Ухвала суду № 87037331, 20.01.2020, Бродівський районний суд Львівської області

справа № 439/1860/19

провадження № 1-кс/439/10/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

С

20 січня 2020 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області Бородійчук О.І., з участю секретаря судового засідання Скорик І.Б., слідчого Гуляйгродського А.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ документів у кримінальному провадженні № 12018140040003091 від 13 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

15.01.2020 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області Гуляйгродського А.В., погоджене прокурором Бродівського відділу Радехівської місцевої прокуратури Савчук К.І., в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходиться у приміщенні Львівської філії АТ «Укрексімбанк», за адресою: м. Львів, Площа Міцкевича, 4 з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформацію про рух коштів в період з 01.01.2012 р. до 31.12.2018 р. по усіх розрахункових рахунках, які були відкриті товариством з обмеженою відповідальністю «Віола» (ідентифікаційний код юридичної особи 193226307), юридична адреса: 79044, Львівська область, місто Львів, вулиця Котляревського 63 кв.6, зокрема: поповнення, зняття, переказ грошових коштів, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, ідентифікаційний номер цифрового носія (ІР - адреса) з якого активувались грошові перекази.

-інформацію про рух коштів в період з 01.01.2012 р. до 31.12.2018 р. по усіх розрахункових рахунках, які були відкриті товариством з обмеженою відповідальністю «Гостина» (ідентифікаційний код юридичної особи 35347839), юридична адреса: 80600, Львівська область, Бродівський район, місто Броди, вулиця 22-го січня 73а, зокрема: поповнення, зняття, переказ грошових коштів, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, ідентифікаційний номер цифрового носія (ІР - адреса) з якого активувались грошові перекази.

-інформацію про рух коштів в період з 01.01.2012 р. до 31.12.2018 р. по усіх розрахункових рахунках, які були відкриті фізичною особою підприємцем ОСОБА_1 номер реєстрації НОМЕР_1 , місце здійснення діяльності: АДРЕСА_1 , зокрема: поповнення, зняття, переказ грошових коштів, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, ідентифікаційний номер цифрового носія (ІР - адреса) з якого активувались грошові перекази.

Із змісту цього клопотання вбачається, що ОСОБА_2 , використовуючи підроблене рішення загальних зборів засновників від 23 лютого 2012 року про обрання її директором ТзОВ «Гостина» (ідентифікаційний код юридичної особи 35347839), керуючись корисливими спонуканнями, з метою заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою засновника ТзОВ «Гостина» громадянина ОСОБА_1 , використовуючи вказане незаконне рішення, в період з 2012 до 2018 року, складала завідомо фіктивні угоди про надання послуг між ТзОВ «Гостина», яке виступало замовником послуг і надавачем послуг ТзОВ «Віола», у якому була засновником, а її чоловік ОСОБА_3 там є керівником, а також аналогічних угод між фізичною особою підприємцем ОСОБА_1 і ТзОВ «Віола». Дані угоди використовувались для безпідставного перерахунку грошових коштів з розрахункових рахунків ТзОВ «Гостина» і ФОП ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок ТзОВ «Віола». Такими протиправними діями ОСОБА_2 спричинила ТзОВ «Гостина» та ФОП ОСОБА_1 матеріальної шкоди у великих розмірах.

13 листопада 2018 року слідчим відділенням Личаківського ВП ГУНП у Львівській області розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

25 вересня 2019 року визначено підслідність кримінального провадження 12018140040003091 від 13.11.2018 року за слідчим відділенням Бродівського ВП Золочівського В ГУНП у Львівській області.

З показів потерпілого ОСОБА_1 , наданих слідчому, вбачається, що у 2007 році він спільно із ОСОБА_2 зареєстрував ТзОВ «Гостина» ідентифікаційний код юридичної особи 35347839. Товариство «Гостина» засновано ним у рівних частинах 50 на 50 із ОСОБА_2 Товариство «Гостина» здійснювало діяльність, пов`язану із обслуговуванням ресторану «Шалена шкварка». ОСОБА_2 займалась веденням бухгалтерського обліку у товаристві. Директором ТзОВ «Гостина» призначено ОСОБА_4 . В цей час чоловік ОСОБА_2 - ОСОБА_3 здійснював господарську діяльність у товаристві з обмеженою відповідальністю «Віола», ідентифікаційний код юридичної особи 193226307. ОСОБА_1 також зареєстрований як фізична особа підприємець і бухгалтерські операції його як підприємця вела також ОСОБА_2 ОСОБА_1 повністю довірив ведення бухгалтерії ОСОБА_2 і передав їй для використання елекронні ключі до банківських рахунків. У 2018 році йому стало відомо, що відповідно до протоколу зборів засновників ТзОВ «Гостина» від 23 лютого 2012 року ОСОБА_2 призначена директором ТзОВ «Гостина». ОСОБА_1 участі у зборах не брав і протокол не підписував. В подальшому ОСОБА_1 стало відомо, що ОСОБА_2 , використовуючи повноваження директора, укладала фіктивні угоди між ТзОВ «Віола» з однієї сторони ФОП ОСОБА_1 та ТзОВ «Гостина», в яких ТзОВ «Віола» виступала надавачем послуг. В такий спосіб ТзОВ «Віола» отримувала грошові кошти у великих розмірах.

