Ухвала суду № 87019127, 14.01.2020, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/34681/19

Провадження № 1-кс/760/86/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., за участі: адвоката Мягкого О.В. (свідоцтво КР № 000377 від 05.07.2019р. про право на заняття адвокатською діяльністю та ордер),

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу адвоката Мягкого Олексія Вікторовича, подану в інтересах володільця майна ТОВ «Орлан-Інвест Груп», на бездіяльність старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Сергійка О.В., яка виразилася у неповерненні тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження № 42019110000000342 від 19.11.2019р., -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшла вказана скарга.

Подана скарга обґрунтована тим, що слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42019110000000342 від 19.11.2019р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

06.12.2019р. старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Сергійком О.В., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04.12.2019р., проведено обшук за адресою розташування офісних приміщень ТОВ «Орлан Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 38733894), а саме: Київська область, АДРЕСА_29, в ході проведення якого було відшукано та вилучене майно ТОВ «Орлан-Інвест Груп», а саме: довіреність від 18.10.2018р. від імені ОСОБА_1 , серія ННІ 941249; системний блок комп`ютера в корпусі чорного кольору з наліпкою на задній частині з маркуванням AL 106214; ноутбук марки ASUS з наклеєним логотипом Орлан-Інвест груп, серійний номер H1NOCV142016034 ; ноутбук марки ASUS з наклеєним логотипом Орлан-Інвест груп, серійний номер Н1NOCV14196503В ; ноутбук марки ASUS з наклеєним логотипом Орлан-Інвест груп, серійний номер H1NOCV142001037 ; ноутбук марки ASUS, серійний номер OCNOCV19Z80752A; ноутбук марки HP, серійний номер CND9014QXO; оригінал заяви про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 4 арк.; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 на 1 арк.; кваліфікаційний сертифікат; план квартири; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 на 3 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок АДРЕСА_3 , на 4 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок АДРЕСА_27 , на 5 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок № АДРЕСА_28 в м. Ірпінь, на 5 арк.; системний блок комп`ютера, чорного кольору, на задній панелі якого наклеєна наліпка з номером AL 131163 ; технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок АДРЕСА_3 в м. Ірпінь , на 4 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок АДРЕСА_3 в м . Ірпінь, на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 47 , вбудоване в житловий будинок АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення № 47, вбудовані в житловий будинок № АДРЕСА_28 в м. Ірпінь , на 5 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення № 48, вбудовані в житловий будинок № АДРЕСА_28 в м. Ірпінь, на 5 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок АДРЕСА_3 в м. Ірпінь, на 5 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок № АДРЕСА_28 в м. Ірпінь, на 5 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення № 53, вбудовані в житловий будинок № АДРЕСА_28 в м. Ірпінь, на 5 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок № АДРЕСА_28 в м. Ірпінь, на 5 арк.; папку «Для паперів» білого кольору в твердій картонній обкладинці з надписом «ІНФОРМАЦІЯ_2», котра містить в собі план-схеми (креслення) на 57 арк; папку чорного кольору в твердій обкладинці, котра містить в собі копії таблиць на 206 арк.; договір № 10/07/1 купівлі-продажу майнових прав від 10.07.2018 з додатками на 5 арк.; папку рожевого кольору в твердій обкладинці, котра містить в собі будівельно-технічну документацію, а саме: заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_2 на 2 арк.; технічний паспорт на приміщення АДРЕСА_7 на 5 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_3 на 2 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 39 на 5 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_4 на 2 арк.; копію паспорту та ІПН ОСОБА_4 на 2 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 48 на 5 арк.; заяву на державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.; копію паспорту та ІПН ОСОБА_5 на 2 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 49 на 5 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_18, на 2 арк.; копію паспорту та ІПН на ім`я ОСОБА_18, на 4 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 50 на 5 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.; копію паспорту та ІПН ОСОБА_7 на 3 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 51 на 5 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_8 на 2 арк.; копію паспорту та ІПН ОСОБА_8 на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 52 на 5 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_9 на 2 арк.; копію паспорту та ІПН ОСОБА_9 на 3 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 53 на 5 арк.; картонну течку чорного кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_2, том № 1» з копіями внутрішньої виконавчої документації щодо виконання будівельних робіт, всього на 230 аркушах; картонну течку чорного кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_2, том № 2» з копіями внутрішньої виконавчої документації щодо виконання будівельних робіт, всього на 197 аркушах; картонну течку чорного кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_4» з копіями технічних паспортів, документів про право власності, паспортів і ідентифікаційних номерів клієнтів, всього на 344 аркушах; картонну течку чорного кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_3» з копіями технічних паспортів, документів про право власності, паспортів та ідентифікаційних номерів клієнтів, всього на 229 аркушах; план приміщення громадського призначення АДРЕСА_7 на 1 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення № 40, вбудовані в житловий будинок № АДРЕСА_7 в м. Ірпінь, на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 50 , вбудоване в житловий будинок АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на приміщення АДРЕСА_9 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 56 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 57 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 58 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 59 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 60 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 61 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 62 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 63 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 64 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 65 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 52 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 42 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_23 , на 5 арк.; копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 6 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 44 на 5 арк.; суб`єкт оціночної діяльності ФОП ОСОБА_12 (висновок про вартість майна) на 1 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_13 на 7 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 41 на 5 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_14 , на 9 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 43; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_15 , на 6 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 45 на 5 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_16 , на 3 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 46 на 5 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_17 , на 4 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 47 на 4 арк.; папку зеленого кольору в твердій обкладинці, котра містить в собі будівельно-технічну документацію (копії) із зазначеним «Замовником» ОСОБА_1 , на об`єкт, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на 319 арк.; папку чорного кольору в твердій обкладинці, котра містить в собі будівельно-технічну документацію (копії) із зазначеним «Замовником» ОСОБА_1 на об`єкт, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_24 , на 224 арк.; папку чорного кольору в твердій обкладинці, котра містить в собі будівельно-технічну документацію (копії) із зазначеним «Замовником» ОСОБА_1 на об`єкт, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_24 , на 260 арк.; технічний паспорт на приміщення № 50 , яке АДРЕСА_3 , із зазначеним «Замовником» ОСОБА_1 на 5 арк.; технічний паспорт на приміщення № 50 , яке АДРЕСА_3 , із зазначеним «Замовником» ОСОБА_1 на 5 арк.; картонну течку білого та жовтого кольорів «Орлан Інвест-груп» з копіями договірної документації і ОСОБА_1 та копії паспортів покупців-інвесторів квартир, технічних паспортів на об`єкти нерухомості, всього на 66 аркушах; договір № 10/07/11 купівлі-продажу майнових прав від 10.07.2018р. ОСОБА_1 на 4 аркушах.

На думку адвоката, вилучене майно не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на обшук, тому дане майно відноситься до тимчасово вилученого майна, яке, за відсутності клопотання про арешт майна, повинно бути негайно повернуте особі, у якої його було вилучено.

11.12.2019р. адвокат Мягкий О.В., в інтересах володільця майна ТОВ «Орлан-Інвест Груп», звернувся до старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Сергійка О.В. з клопотанням про негайне повернення майна.

Разом з тим, вилучене у ТОВ «Орлан-Інвест Груп» майно повернуто не було, тому адвокат Мягкий О.В., в інтересах володільця майна ТОВ «Орлан-Інвест Груп», звернувся зі скаргою до слідчого судді, в якій просив зобов`язати уповноваженого слідчого, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42019110000000342 від 19.11.2019р., повернути ТОВ «Орлан-Інвест Груп» майно, тимчасово вилучене 06.12.2019р. під час обшуку за адресою розташування офісних приміщень ТОВ «Орлан Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 38733894), а саме: Київська область, АДРЕСА_29.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

В судовому засіданні адвокат Мягкий О.В. просив задовольнити подану скаргу в повному обсязі, оскільки вилучене під час обшуку майно відноситься до тимчасово вилученого майна та арешт на нього накладений не був.

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС в Київській області Сергійко О.В. в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду скарги. Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду скарги, у зв`язку з чим слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Заслухавши пояснення адвоката, дослідивши матеріали скарги та надані документи, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Згідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко-чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Як встановлено в ході судового розгляду, слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42019110000000342 від 19.11.2019р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

04.12.2019р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва було частково задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою розташування офісних приміщень ТОВ «Орлан Інвест Груп» (ЄДРПОУ 38733894), а саме: Київська область, АДРЕСА_29, що на праві приватної власності належить ОСОБА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів по будівництву, придбанні та реалізації об`єктів нерухомого майна фізичною особою ОСОБА_1 (РНКОПП НОМЕР_6 ), а саме: договорів, додатків до договорів, контрактів, актів виконаних робіт, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, банківських виписок, чорнових записів (зошитів, блокнотів, журналів тощо), які свідчать про здійснення реалізації нерухомого майна ОСОБА_1 , електронних та магнітних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, на магнітних носіях яких міститься інформація, що має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, та інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, або фінансово-господарських документів, печаток підприємств, у яких відсутні законні підстави для знаходження в зазначеному приміщенні.

06.12.2019р. старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Сергійком О.В., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04.12.2019р., проведено обшук за адресою розташування офісних приміщень ТОВ «Орлан Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 38733894), а саме: Київська область, АДРЕСА_29, в ході проведення якого було відшукано та вилучене майно ТОВ «Орлан-Інвест Груп», а саме: довіреність від 18.10.2018р. від імені ОСОБА_1 , серія ННІ 941249; системний блок комп`ютера в корпусі чорного кольору з наліпкою на задній частині з маркуванням AL 106214; ноутбук марки ASUS з наклеєним логотипом Орлан-Інвест груп, серійний номер H1NOCV142016034 ; ноутбук марки ASUS з наклеєним логотипом Орлан-Інвест груп, серійний номер Н1NOCV14196503В ; ноутбук марки ASUS з наклеєним логотипом Орлан-Інвест груп, серійний номер H1NOCV142001037 ; ноутбук марки ASUS, серійний номер OCNOCV19Z80752A; ноутбук марки HP, серійний номер CND9014QXO; оригінал заяви про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 4 арк.; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 на 1 арк.; кваліфікаційний сертифікат; план квартири; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 на 3 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок АДРЕСА_3 , на 4 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок АДРЕСА_27 , на 5 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок № АДРЕСА_28 в м. Ірпінь, на 5 арк.; системний блок комп`ютера, чорного кольору, на задній панелі якого наклеєна наліпка з номером AL 131163 ; технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок АДРЕСА_3 в м. Ірпінь , на 4 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок АДРЕСА_3 в м . Ірпінь, на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 47 , вбудоване в житловий будинок АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення № 47, вбудовані в житловий будинок № АДРЕСА_28 в м. Ірпінь , на 5 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення № 48, вбудовані в житловий будинок № АДРЕСА_28 в м. Ірпінь, на 5 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок АДРЕСА_3 в м. Ірпінь, на 5 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок № АДРЕСА_28 в м. Ірпінь, на 5 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення № 53, вбудовані в житловий будинок № АДРЕСА_28 в м. Ірпінь, на 5 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок № АДРЕСА_28 в м. Ірпінь, на 5 арк.; папку «Для паперів» білого кольору в твердій картонній обкладинці з надписом «ІНФОРМАЦІЯ_2», котра містить в собі план-схеми (креслення) на 57 арк; папку чорного кольору в твердій обкладинці, котра містить в собі копії таблиць на 206 арк.; договір № 10/07/1 купівлі-продажу майнових прав від 10.07.2018 з додатками на 5 арк.; папку рожевого кольору в твердій обкладинці, котра містить в собі будівельно-технічну документацію, а саме: заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_2 на 2 арк.; технічний паспорт на приміщення АДРЕСА_7 на 5 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_3 на 2 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 39 на 5 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_4 на 2 арк.; копію паспорту та ІПН ОСОБА_4 на 2 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 48 на 5 арк.; заяву на державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.; копію паспорту та ІПН ОСОБА_5 на 2 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 49 на 5 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_18, на 2 арк.; копію паспорту та ІПН на ім`я ОСОБА_18, на 4 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 50 на 5 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.; копію паспорту та ІПН ОСОБА_7 на 3 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 51 на 5 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_8 на 2 арк.; копію паспорту та ІПН ОСОБА_8 на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 52 на 5 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_9 на 2 арк.; копію паспорту та ІПН ОСОБА_9 на 3 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 53 на 5 арк.; картонну течку чорного кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_2, том № 1» з копіями внутрішньої виконавчої документації щодо виконання будівельних робіт, всього на 230 аркушах; картонну течку чорного кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_2, том № 2» з копіями внутрішньої виконавчої документації щодо виконання будівельних робіт, всього на 197 аркушах; картонну течку чорного кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_4» з копіями технічних паспортів, документів про право власності, паспортів і ідентифікаційних номерів клієнтів, всього на 344 аркушах; картонну течку чорного кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_3» з копіями технічних паспортів, документів про право власності, паспортів та ідентифікаційних номерів клієнтів, всього на 229 аркушах; план приміщення громадського призначення АДРЕСА_7 на 1 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення № 40, вбудовані в житловий будинок № АДРЕСА_7 в м. Ірпінь, на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 50 , вбудоване в житловий будинок АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на приміщення АДРЕСА_9 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 56 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 57 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 58 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 59 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 60 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 61 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 62 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 63 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 64 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 65 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 52 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 42 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_23 , на 5 арк.; копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 6 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 44 на 5 арк.; суб`єкт оціночної діяльності ФОП ОСОБА_12 (висновок про вартість майна) на 1 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_13 на 7 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 41 на 5 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_14 , на 9 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 43; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_15 , на 6 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 45 на 5 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_16 , на 3 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 46 на 5 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_17 , на 4 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 47 на 4 арк.; папку зеленого кольору в твердій обкладинці, котра містить в собі будівельно-технічну документацію (копії) із зазначеним «Замовником» ОСОБА_1 , на об`єкт, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на 319 арк.; папку чорного кольору в твердій обкладинці, котра містить в собі будівельно-технічну документацію (копії) із зазначеним «Замовником» ОСОБА_1 на об`єкт, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_24 , на 224 арк.; папку чорного кольору в твердій обкладинці, котра містить в собі будівельно-технічну документацію (копії) із зазначеним «Замовником» ОСОБА_1 на об`єкт, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_24 , на 260 арк.; технічний паспорт на приміщення № 50 , яке АДРЕСА_3 , із зазначеним «Замовником» ОСОБА_1 на 5 арк.; технічний паспорт на приміщення № 50 , яке АДРЕСА_3 , із зазначеним «Замовником» ОСОБА_1 на 5 арк.; картонну течку білого та жовтого кольорів «Орлан Інвест-груп» з копіями договірної документації і ОСОБА_1 та копії паспортів покупців-інвесторів квартир, технічних паспортів на об`єкти нерухомості, всього на 66 аркушах; договір № 10/07/11 купівлі-продажу майнових прав від 10.07.2018р. ОСОБА_1 на 4 аркушах.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Як встановлено в ході судового розгляду скарги, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04.12.2019р. було надано дозвіл на відшукання та вилучення комп`ютерної та мобільної техніки, лише в тому випадку, якщо на ній містяться вказані в ухвалі документи в електронному вигляді та інформація, що має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

06.12.2019р. під час проведення обшуку за адресою розташування офісних приміщень ТОВ «Орлан Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 38733894), а саме: Київська область, АДРЕСА_29, старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Сергійком О.В. було прийнято рішення про вилучення виявленої у ТОВ «Орлан Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 38733894) комп`ютерної техніки: системного блоку комп`ютера в корпусі чорного кольору з наліпкою на задній частині з маркуванням AL 106214; ноутбука марки ASUS з наклеєним логотипом Орлан-Інвест груп, серійний номер H1NOCV142016034 ; ноутбука марки ASUS з наклеєним логотипом Орлан-Інвест груп, серійний номер Н1NOCV14196503В ; ноутбука марки ASUS з наклеєним логотипом Орлан-Інвест груп, серійний номер H1NOCV142001037 ; ноутбука марки ASUS, серійний номер OCNOCV19Z80752A ; ноутбука марки HP, серійний номер CND9014QXO; системного блоку комп`ютера, чорного кольору, на задній панелі якого наклеєна наліпка з номером AL 131163 , без здійснення попереднього огляду за участю спеціаліста на предмет наявності на їх магнітних носіях документів по будівництву, придбанні та реалізації об`єктів нерухомого майна фізичною особою ОСОБА_1 (РНКОПП НОМЕР_6 ), незважаючи на те, що доступ до них не був обмежений володільцем майна.

Доказів того, що на вказаній комп`ютерній техніці та її частинах містилася інформація, яка має значення речових доказів слідчим надано не було.

Крім того, 06.12.2019р. під час проведення обшуку за адресою розташування офісних приміщень ТОВ «Орлан Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 38733894), а саме: Київська область, АДРЕСА_29, старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Сергійком О.В. було прийнято рішення і про вилучення ряду документів, які, за версією слідства містять відомості щодо будівництва, придбання та реалізації об`єктів нерухомого майна фізичною особою ОСОБА_1 (РНКОПП НОМЕР_6 ).

Разом з тим, з долученої до матеріалів скарги копії протоколу обшуку від 06.12.2019р. встановлено, що слідчим було лише перераховано назви вилучених документів, без здійснення їх огляду на предмет наявності на них відомостей щодо будівництва, придбання та реалізації об`єктів нерухомого майна фізичною особою ОСОБА_1 (РНКОПП НОМЕР_6 ).

Крім того, вказані обставини не були спростовані слідчим в судовому засіданні, оскільки останній не з`явився на розгляд даної скарги та будь-яких письмових пояснень з приводу поданої скарги до суду не надіслав.

Таким чином, слідчий суддя вважає вказану версію органу досудового розслідування голослівною, оскільки доказів з приводу того, що органом досудового розслідування були вилучені саме документи по будівництву, придбанні та реалізації об`єктів нерухомого майна фізичною особою ОСОБА_1 (РНКОПП НОМЕР_6 ), слідчому судді не надано.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилученні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Відповідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Аналізуючи вказані вимоги законодавства, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучена в ході проведення обшуку комп`ютерна техніка та документи, крім (папки зеленого кольору в твердій обкладинці, котра містить в собі будівельно-технічну документацію (копії) із зазначеним «Замовником» ОСОБА_1 , на об`єкт, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на 319 арк.; папки чорного кольору в твердій обкладинці, котра містить в собі будівельно-технічну документацію (копії) із зазначеним «Замовником» ОСОБА_1 на об`єкт, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_24 , на 224 арк.; папки чорного кольору в твердій обкладинці, котра містить в собі будівельно-технічну документацію (копії) із зазначеним «Замовником» ОСОБА_1 на об`єкт, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_24 , на 260 арк.; технічного паспорту на приміщення № 50 , яке знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 , із зазначеним «Замовником» ОСОБА_1 на 5 арк.; технічного паспорту на приміщення № 50 , яке знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 , із зазначеним «Замовником» ОСОБА_1 на 5 арк.; картонної течки білого та жовтого кольорів «Орлан Інвест-груп» з копіями договірної документації і ОСОБА_1 та копії паспортів покупців-інвесторів квартир, технічних паспортів на об`єкти нерухомості, всього на 66 аркушах; договору № 10/07/11 купівлі-продажу майнових прав від 10.07.2018р. ОСОБА_1 на 4 аркушах), не можуть відноситися до речей та документів, дозвіл на відшукання яких був прямо наданий в ухвалі слідчого судді від 04.12.2019р. про обшук, а також, що на них містяться дані, які можуть бути використанні як доказ в даному кримінальному провадженні, тому вказане майно відноситься до тимчасово вилученого майна.

Таким чином, можливість законного утримання тимчасово вилученого майна органом досудового розслідування можливе лише в разі накладення на нього арешту, з метою забезпечення збереження речових доказів. В даному випадку, слідчий чи прокурор повинні звернутися з таким клопотання про арешт, в передбачений КПК України строк.

Разом з тим, як встановлено в ході судового розгляду скарги, після вилучення, 06.12.2019р., за адресою розташування офісних приміщень ТОВ «Орлан Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 38733894), а саме: Київська область, АДРЕСА_29, вказаного майна, органом досудового розслідування, відповідно до вимог ст.ст. 100, 170-174 КПК України не було накладено арешт на вказане майно, з метою забезпечення його збереження як речового доказу в даному кримінальному провадженні, що, на думку слідчого судді, суперечить вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006р. № 3477-IV, передбачено, що при розгляд справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Європейський суд з прав людини при здійсненні правосуддя неодноразово звертав увагу на: структуру статті 1 Першого протоколу, а саме «три норми»: Ця стаття містить три окремі норми. Перша норма, яка має загальний характер, проголошує принцип мирного володіння майном; друга норма стосується випадків позбавлення майна і підпорядковує його певним умовам - вона міститься в другому реченні частини першої. Третя норма визнає, що держави мають право, зокрема, контролювати використання майна, відповідно до загальних інтересів, шляхом запровадження законів, які вони вважають необхідними для забезпечення такої мети; ця норма міститься в частині другій.

Перед тим як з`ясувати, чи було дотримано першу норму, Суд повинен встановити застосовність у цій справі решти двох норм. Рішення у справі «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) від 23 вересня 1982 р., заяви №№ 7151/75; 7152/75, серія А, № 52.

Крім того, Європейський суд з прав людини наголошує, що втручання у право власності допустиме лише тоді, коли воно переслідує легітимну мету в суспільних інтересах. Але, окрім того, втручання у право безперешкодного користування своїм майном передбачає «справедливу рівновагу» між інтересами суспільства та необхідністю дотримання фундаментальних прав людини.

Суд також наголошує на тому, що втручання, особливо коли воно має розглядатися в контексті частини другої статті 1 Протоколу № 1, має забезпечити «справедливу рівновагу» між вимогами загальних інтересів і вимогами захисту основних прав людини. Важливість забезпечення цієї рівноваги відбивається в структурі статті 1 загалом, а отже, й у частині другій. Має бути розумне співвідношення між засобами, що використовуються, і поставленою метою.

З`ясовуючи, чи дотримано цієї вимоги, Суд визнає, що держава має право користуватися широкими межами свободи розсуду як у виборі засобів примусового виконання наказів, так і у з`ясуванні виправданості наслідків такого виконання наказів у світлі загальних інтересів - виконання, що спрямоване на досягнення мети, поставленої даним законом. У таких сферах, як житлова, що відіграє центральну роль у забезпеченні добробуту й економічної політики в сучасному суспільстві, Суд поважатиме законодавчі рішення, якщо вони відповідають загальним інтересам і ґрунтуються на чітко сформульованому розумному вмотивуванні (див. рішення у справі «Мелахер та інші проти Австрії» (Mellacher and Others v. Austria), заяви №№ 10522/83; 11011/84; 11070/84, рішення від 19 грудня 1989 р., п. 48, та у справі «Шассанью та інші проти Франції» (Chassagnou and Others v. France) [GC], від 29 квітня 1999 р., заяви №№ 25088/94, 28331/95 та 28443/95, п. 75). Рішення у справі «"Іммобільяре Саффі" проти Італії» (Immobiliare Saffi v. Italy) [GC] від 28 липня 1999 р., заява № 22774/93, п. 49.

Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя прийшов до висновку, що вилучене 06.12.2019р. під час проведення обшуку майно є тимчасово вилученим майном, оскільки арешт на вказані вище речі та документи, відповідно до вимог КПК України накладений не був, тому органом досудового розслідування безпідставно утримується вилучене майно. Вказані дії органу досудового розслідування, на думку слідчого судді, не відповідають принципам пропорційності, «справедливої рівноваги» між інтересами суспільства і основними правами людини та призвели до обмеження права власності ТОВ «Орлан-Інвест Груп» на безперешкодне користування своїм майном та ведення законної діяльності.

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати уповноваженого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42019110000000342 від 19.11.2019р., повернути ТОВ «Орлан-Інвест Груп» майно, тимчасово вилучене 06.12.2019р. під час обшуку за адресою розташування офісних приміщень ТОВ «Орлан Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 38733894), а саме: Київська область, АДРЕСА_29, а саме: довіреність від 18.10.2018р. від імені ОСОБА_1 , серія ННІ 941249; системний блок комп`ютера в корпусі чорного кольору з наліпкою на задній частині з маркуванням AL 106214; ноутбук марки ASUS з наклеєним логотипом Орлан-Інвест груп, серійний номер H1NOCV142016034 ; ноутбук марки ASUS з наклеєним логотипом Орлан-Інвест груп, серійний номер Н1NOCV14196503В ; ноутбук марки ASUS з наклеєним логотипом Орлан-Інвест груп, серійний номер H1NOCV142001037 ; ноутбук марки ASUS, серійний номер OCNOCV19Z80752A; ноутбук марки HP, серійний номер CND9014QXO; оригінал заяви про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 4 арк.; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 на 1 арк.; кваліфікаційний сертифікат; план квартири; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 на 3 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок АДРЕСА_3 , на 4 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок АДРЕСА_27 , на 5 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок № АДРЕСА_28 в м. Ірпінь, на 5 арк.; системний блок комп`ютера, чорного кольору, на задній панелі якого наклеєна наліпка з номером AL 131163 ; технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок АДРЕСА_3 в м. Ірпінь , на 4 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок АДРЕСА_3 в м . Ірпінь, на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 47 , вбудоване в житловий будинок АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення № 47, вбудовані в житловий будинок № АДРЕСА_28 в м. Ірпінь , на 5 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення № 48, вбудовані в житловий будинок № АДРЕСА_28 в м. Ірпінь, на 5 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок АДРЕСА_3 в м. Ірпінь, на 5 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок № АДРЕСА_28 в м. Ірпінь, на 5 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення № 53, вбудовані в житловий будинок № АДРЕСА_28 в м. Ірпінь, на 5 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок № АДРЕСА_28 в м. Ірпінь, на 5 арк.; папку «Для паперів» білого кольору в твердій картонній обкладинці з надписом «ІНФОРМАЦІЯ_2», котра містить в собі план-схеми (креслення) на 57 арк; папку чорного кольору в твердій обкладинці, котра містить в собі копії таблиць на 206 арк.; договір № 10/07/1 купівлі-продажу майнових прав від 10.07.2018 з додатками на 5 арк.; папку рожевого кольору в твердій обкладинці, котра містить в собі будівельно-технічну документацію, а саме: заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_2 на 2 арк.; технічний паспорт на приміщення АДРЕСА_7 на 5 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_3 на 2 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 39 на 5 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_4 на 2 арк.; копію паспорту та ІПН ОСОБА_4 на 2 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 48 на 5 арк.; заяву на державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.; копію паспорту та ІПН ОСОБА_5 на 2 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 49 на 5 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_18, на 2 арк.; копію паспорту та ІПН на ім`я ОСОБА_18, на 4 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 50 на 5 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.; копію паспорту та ІПН ОСОБА_7 на 3 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 51 на 5 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_8 на 2 арк.; копію паспорту та ІПН ОСОБА_8 на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 52 на 5 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_9 на 2 арк.; копію паспорту та ІПН ОСОБА_9 на 3 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 53 на 5 арк.; картонну течку чорного кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_2, том № 1» з копіями внутрішньої виконавчої документації щодо виконання будівельних робіт, всього на 230 аркушах; картонну течку чорного кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_2, том № 2» з копіями внутрішньої виконавчої документації щодо виконання будівельних робіт, всього на 197 аркушах; картонну течку чорного кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_4» з копіями технічних паспортів, документів про право власності, паспортів і ідентифікаційних номерів клієнтів, всього на 344 аркушах; картонну течку чорного кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_3» з копіями технічних паспортів, документів про право власності, паспортів та ідентифікаційних номерів клієнтів, всього на 229 аркушах; план приміщення громадського призначення АДРЕСА_7 на 1 арк.; технічний паспорт на приміщення громадського призначення № 40, вбудовані в житловий будинок № АДРЕСА_7 в м. Ірпінь, на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 50 , вбудоване в житловий будинок АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на приміщення АДРЕСА_9 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 56 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 57 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 58 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 59 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 60 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 61 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 62 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 63 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 64 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 65 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 52 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 42 , вбудоване в житловий АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_23 , на 5 арк.; копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 6 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 44 на 5 арк.; суб`єкт оціночної діяльності ФОП ОСОБА_12 (висновок про вартість майна) на 1 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_13 на 7 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 41 на 5 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_14 , на 9 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 43; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_15 , на 6 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 45 на 5 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_16 , на 3 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 46 на 5 арк.; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_17 , на 4 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 47 на 4 арк.

Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги скарги адвоката Мягкого О.В. в частині повернення ТОВ «Орлан-Інвест Груп» папки зеленого кольору в твердій обкладинці, котра містить в собі будівельно-технічну документацію (копії) із зазначеним «Замовником» ОСОБА_1 , на об`єкт, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на 319 арк.; папки чорного кольору в твердій обкладинці, котра містить в собі будівельно-технічну документацію (копії) із зазначеним «Замовником» ОСОБА_1 на об`єкт, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_24 , на 224 арк.; папки чорного кольору в твердій обкладинці, котра містить в собі будівельно-технічну документацію (копії) із зазначеним «Замовником» ОСОБА_1 на об`єкт, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_24 , на 260 арк.; технічного паспорту на приміщення № 50 , яке знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 , із зазначеним «Замовником» ОСОБА_1 на 5 арк.; технічного паспорту на приміщення № 50 , яке знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 , із зазначеним «Замовником» ОСОБА_1 на 5 арк.; картонної течки білого та жовтого кольорів «Орлан Інвест-груп» з копіями договірної документації і ОСОБА_1 та копії паспортів покупців-інвесторів квартир, технічних паспортів на об`єкти нерухомості, всього на 66 аркушах; договору № 10/07/11 купівлі-продажу майнових прав від 10.07.2018р. ОСОБА_1 на 4 аркушах, оскільки ухвалою слідчого судді від 04.12.2019р. про обшук було прямо надано дозвіл на відшукання даних документів, так як вони містять відомості по будівництву, придбанні та реалізації об`єктів нерухомого майна фізичною особою ОСОБА_1 (РНКОПП НОМЕР_6 ).

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що скарга адвоката Мягкого О.В., подана в інтересах володільця майна ТОВ «Орлан-Інвест Груп», підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167, 169, 173, 236, 303-307, 309, 369-372, 533, 534 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката Мягкого Олексія Вікторовича, подану в інтересах володільця майна ТОВ «Орлан-Інвест Груп», на бездіяльність старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Сергійка О.В., яка виразилася у неповерненні тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження № 42019110000000342 від 19.11.2019р. - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноваженого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42019110000000342 від 19.11.2019р., повернути ТОВ «Орлан-Інвест Груп» майно, тимчасово вилучене 06.12.2019р. під час обшуку за адресою розташування офісних приміщень ТОВ «Орлан Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 38733894), а саме: Київська область, АДРЕСА_29, а саме:

1.довіреність від 18.10.2018р. від імені ОСОБА_1 , серія ННІ 941249;

2.системний блок комп`ютера в корпусі чорного кольору з наліпкою на задній частині з маркуванням AL 106214;

3.ноутбук марки ASUS з наклеєним логотипом Орлан-Інвест груп, серійний номер H1NOCV142016034;

4.ноутбук марки ASUS з наклеєним логотипом Орлан-Інвест груп, серійний номер Н1NOCV14196503В ;

5.ноутбук марки ASUS з наклеєним логотипом Орлан-Інвест груп, серійний номер H1NOCV142001037;

6.ноутбук марки ASUS, серійний номер OCNOCV19Z80752A;

7.ноутбук марки HP, серійний номер CND9014QXO;

8.оригінал заяви про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 4 арк.;

9.технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 на 1 арк.;

10.кваліфікаційний сертифікат;

11.план квартири;

12.технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 на 3 арк.;

13.технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок АДРЕСА_3 , на 4 арк.;

14.технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок АДРЕСА_3 м . Ірпінь, на 5 арк.;

15.технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок № АДРЕСА_28 в м. Ірпінь, на 5 арк.;

16.системний блок комп`ютера, чорного кольору, на задній панелі якого наклеєна наліпка з номером AL 131163;

17.технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок АДРЕСА_3, на 4 арк.;

18.технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок АДРЕСА_3 в м. Ірпінь, на 5 арк.;

19.технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок № АДРЕСА_28 в м. Ірпінь, на 5 арк.;

20.технічний паспорт на нежитлове приміщення № 47 , вбудоване в житловий будинок № АДРЕСА_3 , на 5 арк.;

21.технічний паспорт на приміщення громадського призначення № 47, вбудовані в житловий будинок № АДРЕСА_28 в м. Ірпінь , на 5 арк.;

22.технічний паспорт на приміщення громадського призначення № 48, вбудовані в житловий будинок № АДРЕСА_28 в м. Ірпінь , на 5 арк.;

23.технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок № АДРЕСА_28 в м. Ірпінь, на 5 арк.;

24.технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок № АДРЕСА_28 в м. Ірпінь, на 5 арк.;

25.технічний паспорт на приміщення громадського призначення № 53, вбудовані в житловий будинок № АДРЕСА_28 в м. Ірпінь, на 5 арк.;

26.технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок № АДРЕСА_28 в м. Ірпінь, на 5 арк.;

27.папку «Для паперів» білого кольору в твердій картонній обкладинці з надписом «ІНФОРМАЦІЯ_2», котра містить в собі план-схеми (креслення) на 57 арк;

28.папку чорного кольору в твердій обкладинці, котра містить в собі копії таблиць на 206 арк.;

29.договір № 10/07/1 купівлі-продажу майнових прав від 10.07.2018 з додатками на 5 арк.;

30.папку рожевого кольору в твердій обкладинці, котра містить в собі будівельно-технічну документацію, а саме:

-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_2 на 2 арк.;

-технічний паспорт на приміщення № АДРЕСА_7 на 5 арк.;

-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_3 на 2 арк.;

-технічний паспорт на нежитлове приміщення № 39 на 5 арк.;

-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_4 на 2 арк.;

-копію паспорту та ІПН ОСОБА_4 на 2 арк.;

-технічний паспорт на нежитлове приміщення № 48 на 5 арк.;

-заяву на державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.;

-копію паспорту та ІПН ОСОБА_5 на 2 арк.;

-технічний паспорт на нежитлове приміщення № 49 на 5 арк.;

-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_18, на 2 арк.;

-копію паспорту та ІПН на ім`я ОСОБА_18, на 4 арк.;

-технічний паспорт на нежитлове приміщення № 50 на 5 арк.;

-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.;

-копію паспорту та ІПН ОСОБА_7 на 3 арк.;

-технічний паспорт на нежитлове приміщення № 51 на 5 арк.;

-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_8 на 2 арк.;

-копію паспорту та ІПН ОСОБА_8 на 5 арк.;

-технічний паспорт на нежитлове приміщення № 52 на 5 арк.;

-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_9 на 2 арк.;

-копію паспорту та ІПН ОСОБА_9 на 3 арк.;

-технічний паспорт на нежитлове приміщення № 53 на 5 арк.;

31.картонну течку чорного кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_2, том № 1» з копіями внутрішньої виконавчої документації щодо виконання будівельних робіт, всього на 230 аркушах;

32.картонну течку чорного кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_2, том № 2» з копіями внутрішньої виконавчої документації щодо виконання будівельних робіт, всього на 197 аркушах;

33.картонну течку чорного кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_4» з копіями технічних паспортів, документів про право власності, паспортів і ідентифікаційних номерів клієнтів, всього на 344 аркушах;

34.картонну течку чорного кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_3» з копіями технічних паспортів, документів про право власності, паспортів та ідентифікаційних номерів клієнтів, всього на 229 аркушах;

35.план приміщення громадського призначення АДРЕСА_7 на 1 арк.;

36.технічний паспорт на приміщення громадського призначення № 40, вбудовані в житловий будинок № АДРЕСА_7 в м. Ірпінь, на 5 арк.;

37.технічний паспорт на нежитлове приміщення № 50, вбудоване в житловий будинок АДРЕСА_3 , на 5 арк.;

38.технічний паспорт на приміщення АДРЕСА_9 , на 5 арк.;

39.технічний паспорт на нежитлове приміщення № 56 , вбудоване в житловий будинок АДРЕСА_3 , на 5 арк.;

40.технічний паспорт на нежитлове приміщення № 57 , вбудоване в житловий будинок АДРЕСА_3 , на 5 арк.;

41.технічний паспорт на нежитлове приміщення № 58 , вбудоване в житловий будинок АДРЕСА_3 , на 5 арк.;

42.технічний паспорт на нежитлове приміщення № 59 , вбудоване в житловий будинок АДРЕСА_3 , на 5 арк.;

43.технічний паспорт на нежитлове приміщення № 60 , вбудоване в житловий будинок АДРЕСА_3 , на 5 арк.;

44.технічний паспорт на нежитлове приміщення № 61 , вбудоване в житловий будинок АДРЕСА_3 , на 5 арк.;

45.технічний паспорт на нежитлове приміщення № 62 , вбудоване в житловий будинок АДРЕСА_3 , на 5 арк.;

46.технічний паспорт на нежитлове приміщення № 63 , вбудоване в житловий будинок АДРЕСА_3 , на 5 арк.;

47.технічний паспорт на нежитлове приміщення № 64 , вбудоване в житловий будинок АДРЕСА_3 , на 5 арк.;

48.технічний паспорт на нежитлове приміщення № 65 , вбудоване в житловий будинок АДРЕСА_3 , на 5 арк.;

49.технічний паспорт на нежитлове приміщення № 52 , вбудоване в житловий будинок АДРЕСА_3 , на 5 арк.;

50.технічний паспорт на нежитлове приміщення № 42 , вбудоване в житловий будинок АДРЕСА_3 , на 5 арк.;

51.технічний паспорт на нежитлове приміщення № АД54 вбудоване в житловий будинок АДРЕСА_3 , на 5 арк.;

52.копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 6 арк.;

53.заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк.;

54.технічний паспорт на нежитлове приміщення № 44 на 5 арк.;

55.суб`єкт оціночної діяльності ФОП ОСОБА_12 (висновок про вартість майна) на 1 арк.;

56.заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_13 на 7 арк.;

57.технічний паспорт на нежитлове приміщення № 41 на 5 арк.;

58.заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_14 , на 9 арк.;

59.технічний паспорт на нежитлове приміщення № 43;

60.заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_15 , на 6 арк.;

61.технічний паспорт на нежитлове приміщення № 45 на 5 арк.;

62.заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_16 , на 3 арк.;

63.технічний паспорт на нежитлове приміщення № 46 на 5 арк.;

64.заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_17 , на 4 арк.;

65.технічний паспорт на нежитлове приміщення № 47 на 4 арк.

В задоволенні іншої частини скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк