Ухвала суду № 87017556, 17.01.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/1332/20

Провадження № 1-кс/686/951/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ територіального управління ДБР, розташованому у м. Хмельницькому ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури Рівненської області, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 62019240000000838,

ВСТАНОВИВ:

17 січня 2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 , в якому просив надати у кримінальному провадженні № 62019240000000838 від 24.10.2019 року дозвіл на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_6 , з метою відшукання, вилучення та фіксації: документів первинного бухгалтерського обліку підконтрольних суб`єктів господарювання імпортерів транспортних засобів ТОВ «Лібра В», ТОВ «Імекс-Вінсервіс», ТОВ «Ліла-Трейд», печатки, штампи, в тому числі нерезидентів, бланки документів, комп`ютерну техніку, засоби зв`язку мобільні телефони, грошові кошти, записники з записами та нотатками протиправної діяльності та інші матеріали, які мають значення для досудового розслідування.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що в провадженні СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 24.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що працівники Вінницької та Рівненської митниць ДФС України, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, сприяють незаконному переміщенню через митний кордон України транспортних засобів, шляхом заниження їх митної вартості, що спричинило тяжкі наслідки. Вказане сприяння працівників митниці в незаконному переміщенні через митний кордон України транспортних засобів, шляхом заниження їх митної вартості орієнтоване на суб`єктів господарювання імпортерів транспортних засобів, які в період 2017 року по теперішній час здійснюють ввезення із території Євросоюзу на митну територію України останніх із заниженням сплати митних платежів, а саме: ТОВ «Лібра В», ТОВ «Імекс-Вінсервіс» та ТОВ «Ліла-Трейд».

Також встановлено, що службовими особами ТОВ «Лібра В» та ТОВ «Імекс-Вінсервіс» у 2017 році укладено «псевдо» контракти на постановку транспортних засобів і записних частин до них із польською компанією нерезидентом «Cleaning Pro Sp z o.o.» та імпортовано на митну територію України понад 60 транспортних засобів, розмитнення яких проводилося на Рівненській та Вінницькій митницях ДФС.

Також встановлено, що афілійованою особою (комерційним директором) ТОВ «Лібра-В», ТОВ «Імекс-Вінсервіс» і ТОВ «Ліла-Трейд» є ОСОБА_6 .

За таких обставин, зважаючи на те, що комерційним директором вищевказаних товариств є ОСОБА_6 , яка в період з 2017 року по даний час займається організацією господарської діяльності останніх, за адресою її проживання: АДРЕСА_1 можуть зберігатися речі, які мають значення для даного кримінального провадження, а саме документи первинного бухгалтерського обліку цього товариства і ТОВ «Лібра В» та ТОВ «Імекс-Вінсервіс», печатки, штампи, в т.ч і компаній нерезидентів, бланки документів, інші речі і документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п.4 ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як встановлено з долучених до клопотання матеріалів, 24.10.2019 року у Єдиному реєстр досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження № 62019240000000838 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.2 ст.364 КК України.

Також встановлено, що до начальника ГУ ДФС України у Вінницькій області звернувся президент польської компанії «SK Wood manufacture Sp Z.O.O» (яка раніше мала назву «Cleaning Pro Sp z o.o.») з заявою про вчинення злочину, в якому останній повідомив, що від імені його компанії були підроблені контракти №01/2017 від 01.03.2017 року на постанову транспортних засобів і запчастин до них та додатку №1 від 05.05.2017 року укладеного з ТОВ «Лібра В» та № 07/2017 від 01.07.2017 року на постановку транспортних засобів і запчастин до них укладеного з ТОВ «Імекс-Вінсервіс».

Згідно витягу з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що буд. АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_7 .

Як зазначено у клопотанні власник цього домоволодіння ОСОБА_7 є чоловіком ОСОБА_6 . Разом з цим, жодних належних доказів, які б обґрунтовано давали підстави стверджувати, що вказані особи є чоловіком і дружиною в матеріалах клопотання не міститься і не представлені слідчим під час розгляду цього клопотання.

Також суд звертаю свою увагу на те, що дійсно, до клопотання долучено роздруківку за даними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якої вбачається що остання в період з 2016 по 2017 рік отримувала заробітну плату в ТОВ «Імекс-Вінсервіс». Водночас матеріали клопотання не містять і суду не представлено жодних доказів того, що остання продовжує працювати в ТОВ «Імекс-Вінсервіс», чи працює в ТОВ «Лібра В» або в ТОВ «Ліла-Трейд», або має будь-який інший стосунок до діяльності вказаних товариств.

За таких обставин, прихожу до переконання, що матеріали клопотання не містять, а слідчим не доведено, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

За таких обставин у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ територіального управління ДБР розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_8 про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст буде проголошено 18.01.2020 року о 11-00 год.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1