Ухвала суду № 87033343, 09.01.2020, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/658/20

Справа 760/34738/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Криворот О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Долоки Р.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Безкоровайним Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000483 від 01.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів із можливістю вилучення їх (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Філії «Головне управління по місту Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ГС «Українська Асоціація Футболу» (код 14279566).

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, в провадженні дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №32019100000000483 від 01.07.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що директор/співзасновник ТОВ «Бізнес-Груп+» ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у період 2017-2018 років, вчиняв обготівкування коштів підприємства на загальну суму 11,97 млн. грн. через мережу банкоматів та кас банків, розташованих на території м. Києва, які надійшли з розрахункових рахунків ТОВ «Білостоцьке», ТОВ «Промтехнол-Груп», ТОВ «Глобалс Груп»,ТОВ «Укртранс Логістик», ТОВ «Профт Лок», ТОВ «Енівей Транс»,ТОВ «Бізнес Інфо Плюс», СФГ «Розточчя», ТОВ «Українська паперова група», ТОВ «Масімо Експерт», ТОВ «Ексліпс Інвест», ТОВ «Інтенса»,ТОВ «Джантел», ТОВ «Лекс Консалт» та інші, без відображення зазначених операцій у податковому обліку, у результаті чого до Державного бюджету не надійшли кошти у значних розмірах.

Так, безготівкові кошти, які надходили від вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, на рахунки ТОВ «Бізнес-Груп+», відкриті в ПАТ «Сбербанк» та АБ «Укргазбанк», в основному в якості, оплати товарно-матеріальних цінностей та фінансової допомоги, в подальшому, перераховувались на власні карткові рахунки, відкриті в тій же банківській установі. В свою чергу, із зазначених карткових рахунків, керівником суб`єкта господарювання ОСОБА_1 вищезазначені кошти знімались готівкою через мережу відділень та банкоматів у м. Києві.

Наведені вище факти підтверджуються узагальненим матеріалом №0239/2019/ДСК від 22.04.2019 Державної служби фінансового моніторингу України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження від Державної служби фінансового моніторингу додатково отримано узагальнений матеріал №0576/2019/ДСК від 05.09.2019, відповідно до якого встановлено, що службові особи ряду СГД серед яких ТОВ «Масімо Експерт» у період 2010-2019 отримували на свої розрахункові рахунки кошти від суб`єктів підприємницької діяльності серед якихГС «Українська Асоціація Футболу»(стара назва - ГС «Федерація Футболу України») з призначенням платежу: за послуги. У подальшомупсевдооперації проявлялись у тому, що без відображення у податковому обліку на адресу ТОВ «Бізнес-Груп+» частково перераховувались вищезазначені кошти, які керівник ТОВ «Бізнес-Груп+» - ОСОБА_1 , обготівкував через мережу банкоматів та касбанків, розташованих на території м. Києва, у результатічого до Державного бюджету не надійшликошти у значнихрозмірах.

Згідно відомостей АІС «Податковий блок» засновникамиТОВ «Бізнес-Груп+» є ОСОБА_1 та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Керівником ТОВ «Бізнес-Груп+» є ОСОБА_1 - одноособово. Крім того, ОСОБА_2 являється одноособово керівником, головним бухгалтером та засновником на ТОВ «Українська Паперова Група», що згідно матеріалів провадження також перераховувало грошові кошти в адресу ТОВ «Бізнес-Груп+».

Допитані в якості свідків ОСОБА_1 та ОСОБА_2 (керівники ТОВ «Бізнес-Груп+»,ТОВ «Українська паперова група» та ТОВ «Запінком», показали, що здійснили дії направлені на реєстраціювищевказаних юридичних осіб виключно за грошову винагороду та в свою чергу зазначили про непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності останніх.

В подальшому, 21.10.2019 службовим особам ГС «Українська Асоціація Футболу» (стара назва - ГС «Федерація Футболу України») вручено запит в порядку ст.93 КПК України щодо витребування фінансово-господарських документів із ТОВ «Масімо Експерт». Станом на 06.11.2019 жодної відповіді до СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, не надходило.

У відповідності до витягів з АІС «Податковий Блок» ЦБД ДФС України у платника податків ГС «Українська Асоціація Футболу» відкрито розрахункові рахунки:

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ,№ НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 у Філії «Головне управління по місту Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл Старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві Долоці Рустаму Івановичу, слідчим слідчої групи Ващенку Євгену Олеговичу, Тищенку Володимиру Леонідовичу, Тимченко Катерині Ігорівні, Стойнову Олександру Степановичу, Кравченку Івану Володимировичу, Хорошевському Олександру Юрійовичу, Зеленчуку Володимиру Олеговичу, Заітову Ренату Романовичу, уповноваженій на те особі в порядку ч.6 ст.218 КПК України, Оперуповноваженому дев`ятого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Дацьку Ярославу Володимировичу, іншим оперативним співробітникам за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до копій документів із можливістю вилучення їх (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Філії «Головне управління по місту Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ГС «Українська Асоціація Футболу» (код 14279566), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів:

1.виписки про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 ,№ НОМЕР_22 ,№ НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 ,№ НОМЕР_26 за весь період діяльності на магнітних носіях в електронному вигляді в форматі «.xls» у вигляді таблиць з можливістю застосування фільтрів, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунка; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ГС «Українська Асоціація Футболу» (код 14279566) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагенті ГС «Українська Асоціація Футболу» їх коди ЄДРПОУ на паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць;

2.документів щодо відкриття та закриття рахунків ГС «Українська Асоціація Футболу»: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися та подавалися службовими особами ГС «Українська Асоціація Футболу» до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності - копії документів, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів;

3.грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даним рахункам щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів/банків, на яких зафіксовані особи, що здійснювали операції по зазначеним рахункам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками ГС «Українська Асоціація Футболу»;

4.кредитних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв`язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів); відомості про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ,№ НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О.Криворот