Ухвала суду № 87018547, 16.01.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/301/20

Провадження 1-кс/127/131/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції Отченаша Олександра Юрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів Виконавчого комітету Вінницької міської ради, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Бонанза КЕ» ЄДРПОУ /39846707/, за адресою: 21022, м. Вінниця, вул. Гонти, буд. 22 А, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Отченаш О.Ю. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019020000000508 від 24.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що невідомі особи представляючись директором ТОВ «Бонанза КЕ» ОСОБА_1 Золтановичем, 20.12.2019 під приводом продажу мінеральних добрив, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ФГ «Кидрасівське» в сумі 315 100 грн., чим своїми діями завдала потерпілому матеріальної шкоди у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФГ «Кидрасівське» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір поставки № 76 від 17.12.2019 ТОВ «Бонанза КЕ». Згідно умов договору ТОВ «Бонанза КЕ» мало поставити на вказане ФГ продукцію, а саме: аміачну селітру та карбамід на загальну вартість 315 100 грн.

Відповідно до платіжного доручення №233 від 20.12.2019 ФГ «Кидрасівське» перерахувало з власного рахунку № UA НОМЕР_1 відкритого в АБ «Укргазбанк» МФО 320478 грошові кошти в сумі 160 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Бонанза КЕ», № UA НОМЕР_2 відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 380805.

Також відповідно до платіжного доручення №232 від 19.12.2019 ФГ «Кидрасівське» перерахувало з власного рахунку № UA НОМЕР_1 відкритого в АБ «Укргазбанк» МФО 320478 грошові кошти в сумі 155 100 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Бонанза КЕ», № UA НОМЕР_2 відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 380805.

Під час досудового розслідування було опитано керівника потерпілого ФГ «Кидрасівське», - ОСОБА_2 , та встановлено, що невідома особа чоловічої статі, що представлялась ОСОБА_1 , - директором ТОВ «Бонанза КЕ», здійснювала телефонні дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_3 , на номер НОМЕР_4 , яким користується директор ФГ «Кидрасівське» ОСОБА_2 , під час яких проводила переговори, в результаті яких ФГ «Кидрасівське» перерахувало грошові кошти в загальній сумі 315 100 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Бонанза КЕ». Крім того, невстановлена особа жіночої статі, представляючись головним бухгалтером ФГ «Кидрасівське», - ОСОБА_3 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_5 , шляхом обману, провівши переговори з посадовими особами ТОВ «Агродобрива», сприяла укладенню фіктивного договору поставки від імені ФГ «Кидрасівське», у результаті чого заволоділа партією міндобрив, кількість яких встановлюється.

В подальшому абонентські номери, якими користувались невстановлені особи, працювати перестали, а мінеральні добрива, що являлись предметом договору поставки, до ФГ «Кидрасівське» поставлено не було, відповідно грошові кошти на р/р ФГ «Кидрасівське» не повернуто.

Таким чином встановлено, що особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою заволодіння грошових коштів належних ФГ «Кидрасівське», використали юридичну особу ТОВ «Бонанза КЕ» ЄДРПОУ /39846707/, адреса: 21022, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Гонти, буд. 22 А, яку 13.11.2019 перереєстрували на нового власника, а саме на ОСОБА_4 . Невстановлені особи скористались даним товариством як суб`єктом господарської діяльності, його установчими та реєстраційними відомостями та документами, а також банківськими рахунками, для укладення договору поставки та подальшого заволодіння грошових коштів, отриманих від ФГ «Кидрасівське», в рахунок оплати продукції, - мінеральних добрив.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Бонанза КЕ» ЄДРПОУ /39846707/, адреса: 21022, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Гонти, буд. 22 А, перебуває на обліку в Головному управлінні Регіональної статистики, а володільцем (розпорядником) реєстраційної справи є Виконавчий комітет Вінницької міської ради (адреса: Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59 тел. (0432) 59-53-63).

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, та які здійснювали реєстраційні дії та причетні до діяльності ТОВ «Бонанза КЕ», виникла необхідність у вилученні копій документів реєстраційної справи вказаного підприємства.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції Отченаша Олександра Юрійовича – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції Отченашу Олександру Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції Кучеренку Євгену Станіславовичу, слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції Байсану Сергію Миколайовичу на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів Виконавчого комітету Вінницької міської ради, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Бонанза КЕ» ЄДРПОУ /39846707/, за адресою: 21022, м. Вінниця, вул. Гонти, буд. 22 А.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя