Постанова № 87031336, 12.10.2017, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/19505/17

Провадження №: 1-кс/752/7956/17

У Х В А Л А

12.10.2017 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32015050000000017 від 25.03.2015 прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

12.10.2017 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 32015050000000017 від 25.03.2015 прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 , про проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «ФК «Укрпереказ» (код за ЄДРПОУ 35087174), розташованих на першому поверсі за адресою: м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 23, які належать на праві приватної власності ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд», з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015050000000017 від 25.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3ст.212, ч.2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ФК «Укрпереказ» (35087174), з метою ухилення від сплати податків в особливо-великих розмірах під час фінансово-господарської діяльності, отримували на свої р/р відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) готівкові кошти від невстановлених осіб з призначенням платежу «повернення коштів згідно договору позики» по неіснуючим договорам від малозабезпечених осіб, фізичних осіб сукупний дохід яких за рік не перевищує 50 тис грн., підприємств з ознаками фіктивності, які в подальшому використовувались не за призначенням.

Відповідно до інформації Нацкомфінпослуг та НБУ ТОВ «ФК «Укрпереказ» не є фінансовою компанією, не отримувало жодних дозволів та ліцензій на здійснення господарської діяльності пов`язаної з фінансовим лізингом та перерахуванням коштів в національній валюті на території України.

Таким чином ТОВ «ФК «Укрпереказ» здійснює конвертацію валюти при якій безготівкові кошти від «замовника готівки» фактично не обготівковуються, а йдуть на оплату товарів, робіт та послуг за неіснуючими договорами на рахунки фіктивних компаній, що призводить до незаконного формування податкового кредиту та зменшення своїх податкових зобов`язань з ПДВ підприємствами реального сектору економіки.

Наразі, слідчий з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, а також майна, здобутого в результаті його вчинення, просить надати дозвіл на проведенні обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «ФК «Укрпереказ» (код за ЄДРПОУ 35087174), розташованих на першому поверсі за адресою: м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 23.

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити з підстав, наведених в ньому.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутнього в судовому засіданні прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також установлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, клопотання прокурора відповідає вимогам, регламентованим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг є Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення прокурора, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 32015050000000017 від 25.03.2015 прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 та/або за його дорученням, дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «ФК «Укрпереказ» (код за ЄДРПОУ 35087174), розташованих на першому поверсі за адресою: м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 23.

Обшук провести з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, а саме: з метою виявлення предметів та документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «ФК «Укрпереказ» (код за ЄДРПОУ 35087174), статутних, реєстраційних документів та печаток фіктивних підприємств, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, аксесуарів, системних блоків комп`ютерів, засобів зв`язку і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному вигляді, документів юридичної справи, інших договорів, додатків до них, особових справ співробітників, грошових коштів, здобутих злочинних шляхом, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: