Постанова № 87031761, 21.12.2017, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/24387/17

Провадження №: 1-кс/752/10165/17

УХВАЛА

21.12.2017 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_1 - адвоката Гаркавого І.С. на бездіяльність слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні №12014000000000329, прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні №12014000000000329 та інших уповноважених осіб у даному кримінальному провадженні, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12014000000000329, внесеному 13.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 - 1,ч.2 ст.209, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

19.12.2017 до Голосіївського районного суду м. Києва надійшла скарга представника власника тимчасово вилученого ОСОБА_1 - адвоката Гаркавого І.С. на бездіяльність слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні №12014000000000329, прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні №12014000000000329 та інших уповноважених осіб у даному кримінальному провадженні, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12014000000000329 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 - 1, ч.2 ст.209, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

В скарзі на бездіяльність слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні №12014000000000329, прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні №12014000000000329 та інших уповноважених осіб у даному кримінальному провадженні, представник власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_1 - адвокат Гаркавий І.С. ставить питання про зобов`язанняслідчих слідчої групи у кримінальному провадженні №12014000000000329, прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні №12014000000000329 та інших уповноважених осіб у даномукримінальномупровадженніповернутимайно, тимчасововилучене06.12.2017 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 , в приміщеннях домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером 0510100000:03:032:0065, яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_2 , а саме грошові кошти в національній та іноземній валютах в сумі 383 900, 00 (триста вісімдесят три тисячі дев`ятсот) гривень.; 174 520 ,00 (сто сімдесят чотири тисячі п`ятсот двадцять) євро; 525 528, 00 (п`ятсот двадцять п`ять тисяч п`ятсот двадцять вісім) доларів США та інше майно, вилучене в ході вищевказаного обшуку, що належить ОСОБА_1 та членам його сім`ї.

В обгрунтування доводів скарги захисник посилається на ті обставини, що вказані грошові кошти є обистими коштами ОСОБА_1 та членів його сім`ї, які мають законне походження, офіційно задекларовані, отримані в результаті здійснення господарської діяльності ОСОБА_1 та членами його сім`ї, сума доходу від якої в багато разів перевищує суму коштів, вилучених за місцем проживання ОСОБА_1 та членів його сім`ї. При цьому відсутні будь які відомості щодо причетності вказаних коштів та інших речей, вилучених в ході проведення обшуку, до предмету досудового розслідування кримінального провадження № 12014000000000329, ОСОБА_1 та члени його сім`ї не є підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні, грошові кошти та інше майно, вилучені в ході проведення вищевказаного обшуку не відповідають ознакам, передбачених ч.2 ст.167 КПК України, як і не відповідають будь - якій ознаці, передбаченій п.1-4 частини 1 статті 96 - 2 КК України. На вказані грошові кошти та майно не накладено арешт, при цьому прямий дозвіл на вилучення саме цих грошових коштів та речей ухвалою слідчого судді не надавався.

В судовому засіданні представник власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_1 - адвокат Гаркавий І.С.підтримав скаргу з підстав, наведених у ній.

Уповноважені слідчий або прокурор у кримінальному провадженні №12014000000000329 в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.3 ст.306 КПК України не є перешкодою для розглядускарги.

Вивчивши доводи скарги, пояснення представника власника майна - адвоката Гаркавого І.С. в обгрунтування доводів та вимог скарги, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.7 ст.236 КК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як убачається з протоколу обшуку від 06.12.2017, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 29.11.2017 проведеного за місцем проживання ОСОБА_1 , в приміщеннях домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером 0510100000:03:032:0065, яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_2 вилучені грошові кошти в національній та іноземній валютах в сумі 383 900, 00 (триста вісімдесят три тисячі дев`ятсот) гривень.; 174 520 ,00 (сто сімдесят чотири тисячі п`ятсот двадцять) євро; 525 528, 00 (п`ятсот двадцять п`ять тисяч п`ятсот двадцять вісім) доларів США.

В підтвердження законності походження належних ОСОБА_1 та членам його сім`ї грошових коштів, його представником - адвокатом Гаркавим І.С. долучено до матеріалів справи копіїподаткових декларацій про майновий стан і доходи ОСОБА_1 за період 2011 - 2016 р.р., копії заяв на видачу готівки на ім`я ОСОБА_1 ; копії податкових декларацій ФОП ОСОБА_2 щодо сум отриманого доходу та сплачених податків за період 2008 - 2017 рік, довідок про суми виплаченого доходу та утриманого податку по місцю основної роботи ОСОБА_2 за період 2005 - 2017 роки.

При цьому, зі змісту ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 29.11.2017 убачається, що дозвіл на обшук у домоволодінні надавався у зв`язку зі здійсненням досудового розслідування за фактом вчинення злочинів передбачених ч. 2 ст. 205 - 1, ч.2 ст.209, ч. 3ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, з метою виявлення в тому числі грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Таким чином, можливість вилучення грошових коштів пов`язувалась з походженнямгрошовихкоштів, отриманихвідкримінальнопротиправноїдіяльності. Проте з урахуваннямвищенаведенихобставин, ОСОБА_1 , та члени йогосім`ї довели законність походження їхніх особистих грошових коштів та майна.

При цьому в судовому засіданні не встановлено, що ухвалою слідчого судді відповідно до ст.234 КПК України було надано дозвіл проведення обшуку саме для відшукання вказаних грошових коштів, походження яких від вчинення кримінального правопорушення в суді не доведено, належність яких заявнику підтверджено.

Окрім того, в ході проведення вищевказаної слідчої дії було вилучено і інше майно, а саме документи, вказані у п.п.1-12 протоколу обшуку від 06.12.2017.

Зі змісту ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 29.11.2017 також убачається, що дозвіл на обшук за місцем проживання ОСОБА_1 , в приміщеннях домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером 0510100000:03:032:0065, яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_2 у зв`язку із здійсненням досудового розлідування за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 - 1, ч.2 ст.209, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме з метою виявлення та фіксації відомостей про вчинення кримінальних правопорушень, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

При цьому в судовомузасіданні не встановлено, що ухвалою слідчого судді відповідно до ст.234 КПК України було надано прямий дозвіл на проведення обшуку саме для відшукання конкретних документів та речей, зазначених в п.п. 1-12 протоколу обшуку від 06.12.2017, які належать ОСОБА_1 та членам його родини, які не є підозрюваними у даному кримінальному провадженні та що вказані речі та документисамостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, зазначені документи є тимчасово вилученим майном відповідно до ст.236 КПК України.

Проте арешт на вказане тимчасово вилучене майно ухвалою суду не накладався і протилежне в судовому засіданні не встановлено.

Частиною 5 статті 171 КПК України встановлено строки подання клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна, яке повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилученого майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.6 ст. 173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше 72 годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Разом з тим, в судовому засіданні не встановлено, що орган досудового розслідування звертався до суду з клопотанням про накладення арешту на вказане тимчасово вилучене майно ні протягом наступного робочого дня після проведення обшуку, ні протягом іншого розумного строку.

Оскільки в судовому засіданні доводи заявника щодо відсутності накладення арешту у встановлені строки на документи, речі та грошові кошти не спростовані, зворотне судом не встановлено, речі, документи та грошові кошти не були повернуті власнику, володільцю відповідно до ст.171 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчими, прокурорами у даному кримінальному провадженні допущено бездіяльність щодо неповернення тимчасово вилученого майна, а тому існують підстави для задоволення скарги та поверненні тимчасово вилученого майна власнику (володільцю).

При цьому також слідчий суддя виходить із засад кримінального провадження, закріплених в ст.16 КПК України, відповідно до якої позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Як зазначено в ст.1 Першого протоколу до Конвенції «Про захист прав людини та основоположних свобод», кожна фізична чи юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

З наведених підстав скарга підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 167, 169, 171, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката Гаркавого І.С. в інтересах ОСОБА_1 на бездіяльність слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №12014000000000329 які полягають у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити

Зобов`язати слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні №12014000000000329, прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні №12014000000000329 або іншу уповноважену особу у даному кримінальному провадженніповернути ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 383 900, 00 (триста вісімдесят три тисячі дев`ятсот) грн.; 174 520 ,00 (сто сімдесят чотири тисячі п`ятсот двадцять) євро; 525 528, 00 (п`ятсот двадцять п`ять тисяч п`ятсот двадцять вісім) доларів США та інше майно, вилучене в ході обшуку 06.12.2017 року в межах розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12014000000000329 від 13.08.2014 року, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :