Ухвала суду № 87025850, 21.01.2020, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/693/20

1-кс/295/281/20

УХВАЛА

Іменем України

21.01.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Кузнєцов Д.В., при секретарі Моштук Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №12020060020000109 прокурором Житомирської місцевої прокуратури Лугинцем О.С. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Прокурор звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що у провадженні слідчих СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12020060020000109 від 09.01.2020 з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група невстановлених на даний час осіб підробила установчі та реєстраційні документи ТОВ "ЕЛЬТЕР" (код ЄДРПОУ 42230455), ТОВ "ДЕЛІКТ ПРОМГРУП" (код ЄДРПОУ 42182941), ТОВ «Ксіофан» (код ЄДРПОУ 42963195) та ТОВ «Мейлі Груп» (код ЄДРПОУ 42962956), що знаходяться на території м. Житомира. За отриманою інформацією статутний капітал ТОВ "ЕЛЬТЕР" (код ЄДРПОУ 42230455) становить 1000 грн., підприємство не має власних потужностей виробництва, не знаходиться за місцем реєстрації, статутний капітал ТОВ "ДЕЛІКТ ПРОМГРУП" (код ЄДРПОУ 42182941) становить 2000 грн., підприємство також не має власних потужностей виробництва та не знаходиться за місцем реєстрації.

Керівником вищевказаних підприємств рахується громадянин ОСОБА_1 , який згідно отриманої від нього інформації ніякого відношення до їх реєстрації та діяльності не має. З приводу місця роботи пояснив, що працює не офіційно різноробочим на будівельних майданчиках, іноді виїздить на заробітки до Республіки Польща.

В той же час встановлено, що ТОВ «Ельтер» за 4 квартал 2019 року у податковій звітності відображено здійснення реалізації (товарів, робіт та послуг) на суму нібито понад 14 млн. грн., а придбання в свою чергу у підприємства за вказаний період близько на 1 млн. грн. Реалізація (товарів, робіт та послуг) відбулась нібито наступним контрагентам: ПП «Бар`єр. Спешел Груп» (код ЄДРПОУ 35837479), ТОВ «Будпостач ЛТД» (код ЄДРПОУ 42545425), ТОВ «Альфа-Проф» (код ЄДРПОУ 37164192), ТОВ «Знаки УА» (код ЄДРПОУ 37332960), ТОВ «Профініт-Інформ» (код ЄДРПОУ 39826481), ТОВ «Центр Фізичної Охорони» (код ЄДРПОУ 41897415).

Крім того, ТОВ "ДЕЛІКТ ПРОМГРУП" за 4 квартал 2019 року у податковій звітності відображено, що нібито здійснило реалізацію (товарів, робіт та послуг) на суму нібито близько 384 млн. грн., а придбання в свою чергу у підприємства за вказаний період на суму близько 280 млн. грн. Придбання (товарів, робіт та послуг) відбулось нібито наступним контрагентам: ТОВ «Веллет Містобуд»(код ЄДРПОУ 43162638), ТОВ «Торгова компанія Марукрторг» (код ЄДРПОУ 43162732), ТОВ «Іріш Авео» (код ЄДРПОУ 42995096), ТОВ «Албіс Груп» (код ЄДРПОУ 42235689), ТОВ «Агрострой Плюс» (код ЄДРПОУ 43162837). Реалізація (товарів, робіт та послуг) відбулась нібито наступним контрагентам: ТОВ «Терра Агро Ресурс» (код ЄДРПОУ 41975791), ТОВ «Укр Агро Лімітед» (код ЄДРПОУ 42566288), ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 40945017), ТОВ «Виробнича компанія «Єврофорвард Україна» (код ЄДРПОУ 41577283), ТОВ «Будметал2017» (код ЄДРПОУ 41270209), ТОВ «Будстар Інвест» (код ЄДРПОУ 42105762), ТОВ «Фузіфокс» (код ЄДРПОУ 40060484), ТОВ «Агро Сільгосп Поставка» (код ЄДРПОУ 39822644), ТОВ «Агротрейд Груп Схід» (код ЄДРПОУ 43049725), ТОВ «Файзер Ком» (код ЄДРПОУ 42551161).

Як йдеться у клопотанні, згідно отриманої інформації ТОВ «Ксіофан» (код ЄДРПОУ 42963195) та ТОВ «Мейлі Груп» (код ЄДРПОУ 42962956) власних потужностей виробництва не має, за місцями реєстрації не знаходиться. Разом із тим, внаслідок вищевказаної підробки документів, нібито відбулись господарські взаємовідносини між ТОВ «Делікт Промгруп» та ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп», а в останнього в свою чергу із ДП «Житомирський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 32008278), ДП «Хмельницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31100492), ДП «Київський Облдорупр» (код ЄДРПОУ 33096517), ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 32054743), ДП «Рівненський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31994540), в результаті чого бюджету України завдано втрати на суму понад 5 млн. 600 тис. грн.

Прокурор зазначає, що на даний час виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ "ЕЛЬТЕР" (код ЄДРПОУ 42230455) та ТОВ "ДЕЛІКТ ПРОМГРУП" (код ЄДРПОУ 42182941), оскільки зазначені реєстраційні справи та наявні в ній документи мають суттєве та безпосереднє значення для встановлення істини та обставин у кримінальному провадженні, відіграють важливу роль як речові докази, так як містять на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, містять завідомо неправдиві відомості, на підставі яких вчинено реєстраційні дії стосовно товариства. Метою злочинних дій невстановлених на даний час осіб є подальше використання суб`єктів господарювання у заздалегідь обумовлених схемах незаконної діяльності.

Крім того, у зв`язку із реєстрацією кримінального провадження та проведенням слідчих дій не виключено обставин знищення та спотворення первинних документів товариства з метою приховання своїх неправомірних дій. Також вказані документи необхідні для проведення у провадженні ряду експертиз, в тому числі, судової почеркознавчої експертизи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на те, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Крученюку А.С., Нищук В.П., Барановському М.А. та особам, які будуть проводити слідчі дії за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: до наявних реєстраційних справ (документів) ТОВ "ЕЛЬТЕР" (код ЄДРПОУ 42230455), що знаходяться у виконавчому комітеті Житомирської міської ради за адресою м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2.

Встановити строк дії ухвали до 21.02.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Кузнєцов