Ухвала суду № 87013886, 20.01.2020, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6252/19

Провадження № 1-кс/461/304/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.01.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Скаб В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого – криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Тивонюка Р.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий – криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Тивонюк Р.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 32015140000000232 від 23.12.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК України, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Никеруй А.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, а саме відбитків гербової печатки, які проставляються Господарським судом міста Києва у рішеннях суду, в тому числі, які проставлялися у вересні-жовтні 2014 року.

Подане клопотання мотивує тим, що з метою виконання завдань кримінального провадження та проведення повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у призначенні технічної експертизи документів, для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, а саме для ототожнення або встановлення розбіжностей відбитків вищевказаної печатки від відбитків оригінальної печатки, що проставляється Господарським судом міста Києва у рішеннях суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки.

Представник Господарського суду міста Києва Федорченко І.О. в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився. На адресу суду скерував клопотання про проведення судового засідання без участі представника Господарського суду міста Києва.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 32015140000000232 від 23.12.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в період січня 2008 січня 2016 років невстановлені досудовим розслідуванням особи шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням завідомо підроблених документів, зняли обтяження з нерухомого майна ЗАТ «Завод комунального транспорту», внаслідок чого шляхом відчуження декілька разів перереєстрували його на третіх осіб, чим зокрема вчинили незаконні дії щодо заставленого в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» та Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» майна даного товариства.

Так, в забезпечення виконання зобов`язань за генеральною угодою від 29 жовтня 2003 року № 9, укладеною між АППБ «Аваль», правонаступником якого є ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», та ЗАТ «Львівський автомобільний завод», правонаступником якого є ЗАТ «Завод комунального транспорту», і підписаними в її межах кредитними договорами, між банком та ЗАТ «Завод комунального транспорту» було укладено договір застави нерухомого майна від 05 листопада 2003 року та договори іпотеки від 30 січня та 24 травня 2004 року.

На підставі договору застави від 05 листопада 2003 року, в заставу було передано наступне, належне ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45:

-будівля пресового цеху корпусу № 4, літ. «Д-2», пл. 10989,0 кв.м.;

-будівля кузовного цеху корпусу № 4, літ. «Г-1», 6381,5 кв.м.;

-адмінбудинок кузовного цеху, літ. «Б-4», пл. 1 006,5 кв.м.;

-адмінбудинок заводоуправління, літ. «А-4», пл. 3794,1 кв.м.,

загальною вартістю 12690 440,00 гривень.

На підставі договору іпотеки від 30 січня 2004 року, в іпотеку було передано наступне, належне ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45:

-будівля пресового корпусу, літ. «О», пл. 12278,2 кв.м.;

-будівля енергоблоку, поз. 30, пл. 1 768,0 кв.м.;

-будівля очисних споруд, літ. «С» 4358, 9 кв.м.,

загальною вартістю 10 480 916,00 гривень.

На підставі договору іпотеки від 24 травня 2004 року, в іпотеку було передано наступне, належне ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45:

-будівля адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл. 18838,5 кв.м.

У зв`язку з укладенням вказаних вище договорів реєстратором були внесені відповідні записи до відповідних реєстрів обтяжень нерухомого майна.

Крім того, в забезпечення виконання зобов`язань ЗАТ «Завод комунального транспорту» перед ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» за кредитними угодами № 6004К2 від 04 лютого 2004 року та № 6004К51 від 01 вересня 2004 року, укладеними між банком та ЗАТ «Завод комунального транспорту», зокрема, укладено:

-договір іпотеки № 600477 від 05 лютого 2004 року, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського округу Антоновою В.І. 05 лютого 2004 року, реєстраційний № 572;

-договір іпотеки № 60047110 від 01 вересня 2004 року, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського округу Антоновою В.І. 01 вересня 2004 року, реєстраційний № 6427;

-договір іпотеки № 6005269 від 28 квітня 2005 року, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського округу Антоновою В.І. 28 квітня 2005 року, реєстраційний № 3506.

Предметом іпотеки за вказаними вище договорами виступало наступне, належне ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45:

-будівля головного виробничого корпусу площею 123918,0 кв.м.;

-будівля корпусу «Монастир», літ. «А-3», пл. 4 364,2 кв.м.;

-приміщення блоку складів, пл. 1651,1 кв.м.;

-дільниця помпування шип, пл. 329,1 кв.м.;

-прохідна № 3, пл.195,0 кв.м.;

-теплиця, пл. 1 489,3 кв.м.;

-адміністративне приміщення з прохідною № 2, пл. 478,0 кв.м.;

-адміністративно-побутовий корпус № 6, літ. «В-3» 1 374,3 кв.м.;

-механічний склад двигунів з адміністративно-побутовими приміщеннями, літ. «П», «П-1», «П-2», пл. 2006, 1кв.м.;

-автомобільна вага, пл. 70.5 кв.м.;

-склади ВКБ (2 Іпт.) 742,8 кв.м.;

-транспортний цех, поз. 13, пл. 1456,1 кв.м.;

-гаражі і майстерні, пл. 598,3 кв.м.

У зв`язку з укладенням вказаних вище договорів реєстратором були внесені відповідні записи до відповідних реєстрів обтяжень нерухомого майна.

Однак, 21 жовтня 2014 року державним реєстратором Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області, на підставі підробленого рішення Господарського суду м. Києва від 26 вересня 2014 року (справа № 35/318, провадження № 105/1104/14), в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна внесено відповідні відомості, внаслідок чого знято усі арешти, заборони, іпотеки та інші обтяження із вказаного вище належного ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45, яке перебувало в іпотеці ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

В подальшому, у січні 2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мамай Іриною Володимирівною, на підставі укладених договорів купівлі-продажу нерухомого майна, до державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відповідні відомості про перереєстрацію права власності на вказане вище належне ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухоме майно за ТзОВ «Львівський автобусний завод» (ЄДРПОУ 39628782, м. Київ, вул. І. Лепсе, 6) та ТзОВ «Будтехнокомплектпостач Груп» (ЄДРПОУ 34662474, м. Київ, бул. І. Лепсе, 6).

Відповідно до поданих нотаріусу документів, зазначене нерухоме майно, на той час начебто належало ТзОВ «Львівські автобусні заводи» (ЄДРПОУ 33894928, м. Львів, вул. Стрийська, буд. 45) на праві приватної власності на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених 30 січня 2008 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Гірником Ігорем Андрійовичем, де продавцем вказаного нерухомого майна виступало ТзОВ «Львівський автозавод» (ЄДРПОУ 34462051, м. Львів, вул. Стрийська, буд. 45).

28 січня 2008 року тим же приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, внаслідок незаконного виключення Першою Львівською нотаріальною конторою 28 січня 2008 року запису № 55419 про обтяження вказаного вище, належного ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухомого майна, було посвідчено договори купівлі-продажу цього нерухомого майна, продавцем якого виступав зазначений ЗАТ, а покупцем - ТзОВ «Львівський автозавод».

Отже, описаним вище шляхом, в період січня 2008 січня 2016 років невстановлені досудовим розслідуванням особи, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням завідомо підроблених документів, неодноразово знімали обтяження з нерухомого майна ЗАТ «Завод комунального транспорту», внаслідок чого шляхом відчуження декілька разів перереєстрували його на третіх осіб, чим зокрема вчинили незаконні дії щодо заставленого в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» та Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» майна даного товариства.

Оглядом вищевказаного підробленого рішення Господарського суду м. Києва від 26 вересня 2014 року (справа № 35/318, провадження № 105/1104/14) встановлено, що на кожній сторінці рішення наявний відбиток гербової печатки Господарського суду міста Києва, виконаний барвником синього кольору «Україна Господарський суд міста Києва Ідентифікаційний код 05379487».

Слідчий зазначає, що на даний час, з метою виконання завдань кримінального провадження та проведення повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у призначенні технічної експертизи документів, для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, а саме для ототожнення або встановлення розбіжностей відбитків вищевказаної печатки від відбитків оригінальної печатки, що проставляється Господарським судом міста Києва у рішеннях суду.

Відповідно до п. 3.2. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, яка затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (далі – Інструкція), до експертної установи надаються: документ про призначення експертизи, об`єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо).

Згідно з вимогами п. 3.4. Інструкції, вилучення об`єктів, що підлягають дослідженню, та відібрання зразків оформлюються протоколом згідно з вимогами процесуального законодавства.

Відповідно до положень ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.

Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Гербова печатка, відбитки якої проставляються Господарським судом міста Києва у рішеннях суду, та які можуть бути використані як зразки для порівняльного дослідження при проведенні технічної експертизи документів у даному кримінальному провадженні, знаходяться у Господарському суді міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В..

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Галаджуну Ростиславу Мироновичу, Тивонюку Ростиславу Андрійовичу, Ліпкевичу Богдану Володимировичу, Кучманичу Роману Ярославовичу, Сенюті Володимирі-Оксані Володимирівні, а також слідчим слідчого управління Головного Управління СБ України у м. Києві та Київській області: Дівітаєву Олексію Івановичу, Хоменку Денису Миколайовичу, Швиденку Дмитру Олексійовичу, Баценку Івану Сергійовичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Поліщуку Євгену Олександровичу, Юрченку Євгену Олександровичу, Шевченку Тарасу Валентиновичу, Стельмашу Роману Миколайовичу, Давидову Дмитру Геннадійовичу, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Салівончику Сергію Олеговичу, Таранову Миколі Вікторовичу, Кравченку Сергію Петровичу, Дулі Валентині Володимирівні, Спільному Володимиру Миколайовичу, Тараканець Олександру Павловичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Мосійчуку Сергію Михайловичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Рибаку Ярославу Валерійовичу, Чудийовичу Василю Васильовичу, Воронко Тарасу Михайловичу, Баценку Євгену Сергійовичу, Гордійчуку Геннадію Петровичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Андрєєвій Валентині Євгенівні, Куценко Ганні Вікторівні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, а саме відбитків гербової печатки, які проставляються Господарським судом міста Києва у рішеннях суду, в тому числі, які проставлялися у вересні-жовтні 2014 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого – криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Тивонюка Р.А..

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.