Ухвала суду № 87033036, 17.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2045/20-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції Москаленка Сергія Анатолійовича, у кримінальному провадженні № 12017161470000804 від 31.03.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

17 січня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції Москаленка С.А., погоджене з прокурором у кримінальному провадженні № 12017161470000804 - прокурор Броварської місцевої прокуратури Київської області Гомою В.О., у кримінальному провадженні № 12017161470000804 від 31.03.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Київській ДПІ Південного управління у м. Одеса ГУ ДФС Одеській області.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017161470000804 від 31.03.2017 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням від 22.11.2016 № 1/2016 засновника (власника) приватного підприємства «СПМК-7» (код ЄДРПОУ 32891528) ОСОБА_2 на посаду директора цього підприємства призначено ОСОБА_1

В період із 16.02.2016 по 01.02.2017 між комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт Одеса» та приватним підприємством «СПМК-7» укладено договори, а саме: № 008-02/16 від 15.02.2016; № 055-02/16 від 29.02.2016; № 004-09/16 від 15.09.2016; № 005-09/16 від 15.09.2016; № 010-09/16 від 16.09.2016; № 011-09/16 від 16.09.2016; № 012-09/16 від 16.09.2016; № 013-09/16 від 16.09.2016; № 014-09/16 від 16.09.2016; № 015-09/16 від 16.09.2016; № 016-09/16 від 16.09.2016; № 040-02/17 від 01.02.2017; № 012-02/17 від 01.02.2017; № 013-02/17 від 01.02.2017; № 014-02/17 від 01.02.2017; № 015-02/17 від 01.02.2017; № 017-02/17 від 01.02.2017; № 018-02/17 від 01.02.2017; № 019-02/17 від 01.02.2017; № 020-02/17 від 01.02.2017; № 021-02/17 від 01.02.2017; № 022-02/17 від 01.02.2017; № 023-02/17 від 01.02.2017.

Відповідно до огляду вилучених документів, установлено, що директор ПП «СПМК-7» ОСОБА_1 уклав з КП «МАО» та підписав актів приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 5 177 298 грн.

Для виконання вказаних робіт ПП «СПМК-7» залучило ТОВ «Дорстрой» (код 37549763), ТОВ «Спец Енерго Буд» (код 40377965) та ТОВ «ВКФ Техногруп» (код 38297105).

Допитаний як свідок ОСОБА_3 - директор ТОВ «Спец Енерго Буд», яке залучалося як субпідрядна організація, показав, що він не підписував жодних договорів з ПП «СПМК-7» та жодних робіт з поточного ремонту стоянок він не виконував.

29.11.2019 та 11.12.2019 директору ПП «СПМК-7» - ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

15.01.2020 в кримінальному провадженні з метою ідентифікації підписів службових осіб ПП «СПМК-7» (код ЄДРПОУ 32891528), ТОВ «Дорстрой» (код 37549763), ТОВ «Спец Енерго Буд» (код 40377965), ТОВ «ВКФ Техногруп» (код 38297105) призначено судово-почеркознавчі експертизи.

У відповідності до законодавства України всі реєстраційні, установчі та звітні документи підприємств, установ та організацій, зберігаються у Державних податкових інспекціях за місцем їх перебуванні на податковому обліку.

Станом на 15 травня 2018 року ТОВ «Дорстрой» (код 37549763), ТОВ «Спец Енерго Буд» (код 40377965), перебуває на податковому обліку Київської ДПІ Південного управління у м. Одеса ГУ ДФС Одеській області за адресою: м. Одеса, пр-т. Академіка Глушко, 17/2 - відповідно до відомостей з офіційного сайту Державної фіскальної служби.

Слідчий вказує, що дослідження вищезазначених документів необхідне для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про результати фінансово - господарської діяльності орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Печерського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до речей та документів по платниках податків ТОВ «Дорстрой» (код 37549763), ТОВ «Спец Енерго Буд» (код 40377965), які знаходиться в Київської ДПІ Південного управління у м. Одеса ГУ ДФС Одеській області за адресою: м. Одеса, пр-т. Академіка Глушко, 17/2 - відповідно до відомостей з офіційного сайту Державної фіскальної служби, а саме оригінали, а у разі їх відсутності завірені відповідним чином копії наступних документів: установчих та реєстраційних документів; облікових справ платників податків; договорів про визнання електронних документів підприємства; декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками за період з 01.01.2016 по 16.01.2020.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Київській ДПІ Південного управління у м. Одеса ГУ ДФС Одеській області, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції Москаленка Сергія Анатолійовича, у кримінальному провадженні № 12017161470000804 від 31.03.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Видринській Олені Анатоліївні, слідчому СГ ГСУ НП України Москаленку Сергію Анатолійовичу та іншим членам слідчої групи до оригіналів документів реєстраційних справ платників податків ТОВ «Дорстрой» (код 37549763), ТОВ «Спец Енерго Буд» (код 40377965), що зберігаються в Київський ДПІ Південного управління у м. Одеса ГУ ДФС Одеській області за адресою: м. Одеса, пр-т. Академіка Глушко, 17/2 - відповідно до відомостей з офіційного сайту Державної фіскальної служби, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2045/20-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Москаленку С.А.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик