).

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. М. Братасюк