Ухвала суду № 87012046, 16.01.2020, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/287/20

ун. № 759/353/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

старший слідчий ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про про проведення обшуку нежитловому приміщенні у досудовому розслідуванні за № 32019100000000699 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку в нежитловому приміщенні (магазин-склад, який розташований в комплексі будівель та споруд оптового ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 110-А (торговий павільйон «В-1»), яке згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить на праві власності ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» код ЄДРПОУ: 37145646, з метою відшкодування і вилучення: незаконно виготовлених (фальсифікованих) підакцизних товарів, без марок акцизного податку (алкогольних напоїв); документів та речей стосовно придбання, реалізації та транспортування незаконно виготовлених (фальсифікованих) підакцизних товарів, без марок акцизного податку (алкогольних напоїв); первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів; печаток та штампів підприємств; реєстраційних документів; документів складського обліку, на паперових та електронних носіях; відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей; чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку); комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність; платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим рахункам, грошових коштів, кредитних карток, чекових книжок, тощо.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені слідством особи в період 2019 р. на території м. Києва незаконно придбали з метою збуту, зберігають з цією метою. А також здійснюють збут (реалізацію) незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольні напої, тютюнові вироби) через мережу «Інтернет», використовуючи Інтернет сайти: tabako.com.ua, alkobox.in.ua, tobacos.biz, sigaretka.biz, elitonline.com.ua, ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші.

Реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів відбувається шляхом формування замовлень, які в подальшому відправляються з міста Києва та інших регіонів України через служби кур`єрських доставок «Нова Пошта», «Делівері» та інших.

В ході досудового розслідування встановлено місце зберіганння фальсифікованих підакцизних товарів алкогольних напоїв невідомого походження, на яких не містяться марки акцизного податку встановленого зразка.

Нежитлове приміщення (магазин-склад) для зберігання та реалізації фальсифікованих підакцизних товарів розташоване за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софіїська Борщагівка, вул. Велика кільцева, 110-А (торговий павільйон «В-1»), що входить до комплексу будівель та споруд оптового ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовують невстановленні особи, причетні до діяльності Інтернет-ресурсу «dutykfree.com.ua».

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву в якій просила розглянути клопотання у її відсутність вимоги якої підтримала.

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури у судове засідання не з`явився, тому з урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність осіб.

Слідчий суддя вивчивши матеріали клопотання, приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у невстановлених слідством осіб, як самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 233-236 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві про проведення обшуку нежитловому приміщенні (магазин- склад, який розташований в комплексі будівель та споруд оптового ринку «Столичний»), яке знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 110-А (торговий павільйон «В-1»), яке на праві власності належить ТОВ «ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» код ЄДРПОУ: 37145646 у досудовому розслідуванні за № 32019100000000699 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити;

Надати слідчим восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідування Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні (магазин-склад, який розташований в комплексі будівель та споруд оптового ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яке знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 110-А, (торговийпавільйон «В-1»),яке згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить на праві власності ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний», код ЄДРПОУ: 37145646, з метою відшукання і вилучення: незаконно виготовлених (фальсифікованих) підакцизних товарів, без марок акцизного податку (алкогольних напоїв); документів та речей стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування незаконно виготовлених (фальсифікованих) підакцизних товарів, без марок акцизного податку (алкогольних напоїв); первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів; печаток та штампів підприємств; реєстраційних документів; документів складського обліку, на паперових та електронних носіях; відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей; чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку); комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність; платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим рахункам, грошових коштів, кредитних карток, чекових книжок тощо.

Строк діїухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухваласлідчогосуддіоскарженнюнепідлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1