Ухвала суду № 87016139, 20.01.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/25009/19

н/п 1-кс/766/626/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні та/або за участю працівників ГУ ДФС у в Херсонській області АР Крим, ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області. у кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем проживання виконавчого директора Виробничого Кооперативу «ФІРМА АРКА» (ЄДРПОУ 21561915), ОСОБА_5 який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, шляхом обшуку приміщення та вилучення документів щодо документів які надавалися ОСОБА_6 , посадовими особами ВК «ФІРМА АРКА» (ЄДРПОУ 21561915), ТОВ «ІТАКА» (ЄДРПОУ 37744287) та VAL MONTENEGRO до ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХЕРСОНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ", а також інших документів щодо ввезення на територію України піску (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що є достатні підстави для проведення обшуку у вказаному володінні особи, що підтверджується матеріалами клопотання.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити. Уточнив, що просить надати дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення документів, які надавалися представниками ВК «ФІРМА АРКА» (ЄДРПОУ 21561915), ТОВ «ІТАКА» (ЄДРПОУ 37744287) та VAL MONTENEGRO щодо імпорту на територію України відходів піску піскоструменевої обробки суден з території республіки Чорногорія в період з 2018 року по 2019 рік.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу СУ ГУНП перебувають матеріали досудового розслідування, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019230000000385 від 12.12.2019, за ознаками вчинення ряду кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ст.236, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Так, згідно матеріалів досудового розслідування митним брокером ОСОБА_6 та посадовими особами ВК «Фірма АРКА» (ЄДРПОУ 21561915), ТОВ «ІТАКА» (ЄДРПОУ 37744287) та VAL MONTENEGRO, надано до митниці підроблені документи, а саме листи міського голови Херсонської міської ради від 28.10.2019 року №3-4 -5993, яким гарантовано, що під час виконання робіт по захороненню відходів піску, компетентні органи будуть здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства стосовно охорони праці, санітарних та екологічних норм на всіх етапах утилізації, з метою митного оформлення та незаконного ввезення та розвантаження на території України, піску (діоксин кремнію), після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієло, що створить передумови для забруднення та псування земель відходами шкідливими для життя людей та довкілля.

Так, згідно проаналізованих відомостей зазначених в АСМО «Інспектор» встановлено, що посадовими особами підприємства ВК «Фірма АРКА» (код ЄДРПОУ 21561915) та митним брокером ОСОБА_6 (код АДРЕСА_2 ) по ВМД №UA508110/2019/000014 від 09.12.2019 подано до митого оформлення імпорт піску (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла, Республіка Чорногорія загальною вагою 3870494 кг. на суму 122,24 тис. грн.

За результатами проведення аналізу встановлено, що ТОВ «ТД «ІТАКА» (код ЄДРПОУ 37744287) було укладено договір №89/19 від 30.07.2019 з ВК «Фірма «АРКА» (код ЄДРПОУ 21561915, м. Київ), згідно якого останнє передає на утилізацію пісок після піскоструйної обробки днища суден. Згідно умов договору від 30.07.2019 №59 ТОВ «ТД «ІТАКА» (визначений як замовник) необхідно оплатити виконані роботи ВК «Фірма «АРКА» (визначений як підрядник), що свідчить про можливу економічну неефективність та недоцільність проведення робіт з утилізації відходів на території м. Херсона.

Згідно відкритих джерел інформації постачальником піску після піскоструйної обробки днища суден на територію України є «VALGO MONTENEGRO», яке здійснює роботи по очищенню території суднобудівної верфі на території Республіки Чорногорія, на які Всесвітнім банком виділено 50 млн. євро. В свою чергу «VALGO MONTENEGRO» уклало контракт з ВК «Фірма «АРКА» (м.Київ) щодо постачання піску після піскоструйної обробки кораблів на утилізацію.

Відповідно до поданих документів до ВМД встановлено наявність листа міського голови Херсонської міської ради від 28.10.2019 №3-4-5993, яким гарантовано, що під час виконання робіт по захороненню відходів піску, компетентні державні органи міста Херсон будуть здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства України стосовно охорони праці, пожежних, санітарних та екологічних вимог на всіх етапах утилізації відходів піску.

Відповідно до отриманої відповіді з Херсонської міської ради від 11.12.2019 року №8-10510-3/12 встановлено, що копія гарантійного листа від 28.10.2019 №3-4-5993 є підробленою, вказаний лист Херсонською міською радою не виписувався та головою не підписувався.

Таким чином, посадовими особами ВК «Фірма АРКА» (код ЄДРПОУ 21561915), з метою незаконного ввезення на територію України під час митного оформлення імпорту піску (діоксин кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла подано завідомо підроблені документи.

Вказане може створити передумови до забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил.

Допитаний по даному факту ОСОБА_5 показав, що він є виконавчим директором ВК «ФІРМА АРКА», а також те, що копію листа підписаного від імені міського голови Херсонської міської ради від 28.10.2019 року №3-4 -5993 йому надав ОСОБА_7 , представник ТОВ «ТД «ІТАКА».

В ході досудового розвідування в рамках вказаного провадження виникла необхідність у вилученні документів, які надавалися посадовими особами ВК «ФІРМА АРКА» (ЄДРПОУ 21561915), ТОВ «ІТАКА» (ЄДРПОУ 37744287) та VAL MONTENEGRO до ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХЕРСОНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ", з метою проведення відповідних технічних та почеркознавчих експертиз. При цьому, є достатньо підстав вважати, що вказані документи можуть знаходитися за місцем мешкання ОСОБА_5 .

Згідно протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_5 останній зазначив, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира за адресою АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, встановлено підстави для проведення обшуку за місцем проживання виконавчого директора Виробничого Кооперативу «ФІРМА АРКА» (ЄДРПОУ 21561915), ОСОБА_5 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання виконавчого директора Виробничого Кооперативу «ФІРМА АРКА» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , що належить останньому, з метою відшукання та вилучення документів, які надавалися представниками ВК «ФІРМА АРКА» (ЄДРПОУ 21561915), ТОВ «ІТАКА» (ЄДРПОУ 37744287) та VAL MONTENEGRO щодо імпорту на територію України відходів піску піскоструменевої обробки суден з території республіки Чорногорія в період з 2018 року по 2019 рік.

Встановити строк дії ухвали до 15.02.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1