Ухвала суду № 86990411, 16.01.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/1332/20

Провадження № 1-кс/686/896/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 62019240000000838,

ВСТАНОВИВ:

16.01.2020 року слідчий Першого слідчого відділу СУ територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_4 , звернувся досуду зклопотанням,яке погодженопрокурором прокуратуриРівненської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: Вінницька обл.,Вінницький р-н,с.Зарванці,7км.Хмельницького шосе з метою відшукування речей та документів коштів, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження № 62019240000000838.

В обґрунтуванні клопотання вказує, що слідчим Управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 62019240000000838, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що працівники Вінницької та Рівненської митниць ДФС України, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, сприяють незаконному переміщенню через митний кордон України транспортних засобів, шляхом заниження їх митної вартості, що спричинило тяжкі наслідки.

Вказане сприяння працівників митниць в незаконному переміщенні через митний кордон України транспортних засобів, шляхом заниження їх митної вартості орієнтоване на суб`єктів господарювання імпортерів транспортних засобів, які в період 2017 року по теперішній час здійснюють ввезення із території Євросоюзу на митну територію України останніх із заниженням сплати митних платежів, а саме:

1.ТОВ «Лібра В» (код за ЄДРПОУ 40954257, м. Вінниця, вул. Максимовича, 10-А);

2.ТОВ «Імекс-Вінсервіс» (код за ЄДРПОУ 39976288, м. Вінниця, вул. Максимовича, 10-А);

3.ТОВ «Ліла-Трейд» (код за ЄДРПОУ 41722636, м. Вінниця, вул. Максимовича, 10-А).

Встановлено, що службовими особами ТОВ «Лібра В» (код за ЄДРПОУ 40954257) та ТОВ «Імекс-Вінсервіс» (код за ЄДРПОУ 39976288) у 2017 році укладено «псевдо» контракти на поставку транспортних засобів і запасних частин до них із Польською компанією нерезидентом «CleaningProSp z o.o.» (33-100 Tarnov, Wiezniow KL Auschwitzsq., 1, Poland, NIP: PL 8733250398, REGON: 122700898, KRS: 0000438679) та імпортовано на митну територію України понад 60 транспортних засобів, розмитнення яких проводилось на Рівненській та Вінницькій митницях ДФС.

19.11.2019 допитано в якості свідка генерального директора Польської фірми-нерезидента „CLEANING PRO SP. Z O. O. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідент. код НОМЕР_1 , місце реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 ), який показав, що є власником вказаної компанії, однак не мав жодних господарських операцій із ТОВ «Лібра В» та ТОВ «Імекс-Вінсервіс», міжнародних договорів (контрактів) не підписував із останніми та відповідно транспортних засобів в їх адресу на митну територію України не поставляв.

Окрім того, 06.06.2019 ГУ ДФС у Вінницькій області отримано відповідь митних органів Республіки Польща, під час опрацювання якої виявлено розбіжності щодо заявленої в Україні та Польщі інформації про відправників, одержувачів та вартості ввезених в Україну товарів (транспортних засобів), а саме: встановлено фізичних осіб, які безпосередньо здійснювали митне оформлення (виступали в якості отримувачів) транспортних засобів відповідно до отриманих експортних декларацій у Республіці Польща та в подальшому ймовірно діяли в цілях ТОВ «Лібра В», ТОВ «Імекс-Вінсервіс» подаючи підроблений пакет документів на території України, де вже отримувачем вказаних транспортних засобів зазначалась ТОВ «Лібра В», ТОВ «Імекс-Вінсервіс», а експортером з Польської сторони - компанія нерезидент «CleaningProSp z o.o.» (33-100 Tarnov, Wiezniow KL Auschwitzsq., 1, Poland, NIP: PL 8733250398, REGON: 122700898, KRS: 0000438679).

На підставі відомостей наданих оперативним управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області в ході виконання доручення було встановлено, щослужбовими особами ТОВ «Лібра В» (код за ЄДРПОУ 40954257) та ТОВ «Імекс-Вінсервіс» (код за ЄДРПОУ 39976288) в період 2017 року відповідно до вантажно-митних декларацій здійснювалось розмитнення «псевдо» імпортованих транспортних засобів від Польської компанії нерезидента «CleaningProSpZ.o.o.» на митному пості «Вінниця-Центральний» Вінницької митниці ДФС, код митного поста UA 401040. Начальник митного поста - ОСОБА_7 , заступник начальника митного поста - начальник ВМО №1 - ОСОБА_8 . Безпосередніми виконавцями, які здійснювали прийняття та обробку документів від Польської компанії нерезидента «CleaningProSpZ.o.o.» на митному пості «Вінниця-Центральний» Вінницької митниці ДФС є працівники вказаної митниці із закріпленими номерами печаток: № 30, № 38, № 66, № 80, № 97, № 100, № 237.

Враховуючи те, що легітимність проведення розмитнення транспортних засобів ТОВ «Лібра В» та ТОВ «Імекс-Вінсервіс» від продавця Польської фірми нерезидента «CleaningProSp z o.o.» (Польща) є сумнівною, виникла необхідність у проведенні обшуку на митному пості «Вінниця-Центральний» Вінницької митниці ДФС, код митного поста UA 401040, за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, 7 км. Хмельницького шосе, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів (договори, інвойси, попередні повідомлення, вантажно-митні декларації, CMR та ін. документи) на підставі яких ТОВ «Лібра В» та ТОВ «Імекс-Вінсервіс» було здійснено митне оформлення товару (автотранспортних засобів) в режимі «імпорт» за період із 2017 року по теперішній час.

Відшукання та вилучення оригіналів документів (договори, інвойси, попередні повідомлення, вантажно-митні декларації, CMR та ін. документи) на підставі яких ТОВ «Лібра В» та ТОВ «Імекс-Вінсервіс» було здійснено митне оформлення товару (автотранспортних засобів) в режимі «імпорт» від продавця Польської фірми нерезидента «CleaningProSp z o.o.» (Польща) за період із 2017 року по теперішній час, мають важливе значення для даного кримінального провадження та його правильної кваліфікації.

Зазначені речі можуть мати значення речових доказів та із врахуванням яких, в сукупності з іншими здобутими доказами, буде прийнято обґрунтоване процесуальне рішення у вказаному кримінальному провадженні.

В інший законний спосіб відшукати та вилучити зазначені документи і речі не представляється можливим, а їх вилучення без рішення суду потягне за собою визнання їх неналежними та недопустимими доказами.

Також, слідчий вказує, що враховуючи характер кримінального правопорушення, а саме те, що за механізмом вчинення воно являється тривалим та продовжуваним, необхідності забезпечення повноти та неупередженості розслідування, що потребує перевірки доводів заявника та дійсних намірів особи щодо вчинення кримінального правопорушення шляхом здійснення ряду інших слідчих (процесуальних) дій, відсутність можливості передбачення та прогнозування часових меж подальшого здійснення нею активних дій спрямованих на реалізацію своїх злочинних намірів з метою досягнення злочинного результату, крім того передбачене санкцію статті покарання за його вчинення та специфіку суб`єкта його вчинення, який у випадку обізнаності про здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, як і його можливі спільники, усвідомлюючи наслідки, з метою уникнення кримінальної відповідальності, можуть знищити предмети та документи, що свідчать про їхню причетність до вчинення злочину і відповідно мають значення для досудового розслідування, що також вказує на існування реальної загрози зміни (підміни) або неповної видачі таких речей та документів, у тому числі особами у володінні яких вони перебувають, обшук у даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частина 2 статті 237 КПК України вказує на те, що обшук житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого суддімісцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідчий суддя вважає, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на обшук приміщень митного поста «Вінниця-Центральний» Вінницької митниці ДФС, код митного поста UA 401040, яке розташоване за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, 7 км. Хмельницького шосе. За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, а також грошових коштів, які є предметом вчинення злочину, або містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження № 62019240000000838.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №62019240000000838 від 24.10.2019 слідчим слідчої групи СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому,а саме: слідчому СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_9 , слідчому СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_4 , слідчому СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , слідчому СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_10 , слідчому СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_11 , слідчому СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_12 , слідчому СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_13 , слідчому СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_14 , слідчому СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_15 , ,слідчому СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_16 , дозвіл на проведення обшуку приміщень митного поста «Вінниця-Центральний» Вінницької митниці ДФС, код митного поста UA 401040, за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, 7 км. Хмельницького шосе, з метою відшукання, вилучення, а також фіксації: оригіналів документів (договори, інвойси, попередні повідомлення, вантажно-митні декларації, CMR та ін. документи) на підставі яких ТОВ «Лібра В» та ТОВ «Імекс-Вінсервіс» було здійснено митне оформлення товару (автотранспортних засобів) в режимі «імпорт» за період із 2017 року по теперішній час, записників з записами та нотатками протиправної діяльності та інших матеріалів які мають значення для досудового розслідування.

Ухвала діє по 15 лютого 2020 року.

Ухвала діє по 15 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1