Ухвала суду № 87020433, 10.01.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/11248/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/387/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ УСБ України в Одеській області Дреєва О.С. за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Неганової О.Є., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань України за № 12012170500000876 від 15.12.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ УСБ України в Одеській області Дреєва О.С. звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12012170500000876 від 15.12.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1 КК України, мотивуючи наступним.

У ході досудового розслідування встановлено, що Інспекцією Державного архітектурного контролю у м. Одесі видано ТОВ «Добробут», як замовнику, дозвіл № 13/01 від 12.01.2006 року на виконання будівельних робіт з будівництва житлово-готельного комплексу «Південний» за адресую: м. Одеса, Фонтанська дорога, 118-А, з терміном дії до 01.01.2007 року.

Також встановлено, що у період 2006-2007 року ПП «Інвест-Прогрес»,

ТОВ «Інвест-Прогрес», ПП «Прогрес-Риелт» та ТОВ «Прогресбуд», укладено з громадянами договори про інвестицію та про пайову участь у даному будівництві, згідно з умовами яких:

- керівництво зазначених підприємств та товариств брало на себе зобов`язання побудувати до кінця 2008 житлові комплекси: «Золотий берег» («Південний»), а також після здачі їх у експлуатацію – передати громадянам квартири (місце розташування яких, метраж та ціна були зазначені у відповідних договорах), а також і гаражні місця.

Також, згідно укладених договорів, громадяни (інвестори, пайовики) брали на себе зобов`язання у термін, обумовлений договором, перерахувати на зазначений у договорі рахунок кошти у відповідності до метражу квартир, які вони мали намір придбати та гаражних місць.

Крім того, ТОВ «Прогресбуд», з метою будівництва вказаного об`єкту, залучає, шляхом підписання договору «Про інвестування» № ЗБ-ПР-1 від 29.12.2005 року ПП «Ріелт Прогрес» та ПП «Інвест Прогрес»

Також, 15.12.2010 між ТОВ «Добробут» та Обслуговуючим кооперативом «Житловий комплекс «ЗОЛОТИЙ БЕРЕГ» укладено меморандум про співпрацю, метою укладання якого є добудова Об`єкту будівництва та отримання членами кооперативу, пайовиками та інвесторами майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, що розташовані в Об`єкті будівництва.

На виконання умов Меморандуму та досягнення мети співробітництва сторони уклали:

- додатковий договір від 15.12.2010 до Договору № 2009-16 від 16.01.2009 на виконання будівельних підрядних робіт, де на стороні Замовника будівництва виступають дві особи - Замовник (Забудовник) Об`єкту будівництва - ТОВ «Добробут» та Обслуговуючим кооперативом «Житловий комплекс «ЗОЛОТИЙ БЕРЕГ», а на стороні Генерального підрядника Об`єкту будівництва - ПП «БУДІВЕЛЬНИК»;

- договір про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна №ДР-1 від 15.10.2010.

Також, у ході досудового слідства встановлено що ТОВ «Добробут» здійснювало виконання будівельних робіт з будівництва житлово-готельного комплексу «Південний» за адресую: м. Одеса, Фонтанська дорога, 118-А на підставі Дозволу Інспекцією Державного архітектурного контролю у м. Одесі № 416 від 05.07.2010 року, терміном дії до 30.09.2014 року.

У період серпня 2008 року, в супереч умовам, укладених договорів інвестування, будівництво вказаного об`єкту припинилось та завершено не було.

Процес будівництво БФГЖГК «Південний» фактично зупинене на наступної стадії будівельної готовності житлових будинків, а саме: буд. № 1 у 50,89%; буд. № 2 у 3,63%, буд. № 3 у 37,68%.

Крім того, 15.12.2015 закінчився термін договору оренди земельної ділянки за адресую м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 118-а, укладеного ТОВ «Добробут» з Одеською міською радою.

У подальшому, з метою поновлення будівельних робіт, 31.08.2015,

ТОВ «Добробуд», як замовник будівництва багатофункційного громадсько-житлово-готельного комплексу (БФГЖГК) «Південний» та ОКЖБК «Морський-1» укладено акт прийому-передачі даного об`єкта незавершеного будівництва, згідно якого до ОКЖБК «Морський-1» передано цільовий внесок у майновому вигляді - результатів будівельних робіт, що виконані та прийняті ТОВ «Добробуд» в період створення БФГЖГК «Південний» станом на 31.08.2015 в сумі 100 890 282,00 грн.

Також, ТОВ «Добробуд» та ОКЖБК «Морський-1» укладено акту прийому-передачі даного об`єкта незавершеного будівництва від 31.08.2015, згідно якого ТОВ «Добробуд», як замовник багатофункційного громадсько-житлово-готельного комплексу (БФГЖГК) «Південний» за адресую: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 118-а, передав до ОКЖБК «Морський-1» цільовий внесок у майновому вигляді, у вигляді результатів будівельних робіт, що виконані та прийняті ТОВ «Добробуд» в період створення БФГЖГК «Південний» станом на 31.08.2015 в сумі 100 890 282,00 грн.

Крім того, 31.08.2015 укладено акт передачі обтяжень від 31.08.2015, згідно якого ТОВ «Добробуд» передав до ОКЖБК «Морський-1» обтяження об`єкта незавершеного будівництва (ОНБ), а саме зобов`язання

ТОВ «Добробуд» перед невизначеним колом осіб, які разом можуть бути визнані такими що мають право вимагати від поточного власника ОНБ всі результати будівельних робіт з будівництва БФГЖГК «Південний» станом на 31.08.2015 на загальну суму 100 890 282,00 грн., а кожна з яких може бути визнана такою, що має право вимоги від поточного власника ОНБ на частину результатів будівельних робіт з будівництва БФГЖГК «Південний», визначену власником ОНБ будівництва на власний розсуд.

Також, 31.08.2015 між ТОВ «Добробуд» та ОКЖБК «Морський-1» складено акт передачі функцій замовника БЖГГК «Південний», згідно якого ТОВ «Добробуд» разом з об`єктом незавершеного будівництва передав до ОКЖБК «Морський-1» права замовника будівництва

11.01.2016 року Департаментом комунальної власності Одеської МР повідомлено ТОВ «Добробут» листом № 01-18/2181-09-01 про передачу функцій замовника будівництва вказаного об`єкта до ОКЖБК «Морський-1».

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що Одеською міською радою, з метою організації добудови об`єктом незавершеного будівництва БЖГГК «Південний», з ОКЖБК «Морський-1» укладено договір оренди № 286 від 21.11.2017, згідно якого новому забудовнику ОКЖБК «Морський-1» передається в оренду земельна ділянка загальною площею 3,7287 га., розташована за адресую: м. Одеса, АДРЕСА_1 .

На теперішній час, новий забудовник ЖСК «Морський-1» здійснює будівельні роботи та запропонував інвесторам БСЖГК «Південний» (ЖК «Золотий берег»), укласти нові меморандуми з будівництва даного об`єкта та сплатити за кожний кв. м. ще додатково по 84,5 дол. США.

Також, посадові особи ЖСК «Морський-1» повідомляють інвесторів, що відмова укласти новий меморандум з ЖСК «Морський-1» здійснює неможливим оформлення права власності на квартиру у БСЖГК «Південний» та не зобов`язую ЖСК «Морський-1» добудовувати об`єкти на які не укладено нових договорів про пайову участь у даному будівництві.

На теперішній час, до СВ УСБУ в Одеській області надійшли заяви від інвесторів щодо посадових осіб ЖСК «Морський-1», які на теперішній час незаконно намагаються здійснити повторний продаж як майнових прав на квартири так і безпосередньо квартир, які розташовані у БСЖГК «Південний» за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 118-А.

У наданих заявах потерпілі визначають що метою накладання арешту на вказану нерухомість є захист її інвестиційних прав, а також з метою можливого незаконного перепродажу її майнових прав керівництвом ЖСК «Морський-1» в особі директора ОСОБА_1

В ході досудового розслідування, відповідно до письмових вказівок прокурора, виникла необхідність в отриманні від ОК «ЖБК «МОРСЬКИЙ 1» (65038, місто Одеса, Фонтанська дорога, буд. 118а, прим. 1) та дослідженні наступних документів: акту прийому-передачі об`єкта незавершеного будівництва, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 118-А,згідно з яким до ОКЖБК «Морський-1» передано цільовий внесок у майновому вигляді – результатів будівельних робіт, що виконані та прийняті ТОВ «Добробуд» в період створення БФГЖГК «Південний» станом на 31.08.2015 в сумі 100 890 282,00 грн.; акту прийому-передачі даного об`єкта незавершеного будівництва від 31.08.2015, укладеного між ТОВ «Добробуд» та ОКЖБК «Морський-1» згідно якого ТОВ «Добробуд», як замовник багатофункційного громадсько-житлово-готельного комплексу (БФГЖГК) «Південний» за адресую: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 118-А, передав до ОКЖБК «Морський-1» цільовий внесок у майновому вигляді, у вигляді результатів будівельних робіт, що виконані та прийняті ТОВ «Добробуд» в період створення БФГЖГК «Південний» станом на 31.08.2015 в сумі 100 890 282,00 грн.; акту передачі обтяжень від 31.08.2015 від 31.08.2015, згідно якого ТОВ «Добробуд» передав до ОКЖБК «Морський-1» обтяження об`єкта незавершеного будівництва (ОНБ), а саме зобов`язання ТОВ «Добробуд» перед невизначеним колом осіб, які разом можуть бути визнані такими що мають право вимагати від поточного власника ОНБ всі результати будівельних робіт з будівництва БФГЖГК «Південний» станом на 31.08.2015 на загальну суму 100 890 282,00 грн.; акту передачі функцій замовника БЖГГК «Південний» від 31.08.2015, згідно якого ТОВ «Добробуд» разом з об`єктом незавершеного будівництва передав до ОКЖБК «Морський-1» права замовника будівництва; листа № 01-18/2181-09-01 від 11.01.2016 Департаменту комунальної власності Одеської МР, яким ТОВ «Добробут» повідомлено про передачу функцій замовника будівництва вказаного об`єкта до ОКЖБК «Морський-1»; листа ОКЖБК «Морський-1», яким інвесторам БСЖГК «Південний» (ЖК «Золотий берег»), запропоновано укласти нові меморандуми з будівництва даного об`єкта та додатково сплатити за кожний кв. м. по 84,5 дол. США; листа ОКЖБК «Морський-1», яким інвесторам повідомляється, що відмова укласти новий меморандум з ЖСК «Морський-1» унеможливлює оформлення права власності на квартиру у БСЖГК «Південний» та не зобов`язує ОКЖБК «Морський-1» добудовувати об`єкти, на які не укладено нових договорів про пайову участь у даному будівництві; проектної документації щодо об`єкту будівництва, у тому числі – документи щодо часу здачу об`єкта в експлуатацію; документів, які дають право на виконання підготовчих і будівельних робіт БСЖГК «Південний», засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів; відомостей щодо участі у будівництві та обслуговування об`єкту в м. Одесі по вул. Фонтанска дорога, 118-А тощо; договорів інвестування (з додатками та даними про розмір фактично внесених інвесторами грошових внесків), укладені з кожним інвестором (у тому числі – потерпілими) і представниками забудовника; «Перелік осіб, які гіпотетично, виключно за рішенням Кооперативу як власника ОНБ, можуть бути визнані такими, що мають право вимоги від власника ОНБ на частину результатів будівельних робіт в БСЖГК «Південний» по вул. Фонтанська дорога, 118-А» у м. Одесі».

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні в ОК «ЖБК «МОРСЬКИЙ 1» (65038, місто Одеса, Фонтанська дорога, буд. 118а, має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ УСБ України в Одеській області Дреєва О.С. за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Неганової О.Є., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань України за № 12012170500000876 від 15.12.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) в ОК «ЖБК «МОРСЬКИЙ 1» (65038, місто Одеса, Фонтанська дорога, буд. 118а, прим. 1) наступних документів:

- акту прийому-передачі об`єкта незавершеного будівництва, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 118-А,згідно з яким до ОКЖБК «Морський-1» передано цільовий внесок у майновому вигляді – результатів будівельних робіт, що виконані та прийняті ТОВ «Добробуд» в період створення БФГЖГК «Південний» станом на 31.08.2015 в сумі 100 890 282,00 грн.;

- акту прийому-передачі даного об`єкта незавершеного будівництва від 31.08.2015, укладеного між ТОВ «Добробуд» та ОКЖБК «Морський-1» згідно якого ТОВ «Добробуд», як замовник багатофункційного громадсько-житлово-готельного комплексу (БФГЖГК) «Південний» за адресую: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 118-А, передав до ОКЖБК «Морський-1» цільовий внесок у майновому вигляді, у вигляді результатів будівельних робіт, що виконані та прийняті ТОВ «Добробуд» в період створення БФГЖГК «Південний» станом на 31.08.2015 в сумі 100 890 282,00 грн.;

- акту передачі обтяжень від 31.08.2015 від 31.08.2015, згідно якого ТОВ «Добробуд» передав до ОКЖБК «Морський-1» обтяження об`єкта незавершеного будівництва (ОНБ), а саме зобов`язання ТОВ «Добробуд» перед невизначеним колом осіб, які разом можуть бути визнані такими що мають право вимагати від поточного власника ОНБ всі результати будівельних робіт з будівництва БФГЖГК «Південний» станом на 31.08.2015 на загальну суму 100 890 282,00 грн.;

- акту передачі функцій замовника БЖГГК «Південний» від 31.08.2015, згідно якого ТОВ «Добробуд» разом з об`єктом незавершеного будівництва передав до ОКЖБК «Морський-1» права замовника будівництва;

- листа № 01-18/2181-09-01 від 11.01.2016 Департаменту комунальної власності Одеської МР, яким ТОВ «Добробут» повідомлено про передачу функцій замовника будівництва вказаного об`єкта до ОКЖБК «Морський-1»;

- листа ОКЖБК «Морський-1», яким інвесторам БСЖГК «Південний» (ЖК «Золотий берег»), запропоновано укласти нові меморандуми з будівництва даного об`єкта та додатково сплатити за кожний кв. м. по 84,5 дол. США;

- листа ОКЖБК «Морський-1», яким інвесторам повідомляється, що відмова укласти новий меморандум з ЖСК «Морський-1» унеможливлює оформлення права власності на квартиру у БСЖГК «Південний» та не зобов`язує ОКЖБК «Морський-1» добудовувати об`єкти, на які не укладено нових договорів про пайову участь у даному будівництві;

- проектної документації щодо об`єкту будівництва, у тому числі – документи щодо часу здачу об`єкта в експлуатацію;

- документів, які дають право на виконання підготовчих і будівельних робіт БСЖГК «Південний», засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів; відомостей щодо участі у будівництві та обслуговування об`єкту в м. Одесі по вул. Фонтанска дорога, 118-А тощо;

- договорів інвестування (з додатками та даними про розмір фактично внесених інвесторами грошових внесків), укладені з кожним інвестором і представниками забудовника;

- договорів інвестування (з додатками та даними про розмір фактично внесених інвесторами грошових внесків), укладені з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 ;

- «Перелік осіб, які гіпотетично, виключно за рішенням Кооперативу як власника ОНБ, можуть бути визнані такими, що мають право вимоги від власника ОНБ на частину результатів будівельних робіт в БСЖГК «Південний» по вул. Фонтанська дорога, 118-А» у м. Одесі».

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення копій вказаних документів старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковником юстиції Філіповим М.Д. або слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області старшим лейтенантом юстиції Дреєва О.С., або за його письмовим доручення співробітниками УСБУ в Одеській області.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 10.02.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

10.01.2020