Ухвала суду № 87007149, 17.01.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.01.2020 Справа № 554/11152/19

Провадження № 1кс/554/1021/2020

УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

17 січня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Чорнорука А.А. про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018171010000311 від 30.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №42018171010000311 від 30.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, під час досудового розслідування з`ясовано, що ФОП ОСОБА_1 на замовлення Департаменту будівництва містобудування і архітектури ЖКГ Полтавської ОДА виконано роботи з розробки проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту мосту через річку Сула автомобільної дороги місцевого значення О1713357 Лубни- Засулля-/М-03/, у с. Засулля, Лубенського району, Полтавської області з загальною вартістю будівельних робіт на суму 65 389 678,00 грн.

Установлено, що 16.03.2018 між Департаментом будівництва містобудування і архітектури ЖКГ Полтавської ОДА та ТОВ «Компанія Рембудгарант» укладено договір підряду №03-18/2018 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт мосту через річку Сула на км 1+593 автомобільної дороги місцевого значення О1713357 Лубни- Засулля-/М-03/ у с. Засулля Лубенського району, Полтавської області з ціною договору 44 608 000 грн.

Також, 11.04.2019 між Департаментом будівництва містобудування і архітектури ЖКГ Полтавської ОДА та ТОВ «Компанія Рембудгарант» укладено додаткову угоду №4, згідно якої договірна ціна робіт по вказаному об`єкту складає 27 345 602,70 грн.

Крім цього встановлено, що ТОВ «Компанія Рембудгарант» на замовлення Департаменту будівництва містобудування і архітектури ЖКГ Полтавської ОДА, одночасно із капітальним ремонтом мосту через річку Сула, виконує роботи по будівництву амбулаторії по вул. Молодіжній в с. Велика Круча Пирятинського району Полтавської області на суму 7 187 386 грн., будівництво амбулаторії по вул. Центральній в с. Березова Рудка Пирятинського району Полтавської області на суму 7 479 367 грн., амбулаторії по вул. Молодіжній в с. Засулля Лубенського району Полтавської області на суму 13 603 774 грн., термомодернізацію Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру Полтавської обласної ради по вул. Миколи Дмітрієва, 7А м. Полтава на суму 19 254 571,42 грн.

Фактично під час досудового розслідування установлено, що службові особи ТОВ «Компанія Рембудгарант» вносять завідомо недостовірні відомості до документів про виконання робіт по вказаних об`єктах, які виконано не було, тим самим привласнюючи бюджетні кошти.

Крім того досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ «Компанія Рембудгарант» використовують реквізити підконтрольного підприємства ТОВ «Будівельна Компанія ЛЕВ», одним із засновників якого є ОСОБА_2 , відображаючи закупівлю товарів у вказаного підприємства, чим умисно, штучно, безпідставно, завищують вартість придбаних матеріалів та привласнюють бюджетні кошти.

Таким чином, під час досудового розслідування установлено, що службові особи ТОВ «Компанія Рембудгарант» шляхом зловживання своїм службовим становищем, вносячи до документації про виконання робіт по об`єктам на замовлення Департаменту будівництва містобудування і архітектури ЖКГ Полтавської ОДА завідомо недостовірних даних щодо виконання робіт, які виконано не було, а також відображаючи закупівлю товарів у підконтрольного підприємства ТОВ «Будівельна Компанія ЛЕВ», штучно, безпідставно, завищують вартість придбаних матеріалів та привласнюють бюджетні кошти.

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів з бюджету, та їх використання, а також для проведення судових почеркознавчих експертиз, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

Встановлено, що ТОВ «Будівельна Компанія ЛЕВ» (код ЄДРПОУ 42347696) має відкритий банківський рахунок у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, № НОМЕР_1 .

Прохали надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунку № НОМЕР_1 та інших належних ТОВ «Будівельна Компанія ЛЕВ» (код ЄДРПОУ 42347696), за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточних рахунків ТОВ «Будівельна Компанія ЛЕВ» (код ЄДРПОУ 42347696), в тому числі рахунку № НОМЕР_1 , із картками зразків підписів та відбитків печаток;

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ «ПриватБанк», поточних рахунків належних ТОВ «Будівельна Компанія ЛЕВ» (код ЄДРПОУ 42347696) в тому числі рахунку № НОМЕР_1 за операціями, проведеними за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками належними ТОВ «Будівельна Компанія ЛЕВ» (код ЄДРПОУ 42347696), в тому числі рахунку № НОМЕР_1 за операціями, проведеними за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д.

Прокурор надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не викликався з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

З метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів з бюджету, та їх використання, а також для проведення судових почеркознавчих експертиз, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

1.Клопотання прокурора задовольнити.

2.Надати дозвіл прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Чорноруку Антону Анатолійовичу, Дігтярю Антону Олеговичу, Зінченку Ігорю Сергійовичу, старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Мандик Олександрі Василівні на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунку № НОМЕР_1 та інших належних ТОВ «Будівельна Компанія ЛЕВ» (код ЄДРПОУ 42347696), за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточних рахунків ТОВ «Будівельна Компанія ЛЕВ» (код ЄДРПОУ 42347696), в тому числі рахунку № НОМЕР_1 , із картками зразків підписів та відбитків печаток;

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ «ПриватБанк», поточних рахунків належних ТОВ «Будівельна Компанія ЛЕВ» (код ЄДРПОУ 42347696) в тому числі рахунку № НОМЕР_1 за операціями, проведеними за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками належними ТОВ «Будівельна Компанія ЛЕВ» (код ЄДРПОУ 42347696), в тому числі рахунку № НОМЕР_1 за операціями, проведеними за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко