Ухвала суду № 87025877, 20.01.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/25009/19

н/п 1-кс/766/632/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл слідчому з числа групи слідчих за участю працівників ГУ ДФС у в Херсонській області АР Крим та м. Севастополі, Державної екологічної інспекції в Херсонській області у кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем знаходження Виробничого Кооперативу «ФІРМА АРКА» (ЄДРПОУ 21561915), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Краківська, будинок 28-б, з метою відшукання, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, шляхом обшуку приміщення та вилучення документів, які надавалися ОСОБА_5 , посадовими особами ВК «ФІРМА АРКА» (ЄДРПОУ 21561915), ТОВ «ІТАКА» (ЄДРПОУ 37744287) та VAL MONTENEGRO до ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХЕРСОНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ", та інших державних установ з метою імпорту на територію України піску (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла, республіка Чорногорія, а також інших дозвільних документів щодо ввезення на територію України піску (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла в період з 2018 по 2019 роки.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що є достатні підстави для проведення обшуку у вказаному володінні особи, що підтверджується матеріалами клопотання.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу СУ ГУНП перебувають матеріали досудового розслідування, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019230000000385 від 12.12.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ст.236, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Так, згідно матеріалів досудового розслідування митним брокером ОСОБА_5 та посадовими особами ВК «Фірма АРКА» (ЄДРПОУ 21561915), ТОВ «ІТАКА» (ЄДРПОУ 37744287) та VAL MONTENEGRO, надано до митниці підроблені документи, а саме листи міського голови Херсонської міської ради від 28.10.2019 року №3-4 -5993, яким гарантовано, що під час виконання робіт по захороненню відходів піску, компетентні органи будуть здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства стосовно охорони праці, санітарних та екологічних норм на всіх етапах утилізації, з метою митного оформлення та незаконного ввезення та розвантаження на території України, піску (діоксид кремнію), після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м.Бієло, що створить передумови для забруднення та псування земель відходами шкідливими для життя людей та довкілля.

За результатами проведення аналізу встановлено, що ТОВ «ТД «ІТАКА» (код ЄДРПОУ 37744287) було укладено договір №89/19 від 30.07.2019 з ВК «Фірма «АРКА» (код ЄДРПОУ 21561915, м. Київ), згідно якого останнє передає на утилізацію пісок після піскоструйної обробки днища суден. Згідно умов договору від 30.07.2019 №59 ТОВ «ТД «ІТАКА» (визначений як замовник) необхідно оплатити виконані роботи ВК «Фірма «АРКА» (визначений як підрядник), що свідчить про можливу економічну неефективність та недоцільність проведення робіт з утилізації відходів на території м. Херсона.

Згідно відкритих джерел інформації постачальником піску після піскоструйної обробки днища суден на територію України є «VALGO MONTENEGRO», яке здійснює роботи по очищенню території суднобудівної верфі на території Республіки Чорногорія, на які Всесвітнім банком виділено 50 млн. євро. В свою чергу «VALGO MONTENEGRO» уклало контракт з ВК «Фірма «АРКА» (м.Київ) щодо постачання піску після піскоструйної обробки кораблів на утилізацію.

Відповідно до поданих документів до ВМД встановлено наявність листа міського голови Херсонської міської ради від 28.10.2019 №3-4-5993, яким гарантовано, що під час виконання робіт по захороненню відходів піску, компетентні державні органи міста Херсон будуть здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства України стосовно охорони праці, пожежних, санітарних та екологічних вимог на всіх етапах утилізації відходів піску.

Разом з тим, згідно відповіді з Херсонської міської ради від 11.12.2019 року №8-10510-3/12 встановлено, що копія гарантійного листа від 28.10.2019 №3-4-5993 є підробленою, вказаний лист Херсонською міською радою не виписувався та головою не підписувався.

Допитаний по даному факту ОСОБА_6 показав що він є представником ВК «ФІРМА АРКА», а також те, що копію листа підписаного від імені міського голови Херсонської міської ради від 28.10.2019 року №3-4 -5993 йому надав ОСОБА_7 , представник ТОВ «ТД «ІТАКА».

Згідно рапорту о/у відділу ВКПМС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області АР Крим та м. Севастополі встановлено, що вказаний пісок (діоксид кремнію) на даний час розвантажено на території ХМТП за адресою: м. Херсон, Суворовський район, вул. Потьомкінська, 5.

В ході досудового розвідування виникла необхідність у отриманні доступу та вилучення документів, які надавалися посадовими особами ВК «ФІРМА АРКА» (ЄДРПОУ 21561915), ТОВ «ІТАКА» (ЄДРПОУ 37744287) та VAL MONTENEGRO до ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХЕРСОНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ", з метою проведення відповідних технічних та почеркознавчих експертиз.

При цьому є підстави вважати, що вказані документи можуть знаходитися за місцезнаходженням Виробничого Кооперативу «ФІРМА АРКА» (ЄДРПОУ 21561915), що розташоване за адресою: м.Київ, вул. Краківська, будинок 28, б.

Згідно Єдиного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником майна, що розташоване за адресою м. Київ, вул. Краківська, будинок 28-б, є Фірма «МАГ» у ФОРМІ ТОВ ЄДРПОУ (13756745).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження Виробничого Кооперативу «ФІРМА АРКА» (ЄДРПОУ 21561915), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Краківська, будинок 28-б, що належить на праві власності ТОВ Фірма «МАГ», з метою відшукання та вилучення документів, які надавалися ОСОБА_5 , посадовими особами ВК «ФІРМА АРКА» (ЄДРПОУ 21561915), ТОВ «ІТАКА» (ЄДРПОУ 37744287) та VAL MONTENEGRO до ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХЕРСОНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ", та інших державних установ з метою імпорту на територію України піску (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла, республіка Чорногорія, а також дозвільних документів щодо ввезення на територію України піску (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла в період з 2018 по 2019 роки.

Встановити строк дії ухвали до 20.02.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1