Ухвала суду № 87005666, 11.01.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/135/20

Кримінальне провадження № 1-кс/428/46/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря судового засідання Голуб Т.М., слідчого СУ ГУНП в Луганській області Білоноженко К.А.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Білоноженко К.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Стрільцовим І.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019130000000278 від 21.11.2019 року, за фактом розтрати бюджетних грошових коштів за попередньою змовою посадовими особами Кремінської обласної загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів та ФОП « ОСОБА_1 .» при укладанні договорів купівлі-продажу товарно - матеріальних цінностей.

В ході досудового розслідування встановлено, що Кремінська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів, в особі директора ОСОБА_2 уклала 4 договори купівлі-продажу з ФОП ОСОБА_1 на загальну суму 216 498 гривень, а саме:

- договір купівлі - продажу № 89 від 07.08.2019 про закупівлю трьох пральних машин-автомат ТМ «Beko» моделі «WMY 81233 LMB3» об`ємом 8кг на загальну суму 88 200 гривень.

Відповідно до специфікації до договору вартість однієї пральної машини-автомат ТМ «Beko» моделі «WMY 81233 LMB3» об`ємом 8 кг складає 29 400 гривень.

В ході огляду обладнання встановлено, що за договором фактично поставлено три пральні машини-автомат ТМ «Beko» моделі «WMY 81233 LMB3» об`ємом 8кг розміром 88/60/65 см потужністю 230 V/50 HG.

В ході моніторингу мережі Інтернет встановлена ринкова вартість зазначених пральних машин, а саме - 9000 гривень за одиницю. Загальна сума завищення вартості за договором склала 61 200 гривень.

- договір купівлі - продажу № 96 від 06.09.2019 про закупівлю трьох пасивних мікшерів Behringer, дванадцяти вокальних провідних мікрофонів Superlux та дванадцяти провідникових кабелів до них на загальну суму 49 628 гривень.

Відповідно до специфікації до зазначеного договору вартість одного мікшеру ТМ «Behringer», чотирьох вокальних провідних мікрофонів «Superlux» із чотирма провідниковими кабелями складає 16 566 грнивень.

В ході огляду обладнання встановлено, що за договором фактично поставлено три пасивних мікшери ТМ «Behringer» моделі «ХЕNІХ 1202 premium 12-input», дванадцять мікрофонів ТМ «Superlux» моделі «ECOA1» та дванадцять провідникових кабелів ТМ «RockCable» моделі «RSC 30315 D6».

В ході моніторингу мережі Інтернет встановлена вартість зазначених товарів, а саме: одного мікшеру «Xenyx 1202» -2 637 гривень, одного мікрофону «Superlux ECOA12 - 360 гривень, одного провідникового кабелю «RockCable RCL 30315 D6» - 345 гривень. Загальна сума завищення вартості за договором склала 33 327 гривень.

- договір купівлі - продажу № 97 від 09.09.2019 про закупівлю одного переносного генератору ТМ «Matari» потужністю 220V/5 кВт на загальну суму 53 200 грн, що підтверджується специфікацією до договору.

В ході огляду обладнання встановлено, що за договором фактично поставлено один переносний генератор ТМ «Matari» моделі «МХ-Series MX7000E» потужністю 220V/5 кВт.

В ході моніторингу мережі Інтернет встановлена вартість переносного генератору ТМ «Matari» моделі «МХ-Series MX7000E», яка складає 18 990 гривень. Загальна сума завищення вартості за договором склала 34 210 гривень.

- договір купівлі - продажу № 108 від 18.09.2019 на закупівлю одного прасувального пресу «SP 1900» потужністю 2200W розмірами 680/580/270 мм на загальну суму 25 400 грн, що підтверджується специфікацією до договору.

В ході огляду обладнання встановлено, що за договором фактично поставлено прасувальний прес ТМ «МАRS» моделі «SP 1900» потужністю 2200W розмірами 680/580/270 мм.

В ході моніторингу мережі Інтернет встановлена вартість одного прасувального пресу ТМ «МАRS» моделі «SP 1900», яка складає 7 500 гривень Загальна сума завищення склала 17 900 гривень

Відповідно до договорів купівлі-продажу № 96 від 06.09.2019, № 89 від 07.08.2019, № 97 від 09.09.2019 та № 108 від 18.09.2019 встановлено, що Кремінська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів має поточний розрахункових рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в Державній казначейській службі України міста Київ, розташованій за адресою: місто Київ вулиця Бастіонна, 6.

Відповідно до запиту в Єдиному веб-порталі використання публічних коштів Кремінська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів з розрахункового рахунку №35421143144080 банку Державної казначейської служби України міста Київ здійснила чотири операції з перерахування грошових коштів на адресу фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 в загальній сумі 216 498 гривень.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, з метою перевірки та дослідженні даних, відображених в казначейських документах, необхідно отримати доступ до документів, які містять інформацію щодо фактичних даних про надходження грошових коштів на рахунки Кремінської обласної загальноосвітньої санаторної школа-інтернат І-ІІІ ступенів, їх списання, вартість за яку закуповувались товарно-матеріальні цінності та у кого, а саме платіжних доручень, на переказ грошових коштів на банківські рахунки фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , які перебувають у володінні Управління Державної казначейської служби України у Кремінському районі Луганської області, розташованій за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Банкова, 3, за період часу з 07.08.2019 по 03.01.2020, у зв`язку з чим слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Заслухавши в судовому засіданні слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Оскільки слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні Управління Державної казначейської служби України у Кремінському районі Луганської області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв`язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання частково.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білоноженко Катерині Андріївні, а також іншим слідчим СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Бабенко Тетяні Вікторівні, Краснякову Борису Михайловичу, Болото Вадиму Івановичу, Задираці Івану Володимировичу, Труфанову Владиславу Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні посадових осіб Управлінні Державної казначейської служби України у Кремінському районі Луганської області (юридична адреса: вулиця Банкова, 3, м. Кремінна, Луганська область), по клієнту Кремінська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів (код ЄРДПОУ 20153177), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 07.08.2019 по 03.01.2020.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський