Ухвала суду № 87015515, 20.01.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2020 Справа №607/443/20 Провадження 1-кс/607/300/2020

20 січня 2020 року м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Черніцька І.М., при секретарі судового засідання Бойко І.І., за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Вакіряк В.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Гатанюк Р.З., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 42019211180000001 від 03 січня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, звернувся слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Гатанюк Р.З., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Вікарука Ю.Ю.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи ТОВ «ВБК Комплекс Буд» (ЄДРПОУ 41210925) привласнили бюджетні кошти, які були їм перераховані за виконання будівельних робіт по об`єктах:

- Байковецької сільської ради (ЄДРПОУ 04394846, с. Байківці, вул. Січових Стрільців,43), а саме: «Реконструкція адміністративного будинку Байковецької сільської ради по вул. Січових стрільців, 43 в с. Байківці Тернопільського р-ну Тернопільської області та влаштування на першому поверсі Центру надання адміністративних послуг».

- на об`єктах ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» (ЄДРПОУ 02010830, м. Тернопіль, майдан Волі,1), а саме: «Капітальний ремонт приміщень їдальні гуртожитку №1 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» по вул. Живова, 3 м. Тернопіль»; «Капітальний ремонт приміщень центральної науково-дослідної лабораторії ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» по вул. Глибока, 19А м. Тернопіль»; «Капітальний ремонт навчального корпусу № 7 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» по вул. Коцюбинського,3, м. Тернопіль»; «Капітальний ремонт території та утеплення фасаду навчального корпусу № 7 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» по вул. Коцюбинського,3, м. Тернопіль»;

- відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський Агротехнічний Інститут» (ЄДРПОУ 34492201, м. Бережани, вул. Академічна, 20), а саме: «Капітальний ремонт гуртожитку №4 за адресою м. Бережани, вул. Садова, 4 по заміні віконних блоків», згідно договору підряду № 8 від 21.11.2018 та договору підряду №245 від 08.06.2018 року.

- Петриківського обласного комунального дитячого будинку-інтернату (ЄДРПОУ 03189481, с. Петриків, вул. Зелена,11), а саме: «Капітальний ремонт фасаду будівлі Петриківського обласного комунального дитячого будинку-інтернату (коригування) за адресою с. Петриків, вул. Зелена,11, згідно до договору підряду № 62 від 17.05.2018 р.;

- Новосільської сільської ради (ЄДРПОУ 04394266, с. Нове Село Підволочиського р-ну), а саме: «Капітальний ремонт адмінбудівлі с. Нове Село Підволочисього району Тернопільської області», згідно договору підряду № 4 від 23.04.2018 та договору підряду № 5 від 04.06.2018 р.;

- Острівської сільської ради (ЄДРПОУ 04393580, с. Острів, Тернопільського р-ну), а саме: «Капітальний ремонт приміщення адмінбудинку з гуртожитком по вул. В.Ярмуша, 143 в с. Острів Тернопільського району Тернопільської області», згідно договору підряду № 1 від 06.03.2018 р.

У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- належним чином завірених копій статуту ТОВ «ВБК Комплекс Буд», (ЄДРПОУ 41210925), які були чинні впродовж 2017-2019 років, наказів про прийняття на роботу директорів, наказів про призначення відповідальних за здійснення будівництва вищевказаних об`єктів, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій;

- наказів про відрядження працівників товариства за період з 06.10.2017 року по дату вручення ухвали;

- авансових звітів, розрахункових документів, по бухгалтерському рахунку 372;

- трудових договорів та наказів про прийняття на роботу працівників, журналів інструктажів працівників;

- журналу виконання робіт на вищевказаних об`єктах будівництва, які свідчать про виконання ТОВ «ВБК Комплекс Буд», (ЄДРПОУ 41210925) робіт по об`єктах:

- Байковецької сільської ради (ЄДРПОУ 04394846, с. Байківці, вул. Січових Стрільців,43), а саме: «Реконструкція адміністративного будинку Байковецької сільської ради по вул. Січових стрільців, 43 в с. Байківці Тернопільського р-ну Тернопільської області та влаштування на першому поверсі Центру надання адміністративних послуг»;

- ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» (ЄДРПОУ 02010830, м. Тернопіль, майдан Волі,1), а саме: «Капітальний ремонт приміщень їдальні гуртожитку №1 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» по вул. Живова, 3 м. Тернопіль»; «Капітальний ремонт приміщень центральної науково-дослідної лабораторії ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» по вул. Глибока, 19А м. Тернопіль»; «Капітальний ремонт навчального корпусу № 7 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» по вул. Коцюбинського,3, м. Тернопіль»; «Капітальний ремонт території та утеплення фасаду навчального корпусу № 7 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» по вул. Коцюбинського,3, м. Тернопіль»;

- відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський Агротехнічний Інститут» (ЄДРПОУ 34492201, м. Бережани, вул. Академічна, 20), а саме: «Капітальний ремонт гуртожитку №4 за адресою м. Бережани, вул. Садова, 4 по заміні віконних блоків», згідно договору підряду № 8 від 21.11.2018 та договору підряду №245 від 08.06.2018 року.

- Петриківського обласного комунального дитячого будинку-інтернату (ЄДРПОУ 03189481, с. Петриків, вул. Зелена,11), а саме: «Капітальний ремонт фасадів будівлі Петриківського обласного комунального дитячого будинку-інтернату (коригування) за адресою с. Петриків, вул. Зелена,11, згідно договору підряду № 62 від 17.05.2018 р.;

- Новосільської сільської ради (ЄДРПОУ 04394266, с. Нове Село Підволочиського р-ну), а саме: «Капітальний ремонт адмінбудівлі с. Нове Село Підволочисього району Тернопільської області», згідно договору підряду № 4 від 23.04.2018 та договору підряду № 5 від 04.06.2018 р.;

- Острівської сільської ради (ЄДРПОУ 04393580, с. Острів, Тернопільського р-ну), а саме: «Капітальний ремонт приміщення адмінбудинку з гуртожитком по вул. В.Ярмуша, 143 в с. Острів Тернопільського району Тернопільської області», згідно договору підряду № 1 від 06.03.2018 р., які знаходяться у володінні ТОВ «ВБК Комплекс Буд», (ЄДРПОУ 41210925), юридична адреса: м. Тернопіль вул. Бродівська, 5.

Без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які зберігаються у ТОВ «ВБК Комплекс Буд», (ЄДРПОУ 41210925), неможливо здобути фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Посилаючись на наведене та те, що за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація саме з вказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити, а розгляд клопотання проводити без участі представника ТОВ «ВБК Комплекс Буд» в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.

У судовому засіданні слідчий Вакіряк В.П. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Виклик представника ТОВ «ВБК Комплекс Буд», у володінні якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Положеннями статті 160 КПК України встановлено, що слідчий, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, за погодженням з прокурором, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Згідно з вимогами п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, що перебувають у володінні ТОВ «ВБК Комплекс Буд», мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаних у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до вимог ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Гатанюк Р.З., про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Гатанюк Роксолані Зіновіївні, слідчому CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області Остапчуку Юрію Михайловичу, слідчому відділення CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області Крутому Руслану Олексійовичу, слідчому відділення CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області Білю Олегу Русланович на тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- належним чином завірених копій статуту ТОВ «ВБК Комплекс Буд», (ЄДРПОУ 41210925), які були чинні впродовж 2017-2019 років, наказів про прийняття на роботу директорів, наказів про призначення відповідальних за здійснення будівництва вищевказаних об`єктів, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій;

- наказів про відрядження працівників товариства за період з 30.08.2017 року по 31.12.2019 року;

- авансових звітів, розрахункових документів, по бухгалтерському рахунку 372 за період з 30.08.2017 року по 31.12.2019 року;

- трудових договорів та наказів про прийняття на роботу працівників, журналів інструктажів працівників за період з 30.08.2017 року по 31.12.2019 року;

- журналу виконання робіт на вищевказаних об`єктах будівництва, які свідчать про виконання ТОВ «ВБК Комплекс Буд», (ЄДРПОУ 41210925) робіт по об`єктах:

- Байковецької сільської ради (ЄДРПОУ 04394846, с. Байківці, вул. Січових Стрільців,43), а саме: «Реконструкція адміністративного будинку Байковецької сільської ради по вул. Січових стрільців, 43 в с. Байківці Тернопільського р-ну Тернопільської області та влаштування на першому поверсі Центру надання адміністративних послуг»;

- ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» (ЄДРПОУ 02010830, м. Тернопіль, майдан Волі,1), а саме: «Капітальний ремонт приміщень їдальні гуртожитку №1 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» по вул. Живова, 3 м. Тернопіль»; «Капітальний ремонт приміщень центральної науково-дослідної лабораторії ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» по вул. Глибока, 19А м. Тернопіль»; «Капітальний ремонт навчального корпусу № 7 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» по вул. Коцюбинського,3, м. Тернопіль»; «Капітальний ремонт території та утеплення фасаду навчального корпусу № 7 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» по вул. Коцюбинського,3, м. Тернопіль»;

- відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський Агротехнічний Інститут» (ЄДРПОУ 34492201, м. Бережани, вул. Академічна, 20), а саме: «Капітальний ремонт гуртожитку №4 за адресою м. Бережани, вул. Садова, 4 по заміні віконних блоків», згідно договору підряду № 8 від 21.11.2018 та договору підряду №245 від 08.06.2018 року.

- Петриківського обласного комунального дитячого будинку-інтернату (ЄДРПОУ 03189481, с. Петриків, вул. Зелена,11), а саме: «Капітальний ремонт фасадів будівлі Петриківського обласного комунального дитячого будинку-інтернату (коригування) за адресою с. Петриків, вул. Зелена,11, згідно договору підряду № 62 від 17.05.2018 р.;

- Новосільської сільської ради (ЄДРПОУ 04394266, с. Нове Село Підволочиського р-ну), а саме: «Капітальний ремонт адмінбудівлі с. Нове Село Підволочисього району Тернопільської області», згідно договору підряду № 4 від 23.04.2018 та договору підряду № 5 від 04.06.2018 р.;

- Острівської сільської ради (ЄДРПОУ 04393580, с. Острів, Тернопільського р-ну), а саме: «Капітальний ремонт приміщення адмінбудинку з гуртожитком по вул. В.Ярмуша, 143 в с. Острів Тернопільського району Тернопільської області», згідно договору підряду № 1 від 06.03.2018 р., які знаходяться у володінні ТОВ «ВБК Комплекс Буд», (ЄДРПОУ 41210925), юридична адреса: м. Тернопіль вул. Бродівська, 5.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області І. М. Черніцька