Ухвала суду № 87017605, 20.01.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/1554/20

Провадження № 1-кс/686/986/20

УХВАЛА

20 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Заворотна О.Л., з участю секретаря судового засідання Сікори Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Шевчука Р.С., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019240010006105,

ВСТАНОВИВ:

17.01.2020 слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Шевчук Р.С. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Гринь О.О., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28 грудня 2019 року близько 12:00 години, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці під приводом продажу тренажеру, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_1 в сумі 800 гривень, які останній перерахував через мобільний додаток «Приват 24» на р/р № НОМЕР_1 .

Дане кримінальне правопорушення 29.12.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12019240010006105, правова кваліфікація правопорушення – ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.12.2019 року гр. ОСОБА_1 перебував за місцем проживання де за допомогою мобільного телефону через додаток «ОЛХ» натрапив на оголошення з приводу продажу тренажеру, що його і зацікавило. В подальшому зв`язавшись з автором оголошення та узгодивши всі умови усного договору купівлі, він погодився та близько 12:00 год. через мобільний додаток «Приват 24» перерахувала грошові кошти в розмірі 800 грн. з власного банківського рахунку № НОМЕР_2 на банківський рахунок № НОМЕР_1 . В подальшому автор оголошення мав доставити товар відповідно до домовленості та надати всі відповідні документи, однак до цього часу це так і не відбулось. Товар не був доставлений, а грошові кошти ніхто із невідомих причин не повернув.

У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_1 виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО- 305299, ЄДРПОУ- 14360570), м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме виписки про рух коштів по картках та рахунках власників банківських карток АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_1 , відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів із вказаних рахунків, починаючи з 28.12.2019 року по 14.01.2020 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому будуть використані у якості доказів.

Слідчим надано заяву про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Шевчуку Роману Сергійовичу, або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженим працівникам, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме, виписки про рух коштів по картках та рахунках власників банківських карток АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_1 , відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів із вказаних рахунків, починаючи з 28.12.2019 по 14.01.2020.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 16 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя