Ухвала суду № 87035467, 20.01.2020, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 20.01.2020

Справа № 937/9389/19

1-кс/937/337/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2020 року слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Купавська Н.М., при секретарі Бєгушевій Л.В., розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Парфентьєвої Ю.П. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Парфентьєвої Ю.П., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Лелеченко С.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ ДБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: 49094, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку «Stekloplast» (ТОВ «Еспі-Форс»), розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ-42597583 за період часу з 01.03.2017 до 10.01.2020, з можливістю вилучення копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.09.2019 до Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що ФОП « ОСОБА_1 » не виконує умови договору з встановлення металопластикових вікон та не повертає грошові кошти у розмірі 10 000 гривень, тим самим ОСОБА_2 заволоділа грошовими коштами у розмірі 10 000 гривень, які належать ОСОБА_3 .

За вказаними обставинами 20.10.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080140002986 за ознаками кримінального правопорушення (злочину)? передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману.

У ході проведення слідчих дій допитана потерпіла ОСОБА_3 показала, що 13.08.2019 приблизно о 10:00 вона зустрілась з раніше не знайомою ОСОБА_2 , яка запропонувала послуги з встановлення металопластикових вікон. Погодившись на цю пропозицію, вона з ОСОБА_2 уклала договір про надання послуг, а саме встановлення металопластикових вікон та оплатила вказані послуги, а саме надала аванс у розмірі 10 000 гривень. Однак, на теперішній час замовлені вікна не встановленні. Грошові кошти ОСОБА_2 не повернула та не повідомила причину не виконання замовлених робіт.

На теперішній час, під час досудового розслідування встановлено вже 10 потерпілих від шахрайських дій ОСОБА_2 .

Опитана ОСОБА_2 , яка є жителькою Сумської області повідомила, що вона дійсно займається встановленням металопластикових вікон протягом 2 років. У 2017 році вона приїхала до м.Мелітополя та для здійснення своєї підприємницької діяльності почала давати оголошення щодо встановлення вікон. У неї укладений договір з виробником «Stekloplast» на поставку даних вікон, у зв`язку з чим вона перераховувала грошові кошти на підприємство по виготовленню вікон «Stekloplast» (ТОВ «Еспі-Форс»), розрахунковий рахунок - № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ-42597583. Також у неї укладено договір з ОСОБА_4 , який є главою організації «Нокаут», однак чим дана організація займається вона не знає. Разом з цим, їй відомо, що ОСОБА_4 також займається встановленням вікон, у зв`язку з чим ОСОБА_2 перерахувала грошові кошти на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 за нібито встановлення вікон. Тобто, наразі ОСОБА_2 повідомила, що усі грошові кошти потерпілих перераховані на банківську картку та розрахунковий рахунок для замовлення даних вікон, однак на заводі відбулися затримки у зв`язку з чим виконати умови договору вона не змогла. Проте ОСОБА_2 не надала будь-яких чеків або роздруківок грошових коштів, на теперішній час Бабкова до слідчого не з`являється та грошові кошти потерпілим не повертає.

Таким чином, невстановлена ??особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілих, сума збитку встановлюється.

З метою встановлення чи дійсно ОСОБА_2 перераховувала грошові кошти за металопластикові вікна, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ ДБ «Приватбанк», щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку «Stekloplast» (ТОВ «Еспі-Форс»), розрахунковий рахунок - № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ-42597583 за період часу з 01.03.2017 року до 10.01.2020.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність. На клопотанні наполягає.

Представник АТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Суд на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019080140002986 від 20.10.2019, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.6 ст.160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, вбачається, що інформація та документи, доступ до яких слідчий просить надати, дійсно перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк», в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Надати слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькі області старшому лейтенанту поліції Парфентьєвій Юлії Петрівні або за її дорученням оперуповноваженим карного розшуку Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області: Міщенко Павлу Володимировичу, Лозицькому Ігорю Анатолійовичу, Кульчинському Андрію Олександровичу, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю в АТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: 49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги 50, Мелітопольська філія АТ КБ «ПриватБанк», розташована за адресою: м.Мелітополь, пр.Б. Хмельницького, 46 Б, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку «Stekloplast» (ТОВ «Еспі-Форс»), розрахунковий рахунок - № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ-42597583 за період часу з 01.03.2017 року до 10.01.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: Н.М. КУПАВСЬКА