Ухвала суду № 87032936, 16.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1155/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Московенко В.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Хіміча Станіслава Вікторовича, погодожене прокурором групи прокурорів Шиненко Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №62019000000001857 від 03.12.2019 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2, ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі представника органу що звернувся з клопотанням, та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні другого слідчого відділу Другим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000001857 від 03.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, серед іншого встановлено наступні обставини: Невстановлені досудовим розслідуванням особи, які контролюють фінансово-господарську діяльність ТОВ «АВЕРС-ІНК» (код ЄДРПОУ 42680613), ТОВ «АКТИ-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42224546), ТОВ «ГРУПКОМЕРС ЛТД» (код ЄДРПОУ 42119471), ТОВ «ЛАЙТЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 42342169), ТОВ «ОЛКАР СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 42120780), ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код ЄДРПОУ 42871215), ТОВ «РАЙЗ ЕМПАЄР» (код ЄДРПОУ 42692110), ТОВ «СПЕЦРЕНТА» (код ЄДРПОУ 42190973), ТОВ «ЮНІОР КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 42147907) та інших суб`єктів підприємницької діяльності-юридичних осіб діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з службовими особами Державної фіскальної/податкової служби України, у період з 2018 року по теперешній час внесли до документів, які подаються для проведення Державної реєстрації завідомо неправдиві відомості щодо наміру здійснення подальшої фінансово-господарської діяльності.

Окрім того, отримано відомості, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, які контролюють фінансово-господарську діяльність указаних суб`єктів підприємницької діяльності-юридичних осіб діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами Державної фіскальної/податкової служби України, у період з 2018 року по теперешній час вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, що передувало легалізації доходів, спрямовані на виведення їх у тіньовий, неконтрольований Державою обіг.

Відповідно до отриманої інформації, указані підприємства створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в штучному (незаконному) формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави - коштів в особливо великих розмірах.

Заходами оперативного характеру встановлено, що зазначені підприємства є пов`язаними юридичними особами з ознаками фіктивності, а грошові кошти, які перераховуються на їхні розрахункові рахунки з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку. Зазначені відомості також підтверджено проведеним комплексом слідчих та процесуальних дій.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи, використовуючи підконтрольні підприємства з метою переведення безготівкових коштів в готівку, а також безпідставному формуванні податкового кредиту в адресу підприємств вигодонабувачів, для чого відкрито у банківських установах розрахункові рахунки.

За результатом проведення слідчих дій установлено, що указаними підприємствами для здійснення злочинної діяльності відкрито наступні розрахункові рахунки, а саме:

-ТОВ «АВЕРС-ІНК» (код ЄДРПОУ 42680613) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «АКТИ-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42224546) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код ЄДРПОУ 42871215) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;ТОВ «РАЙЗ ЕМПАЄР» (код ЄДРПОУ 42692110) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритих в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташований за адресою:м. Дніпро вул.Курсантська, 24;

-ТОВ «АКТИ-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42224546) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код ЄДРПОУ 42871215) № НОМЕР_13 в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою:м. Київ вул. Єреванська, 1;

-ТОВ «АКТИ-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42224546) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою:м. Київ вулиця Введенська, будинок 29/58;

-ТОВ «ГРУПКОМЕРС ЛТД» (код ЄДРПОУ 42119471) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ «ЛАЙТЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 42342169) № НОМЕР_18 ; ТОВ «ОЛКАР СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 42120780) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 відкритих в АТ «ЄПБ» (МФО 377090), що розташований за адресою:м. Київ бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51;

-ТОВ «ГРУПКОМЕРС ЛТД» (код ЄДРПОУ 42119471) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 відкритих в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою:м. Київ пров.Куренівський, б.19/5;

-ТОВ «ГРУПКОМЕРС ЛТД» (код ЄДРПОУ 42119471) НОМЕР_34відкритих в АТ «Полтава-банк» (МФО 331489), що розташований за адресою:м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а;

-ТОВ «ГРУПКОМЕРС ЛТД» (код ЄДРПОУ 42119471) № НОМЕР_23 ; ТОВ «ЛАЙТЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 42342169) № НОМЕР_24 ; ТОВ «ОЛКАР СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 42120780) № НОМЕР_25 ; ТОВ «СПЕЦРЕНТА» (код ЄДРПОУ 42190973) № НОМЕР_26 в АТ «КIБ» (МФО 322540), що розташований за адресою:м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6;

-ТОВ «ЛАЙТЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 42342169) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код ЄДРПОУ 42871215) № НОМЕР_29 в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою:м. Київ вул. Володимирська, буд.46;

-ТОВ «ОЛКАР СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 42120780) № НОМЕР_30 в АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою:м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;

-ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код ЄДРПОУ 42871215) НОМЕР_35відкритих в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою:м. Київ вул.Стеценко, буд. 6;

-ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код ЄДРПОУ 42871215) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), що розташований за адресою:м. Чорноморськ проспект Миру, 28;

-ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код ЄДРПОУ 42871215) НОМЕР_36відкритих в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою:м. Київ вул. Жилянська, буд.32.

Таким чином, у вказаних банківських установах наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність майнової шкоди завданої даним кримінальним правопорушенням та є необхідні для подальших інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Хімічу Станіславу Вікторовичу, а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 62019000000001857 від 03.12.2019 або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.01.2018 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні банківських установ щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, а саме:

-ТОВ «АВЕРС-ІНК» (код ЄДРПОУ 42680613) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «АКТИ-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42224546) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код ЄДРПОУ 42871215) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;ТОВ «РАЙЗ ЕМПАЄР» (код ЄДРПОУ 42692110) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритих в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташований за адресою:м. Дніпро вул.Курсантська, 24;

- ТОВ «АКТИ-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42224546) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код ЄДРПОУ 42871215) № НОМЕР_13 в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою:м. Київ вул. Єреванська, 1;

-ТОВ «АКТИ-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42224546) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою:м. Київ вулиця Введенська, будинок 29/58;

-ТОВ «ГРУПКОМЕРС ЛТД» (код ЄДРПОУ 42119471) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ «ЛАЙТЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 42342169) № НОМЕР_18 ; ТОВ «ОЛКАР СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 42120780) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 відкритих в АТ «ЄПБ» (МФО 377090), що розташований за адресою:м. Київ бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51;

- ТОВ «ГРУПКОМЕРС ЛТД» (код ЄДРПОУ 42119471) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 відкритих в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою:м. Київ пров.Куренівський, б.19/5;

-ТОВ «ГРУПКОМЕРС ЛТД» (код ЄДРПОУ 42119471) НОМЕР_34відкритих в АТ «Полтава-банк» (МФО 331489), що розташований за адресою:м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а;

-ТОВ «ГРУПКОМЕРС ЛТД» (код ЄДРПОУ 42119471) № НОМЕР_23 ; ТОВ «ЛАЙТЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 42342169) № НОМЕР_24 ; ТОВ «ОЛКАР СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 42120780) № НОМЕР_25 ; ТОВ «СПЕЦРЕНТА» (код ЄДРПОУ 42190973) № НОМЕР_26 в АТ «КIБ» (МФО 322540), що розташований за адресою:м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6;

- ТОВ «ЛАЙТЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 42342169) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код ЄДРПОУ 42871215) № НОМЕР_29 в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою:м. Київ вул. Володимирська, буд.46;

-ТОВ «ОЛКАР СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 42120780) № НОМЕР_30 в АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою:м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;

-ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код ЄДРПОУ 42871215) НОМЕР_35відкритих в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою:м. Київ вул.Стеценко, буд. 6;

-ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код ЄДРПОУ 42871215) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), що розташований за адресою:м. Чорноморськ проспект Миру, 28;

-ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код ЄДРПОУ 42871215) НОМЕР_36відкритих в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою:м. Київ вул. Жилянська, буд.32;

2.1. юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

2.2. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

2.3. Відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств,

2.4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;

2.5. Відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1155/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Хімічу С.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець