Ухвала суду № 87025426, 21.01.2020, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/303/20

Провадження № 1-кс/661/98/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2020 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Пилипенко С.В., за участю : секретаря судового засідання Ковальчук А.О.

розглянувши, внесене в кримінальному провадженні за №42019231070000072 від 23.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, клопотання слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденка О.О., погоджене прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області Спільник С.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

встановив:

Слідчий Дяденко О.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням внесеним в кримінальному провадженні за №42019231070000072 від 23.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, погодженим прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області Спільник С.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування даного клопотання зазначив, що в провадженні СВ Новокаховського ВП Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019231070000072 від 23.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між виконавчим комітетом Новокаховської міської ради Херсонської області (замовником) та ТОВ «СК УКРСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41175577) (виконавцем) 25.06.2018 був укладений договір №05-06/2018 про закупівлю робіт з будівництва центру надання адміністративних послуг у м. Нова Каховка за рахунок бюджетних коштів, з терміном дії до 31.12.2019, відповідно до якого замовник може перерахувати виконавцю аванс у розмірі 30% від усієї вартості контракту на строк не більше трьох місяців, невикористані суми якого по закінченню тримісячного терміну повертаються замовнику.

Відповідно до листа ТОВ «СК УКРСТРОЙ» на адресу виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 26.11.2018 встановлено, що відповідно договору замовником 23.08.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «СК УКРСТРОЙ» перераховано аванс в сумі 5888336 грн. та 19.10.2018 додатково перерахована сума грошових коштів в розмірі 1034704 грн. на підставі приймання виконаних будівельних робіт.

Після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «СК «Укрстрой» ОСОБА_1 23.08.2018, згідно договору підряду №20/08-01 від 20.08.2018, здійснив їх перерахування в сумі 5646366,24 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», який належить ТОВ «Базіс ХХІ», відповідно до виписки про рух грошових коштів по вказаному рахунку. Також

Надалі частина отриманих грошових коштів 23.08.2018 в сумі 2706550,32 грн. та 21.09.2018 в сумі 100000 грн. перераховані із вказаного рахунку, який належить ТОВ «Базіс ХХІ», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», який належить ТОВ «Кранмонтаж» (код ЄДРПОУ 38783767).

Також в ході вивчення інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Базіс ХХІ», встановлено надходження на вказаний рахунок 23.10.2018 грошових коштів в сумі 500000 грн., 24.10.2018 в сумі 300000 грн., 30.10.2018 в сумі 110000 грн. від ТОВ «СК «Укрстрой» згідно договору підряду №20/08-01 від 20.08.2018, які надалі перераховані 23.10.2018 в сумі 300000 грн., 24.10.2018 в сумі 100000 грн., 26.10.2018 в сумі 100000 грн., 30.10.2018 в сумі 100000 грн., 31.10.2018 в сумі 55000 грн. у на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Кранмонтаж».

Згідно інформації про рух коштів встановлено, що вказані перерахування здійснені за виконання будівельних робіт згідно договору підряду № 22/08 від 22.08.2018, укладеного між ТОВ «Базіс ХХІ» та ТОВ «Кранмонтаж».

Згідно реєстраційної картки встановлено, що ТОВ «Кранмонтаж» (код ЄРПОУ 38783767) на даний час змінило назву на ТОВ «Золото Барви» (код ЄРПОУ 38783767), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 7 та перебуває на податковому обліку у ДПІ у Подільському районі Головного управління ДПС у м. Києві.

З метою перевірки зазначених фактів, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, збереження документів, які мають доказову інформацію, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, перевірки законності витрачання бюджетних коштів та шляхів їх подальшого використання, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення завірених копій податкових декларацій (звітів) з податку на прибуток приватних підприємств, податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб, ЄСВ, фінансової звітності, детального розшифрування податкових зобовязань та податкового кредиту з податку на додану вартість, які наявні АІС «Податковий блок» та АІС «Архів електронної звітності» за період з 01.08.2018 по 01.03.2019, які подавалися ТОВ «Золото Барви» (код ЄРПОУ 38783767) колишня назва - ТОВ «Кранмонтаж» до податкових органів, що знаходяться в державній податковій інспекції у Подільському районі Головного управління ДПС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 9.

В судове засідання слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденко О.О. та прокурор Спільник С.С. не з`явились, надали до суду заяву про розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ст. 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Керуючись ст. ст. 40, 107 ч.1, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденку Олексію Олександровичу, Зеленському Іллі Сергійовичу, Габузю Олексію Олексійовичу, Хавхуну Івану Володимировичу, Шатохіну Івану Сергійовичу, Лобанову Миколі Миколайовичу, Полусмяку Павлу Григоровичу, Семеновій Ірині Сергіївні, Садовяк Дарії Анатоліївні, Бабчуку Владиславу Анатолійовичу, Татарченку Олексію Миколайовичу, Кекуху Максиму Володимировичу, Бдуленку Артему вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених копій податкових декларацій (звітів) з податку на прибуток приватних підприємств, податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб, ЄСВ, фінансової звітності, детального розшифрування податкових зобовязань та податкового кредиту з податку на додану вартість, які наявні АІС «Податковий блок» та АІС «Архів електронної звітності», за період з 01.08.2018 по 01.03.2019, які подавалися ТОВ «Золото Барви» (код ЄРПОУ 38783767) колишня назва - ТОВ «Кранмонтаж» до податкових органів, що знаходяться в державній податковій інспекції у Подільському районі Головного управління ДПС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 9.

Ухвала повинна бути виконана в строк до20.02.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С. В. Пилипенко