Ухвала суду № 87036635, 20.01.2020, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/360/20 1-кс/335/237/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2020 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лазоренко Д.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Літвиненка А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017081280000013 від 19 січня 2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 369-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що ОСОБА_1 з метою формування витратної частини бухгалтерського та податкового обліків, у період з 01.01.2015 по теперішній час, маючі на меті особисте збагачення, шляхом ухилення від сплати податків, вступив в злочинну змову з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які створили «конвертаційний центр», до складу якого входять ряд ФСПД, де засновниками та директорами виступають вищевказані особи та підконтрольні їм особи.

Учасники «конвертаційного центру» з метою прикриття своєї незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів в готівку для СГД реального сектору економіки, зареєстрували наступні СГД: ТОВ «Оптімум-2018» (код 42265357), ТОВ «Бізнес-Груп-Трейд» (код 42243176), ТОВ «Трейд-ЗП» (код 42229481), ТОВ «Стартекс-Сіті» (код 42123823), ТОВ «Стартекс-Лайн» (код 42072994), ТОВ «Гефест-Трейдінг» (код 41799473), ТОВ «Діоніс-2017» (код 41799190), ТОВ «Юкрейн Трейдінг» (код 41861661), ТОВ «ЄДК-ЮГ» (код 40642068), ТОВ «Слобода» (код 31880452), ТОВ «ТМ «Мегаторг - 18» (код 42421664), ТОВ «Трейдер Компані» (код 42742098), ТОВ «Сіті Трейд1» (код 42749444), ТОВ «Імпекс-3» (код 42618854), ТОВ «Актів-Трейдер» (код 42686793), ТОВ «Трейдекс-ЗП» (код 42569399), ТОВ «Флагма Плюс» (код 41497334), ТОВ «Ленд Зет» (код 41872150), ТОВ «Енджой Трейд» (код 42320412), ТОВ «Глобал-Матрікс» (код 42819923), ТОВ «Таунтрейд (код 42392047), ТОВ «Трейдмаркет-18» (код 42425355), ТОВ «Юнитекс трейденг» (код 42792662), ТОВ «Трейдинг-2018» (код 42273064), ТОВ «Солюкс гмбх» (код 42816075), ТОВ «РОСІЧ»(код 31491362), ТОВ «Трейдресурс-1» (код 42384111), ТОВ «Континет ллс» (код 42816410), ЧМП «Юстан» (код 22119109), ТОВ «Сансітітрейдінг» (код 42783548).

З метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити саме оригінали документів щодо відкриття та використання банківських карткових рахунків через банківські карти, які використовувалися причетними до злочину особами у філії «Запорізьке РУ» АТ КБ «Приватбанк», м. Запоріжжя (МФО 313399).

Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області: Сергєєву Ігорю Володимировичу, Безкровній Ользі Іванівні, Бобир Вікторії Юріївні, Кобзарю Олександру Дмитровичу, Введенському Сергію Валерійовичу, Бубновцю Віталію Вікторовичу, Владійчуку Владиславу Валерійовичу, Фіданян Діані Арсенівні, Рубану Дмитру Валентиновичу, Гайдару Андрію Владиславовичу, Петрову Дмитру Володимировичу, Нехаю Миколі Вікторовичу та оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області: Пейчеву Ігорю Степановичу та Шилову Сергію Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів (у разі їх відсутності завірених належним чином копій), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 по банківським платіжним карткам:

- № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , код НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 , код НОМЕР_6 ;

- № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 , код НОМЕР_8 ;

- № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_12 , код НОМЕР_10 ;

- № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_13 , код НОМЕР_12 ;

- № НОМЕР_13 , на ім`я ОСОБА_14 , код НОМЕР_14 ;

- № НОМЕР_15 , на ім`я ОСОБА_15 , код НОМЕР_16 ;

- № НОМЕР_17 , на ім`я ОСОБА_16 , код НОМЕР_18 ;

- № НОМЕР_19 , на ім`я ОСОБА_17 , код НОМЕР_20 ;

- № НОМЕР_21 , на ім`я ОСОБА_18 , код НОМЕР_22 ;

- № НОМЕР_23 , на ім`я ОСОБА_19 , код НОМЕР_24 , а саме:

- роздруківок руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях по банківських платіжних картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 за період з 01.01.2016 по 01.12.2019, з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні індивідуальні податкові номери, ПІБ, коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, договорів про видачу та обслуговування банківських, платіжних пластикових карток, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, фізичних осіб, що відкривали рахунок, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпорядження) про призначення директорів та інших посадових осіб;

- заяв на отримання чекових книжок, готівкових коштів, довіреностей на осіб, які мають право на отримання коштів з рахунків; карток із зразками підписів та відбитку печатки, що діяли протягом періоду часу з моменту відкриття рахунків, а також наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами на рахунку; грошові чеки про отримання готівки у касі банку, а також інші документи щодо зняття готівкових коштів по банківського рахунку;

- договорів з додатками, інших документів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», «SMS послуги», «Онлайн-банкінг», а також даних та документів, якими зафіксовано номер телефону, ІР-адрес, через які здійснювався зв`язок з сервером банку; даних та документів щодо унікальних ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, МАС-адрес, повних реквізитів юридичних або фізичних осіб, якими здійснювався зв`язок з сервером банку з використанням таких ІР-адрес.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва