Ухвала суду № 87036626, 20.01.2020, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/357/20 1-кс/335/234/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2020 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лазоренко Д.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Літвіненка А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017081280000013 від 19 січня 2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 369-2 КК України, ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що ОСОБА_1 з метою формування витратної частини бухгалтерського та податкового обліків, у період з 01.01.2015 по теперішній час, маючі на меті особисте збагачення, шляхом ухилення від сплати податків, вступив в злочинну змову з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які створили «конвертаційний центр», до складу якого входять ряд ФСПД, де засновниками та директорами виступають вищевказані особи та підконтрольні їм особи.

Учасники «конвертаційного центру» з метою прикриття своєї незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів в готівку для СГД реального сектору економіки, зареєстрували наступні СГД: ТОВ «Оптімум-2018» (код 42265357), ТОВ «Бізнес-Груп-Трейд» (код 42243176), ТОВ «Трейд-ЗП» (код 42229481), ТОВ «Стартекс-Сіті» (код 42123823), ТОВ «Стартекс-Лайн» (код 42072994), ТОВ «Гефест-Трейдінг» (код 41799473), ТОВ «Діоніс-2017» (код 41799190), ТОВ «Юкрейн Трейдінг» (код 41861661), ТОВ «ЄДК-ЮГ» (код 40642068), ТОВ «Слобода» (код 31880452), ТОВ «ТМ «Мегаторг - 18» (код 42421664), ТОВ «Трейдер Компані» (код 42742098), ТОВ «Сіті Трейд1» (код 42749444), ТОВ «Імпекс-3» (код 42618854), ТОВ «Актів-Трейдер» (код 42686793), ТОВ «Трейдекс-ЗП» (код 42569399), ТОВ «Флагма Плюс» (код 41497334), ТОВ «Ленд Зет» (код 41872150), ТОВ «Енджой Трейд» (код 42320412), ТОВ «Глобал-Матрікс» (код 42819923), ТОВ «Таунтрейд (код 42392047), ТОВ «Трейдмаркет-18» (код 42425355), ТОВ «Юнитекс трейденг» (код 42792662), ТОВ «Трейдинг-2018» (код 42273064), ТОВ «Солюкс гмбх» (код 42816075), ТОВ «РОСІЧ»(код 31491362), ТОВ «Трейдресурс-1» (код 42384111), ТОВ «Континет ллс» (код 42816410), ЧМП «Юстан» (код 22119109), ТОВ «Сансітітрейдінг» (код 42783548).

З метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити реєстраційні справи підприємств, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме реєстраційні справи, які знаходяться у Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, а саме: ТОВ «Актів-Трейдер» (код за ЄДРПОУ 42686793); ТОВ «Бізнес-Груп-Трейд» (код за ЄДРПОУ 42243176); ТОВ «Гефест-Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 41799473); ТОВ «Глобал-Матрікс» (код за ЄДРПОУ 42819923); ТОВ «Енджой Трейд» (код за ЄДРПОУ 42320412); ТОВ «ЄДК-ЮГ» (код за ЄДРПОУ 40642068); ТОВ «Імпекс-3» (код за ЄДРПОУ 42618854); ТОВ «Континет ллс» (код за ЄДРПОУ 42816410); ТОВ «Мегаторг - 18» (код за ЄДРПОУ 42421664); ТОВ «Оптімум-2018» (код за ЄДРПОУ 42265357); ТОВ «РОСІЧ» (код за ЄДРПОУ 31491362); ТОВ «Сансітітрейд» (код за ЄДРПОУ 42783548); ТОВ «Сіті Трейд1» (код за ЄДРПОУ 42749444); ТОВ «Солекс гмбх» (код за ЄДРПОУ 42816075); ТОВ «Стартекс-Лайн» (код за ЄДРПОУ 42072994); ТОВ «Стартекс-Сіті» (код за ЄДРПОУ 42123823); ТОВ «Таунтрейд (код за ЄДРПОУ 42392047); ТОВ «Трейд-ЗП» (код за ЄДРПОУ 42229481); ТОВ «Трейдекс-ЗП» (код за ЄДРПОУ 42569399); ТОВ «Трейдер Компані» (код за ЄДРПОУ 42742098); ТОВ «Трейдинг-2018» (код за ЄДРПОУ 42273064); ТОВ «Трейдмаркет-18» (код за ЄДРПОУ 42425355); ТОВ «Трейдресурс-18» (код за ЄДРПОУ 42384111); ТОВ «Флагма Плюс» (код за ЄДРПОУ 41497334); ТОВ «Юкрейн Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 41861661); ТОВ «Юнитекс трейдінг» (код за ЄДРПОУ 42792662); ПП «Юстін» (код за ЄДРПОУ 22119109).

Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області: Сергєєву Ігорю Володимировичу, Безкровній Ользі Іванівні, Бобир Вікторії Юріївні, Кобзарю Олександру Дмитровичу, Введенському Сергію Валерійовичу, Бубновцю Віталію Вікторовичу, Владійчуку Владиславу Валерійовичу, Фіданян Діані Арсенівні, Рубану Дмитру Валентиновичу, Гайдару Андрію Владиславовичу, Петрову Дмитру Володимировичу, Нехаю Миколі Вікторовичу та оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області Пейчеву Ігорю Степановичу, Шилову Сергію Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ з вилученням реєстраційних та статутних документів: ТОВ «Актів-Трейдер» (код за ЄДРПОУ 42686793); ТОВ «Бізнес-Груп-Трейд» (код за ЄДРПОУ 42243176); ТОВ «Гефест-Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 41799473); ТОВ «Глобал-Матрікс» (код за ЄДРПОУ 42819923); ТОВ «Енджой Трейд» (код за ЄДРПОУ 42320412); ТОВ «ЄДК-ЮГ» (код за ЄДРПОУ 40642068); ТОВ «Імпекс-3» (код за ЄДРПОУ 42618854); ТОВ «Континет ллс» (код за ЄДРПОУ 42816410); ТОВ «Мегаторг - 18» (код за ЄДРПОУ 42421664); ТОВ «Оптімум-2018» (код за ЄДРПОУ 42265357); ТОВ «РОСІЧ» (код за ЄДРПОУ 31491362); ТОВ «Сансітітрейд» (код за ЄДРПОУ 42783548); ТОВ «Сіті Трейд1» (код за ЄДРПОУ 42749444); ТОВ «Солекс гмбх» (код за ЄДРПОУ 42816075); ТОВ «Стартекс-Лайн» (код за ЄДРПОУ 42072994); ТОВ «Стартекс-Сіті» (код за ЄДРПОУ 42123823); ТОВ «Таунтрейд (код за ЄДРПОУ 42392047); ТОВ «Трейд-ЗП» (код за ЄДРПОУ 42229481); ТОВ «Трейдекс-ЗП» (код за ЄДРПОУ 42569399); ТОВ «Трейдер Компані» (код за ЄДРПОУ 42742098); ТОВ «Трейдинг-2018» (код за ЄДРПОУ 42273064); ТОВ «Трейдмаркет-18» (код за ЄДРПОУ 42425355); ТОВ «Трейдресурс-18» (код за ЄДРПОУ 42384111); ТОВ «Флагма Плюс» (код за ЄДРПОУ 41497334); ТОВ «Юкрейн Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 41861661); ТОВ «Юнитекс трейдінг» (код за ЄДРПОУ 42792662); ПП «Юстін» (код за ЄДРПОУ 22119109), які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради: 69002, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 84, а саме документів, пов`язаних з державною реєстрацією підприємства, внесення реєстраційних змін, у тому числі наказів про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяви та накази службових осіб, акти прийому-передачі документів, та інших реєстраційних і статутних документів, за весь період діяльності підприємства.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Ухвала набрала законної сили 20.01.2020. Оригінал ухвали зберігається в матеріалах справи № 335/361/20.

Суддя І.П. Соболєва

Помічник судді Є.Є. Грішаєв

Дата засвідчення копії: 20.01.2020