Слідчий стверджує, що 19 грудня 2019 року у Бродівську державну податкову інспекцію Буського управління ГУ ДПС у Львівській області скеровано запит щодо отримання інформації про відкриті банківські рахунки за період з 2012-2018 років Товариства з обмеженою відповідальністю «Віола» (ідентифікаційний код юридичної особи 193226307), юридична адреса: 79044, Львівська область, місто Львів, вулиця Котляревського 63 кв. 6, Товариства з обмеженою відповідальністю «Гостина» (ідентифікаційний код юридичної особи 35347839), юридична адреса: Львівська область, Бродівський район, місто Броди, вулиця 22-го січня 73-а та фізичної особи підприємця ОСОБА_1 , номер реєстрації НОМЕР_1 , місце здійснення діяльності: АДРЕСА_1 . Із отриманої інформації з податкової інспекції за № 17947 від 23.12.2019 року вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Віола», товариство з обмеженою відповідальність «Гостина» та фізична особа підприємцем ОСОБА_1 користувались розрахунковими рахунками АТ «Укрексімбанк» та інших банків.

Слідчий вважає, що з метою найбільш повного і всебічного розслідування вказаного кримінального провадження необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Віола», ідентифікаційний код юридичної особи 193226307, юридична адреса: 79044, Львівська область, місто Львів, вулиця Котляревського 63 кв.6, ТзОВ «Гостина», ідентифікаційний код юридичної особи 35347839, юридична адреса: Львівська область, Бродівський район, місто Броди, вулиця 22-го січня 73-а та фізичної особи підприємця ОСОБА_1 , номер реєстрації НОМЕР_1 , місце здійснення діяльності: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер цифрового носія (ІР -адресу), з якого активувались грошові перекази по розрахункових рахунках ТзОВ «Віола», ТзОВ «Гостина» та ФОП ОСОБА_1 за період з 01.01.2012 року до 31.12.2018 року.

В судовому засіданні слідчий довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. За таких обставин слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Врахувавши думку слідчого на підтримку клопотання, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на вище описані обставини, існують достатні підстави вважати, що документи та інформація про рух коштів та активацію грошових переказів знаходиться у Львівській філії АТ «Укрексімбанк», що за адресою: м. Львів, Площа Міцкевича, 4 і становлять банківську таємницю, рух коштів та адреса активація грошових переказів по даних рахунках має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області Гуляйгродському Андрію Володимировичу тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходиться у приміщенні Львівської філії АТ «Укрексімбанк» за адресою: м. Львів, Площа Міцкевича, 4 з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформацію про рух коштів в період з 01.01.2012 року до 31.12.2018 року по усіх розрахункових рахунках, які були відкриті Товариством з обмеженою відповідальністю «Віола» (ідентифікаційний код юридичної особи 193226307), юридична адреса: 79044, Львівська область, місто Львів, вулиця Котляревського 63 кв. 6, зокрема: поповнення, зняття, переказ грошових коштів, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, ідентифікаційний номер цифрового носія (ІР - адреса), з якого активувались грошові перекази.

-інформацію про рух коштів в період з 01.01.2012 року до 31.12.2018 року по усіх розрахункових рахунках, які були відкриті Товариством з обмеженою відповідальністю «Гостина» (ідентифікаційний код юридичної особи 35347839), юридична адреса: 80600, Львівська область, Бродівський район, місто Броди, вулиця 22-го Січня 73-а, зокрема: поповнення, зняття, переказ грошових коштів, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, ідентифікаційний номер цифрового носія (ІР - адреса), з якого активувались грошові перекази.

-інформацію про рух коштів в період з 01.01.2012 року до 31.12.2018 року по усіх розрахункових рахунках, які були відкриті фізичною особою підприємцем ОСОБА_1 , номер реєстрації НОМЕР_1 , місце здійснення діяльності: АДРЕСА_1 , зокрема: поповнення, зняття, переказ грошових коштів, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, ідентифікаційний номер цифрового носія (ІР - адреса), з якого активувались грошові перекази.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя О. Бородійчук