Ухвала суду № 87029465, 21.01.2020, Шишацький районний суд Полтавської області

Справа № 551/49/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю.

21 січня 2020 року селище Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області Рябченко В.В., при секретарі Барабан Ю.С., з участю прокурора Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Політун І.Г., старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Безручка А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітана поліції Безручка А.С., про тимчасовий доступ до документів ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» по матеріалах кримінального провадження № 12019170360000386 від 05.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, Безручко А.С., за погодженням з прокурором Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Політун І.Г., 21.01.2020 року звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначив, що 04.12.2019 року, в черговій частині Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області зареєстровано заяву гр. ОСОБА_1 про те, що невстановлена особа 14.11.2019 року, заблокувала картку мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна ( НОМЕР_1 ) її доньки - ОСОБА_2 та в подальшому, виготовивши дублікат сім картки мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна ( НОМЕР_1 ), в різних установах оформила на її ім`я договори позики, в тому числі ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» ( « Кредит каса»).

05.12.2019 року, Шишацьким відділенням поліції відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170360000386, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливо шляхом перевірки інформації про отримання кредитного договору у ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС».

Враховуючи те, що інформація про отримання кредитного договору у ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС», яка містить відомості щодо стану рахунку, а також дані про операції, які були проведені з даним рахунком та код доступу до нього, являється інформацією, що містить банківську таємницю та яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді старший слідчий Безручко А.С. у своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ та можливість вилучення і приєднання до матеріалів кримінального провадження інформації про отримання кредитного договору на ім`я ОСОБА_2 № НОМЕР_2 у ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС».

Заслухавши пояснення старшого слідчого Безручка А.С. який підтримав своє клопотання, думку прокурора, який вважав клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та вилучення у ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 38548598 м. Київ бул. Лесі Українки буд.26 оф.407), а саме:

- документів щодо оформлення кредитного договору №0255-6662 на ім`я ОСОБА_2 1988 року народження, жительки с. Гоголево Шишацького району, Полтавської області із вказівкою на дату їх оформлення та номер банківського рахунку на який було перераховано грошові кошти та персональні дані особи вказаного рахунку;

- виписки, весь трафік банківських операцій, щодо підтвердження перерахування коштів по кредитному договору №0255-6662, на який саме банківський рахунок перераховані кошти, в якій сумі та персональні дані особи вказаного рахунку з 14.11.2019 року;

- звукозаписи оформлення кредитного договору договору №0255-6662, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

З метою оптимізації та прискорення отримання інформації, надати доступ до вказаної інформації слідчим СВ Шишацького відділення поліції Миргородського відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції Безручку Антону Сергійовичу, лейтенанту поліції Камінській Олександрі Леонідівні, майору поліції Шабельнику Олексію Михайловичу, лейтенанту поліції Півню Сергію Михайловичу, які перебувають в групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні та працівникам сектору кримінальної поліції Шишацького відділення поліції Миргородського відділу поліції ГУНП в Полтавській області - майору поліції Третяку Едуарду Володимировичу, лейтенанту поліції Михайлику Артему Сергійовичу, які будуть діяти за дорученням слідчого.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 21 лютого 2020 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітана поліці Безручка А.С.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя В. В. Рябченко