Ухвала суду № 86982041, 17.01.2020, Лозівський міськрайонний суд Харківської області

Справа № 629/155/20

Номер провадження 1-кс/629/62/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2020 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Смірнова Н.А., за участю секретаря Андрієнко С.А., розглянувши в залі суду м. Лозова Харківської області клопотання слідчого Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області Сухореброго А.С. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12019220380000233 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документації документів, які перебувають у володінні ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», а саме: документів, в яких маються відомості про прізвище, ім`я та по батькові, місце проживання, РНОКППУ, електронний адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ір-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою облікового запису користувача № 40704849 та № 53552015.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні Лозівського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019220380000233 від 22.02.2019 року за матеріалами, які надійшли від працівників сектору кримінальної поліції Лозівського ВП ГУНП в Харківській області за фактом незаконного придбання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території м. Лозова та Лозівського району Харківської області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб на стінах будівель в м. Лозова залишають написи (адрес телеграм-каналу) так званого «Інтернет-магазину», після чого, наркозалежні особи зв`язуються зі збувачами наркотичних засобів за допомогою месенжеру «Telegram».

Вказані особи створили телеграм-канал, який використовують, як «Інтернет-магазин», з назвою «KentShopx». Адміністратором вказаного «Інтернет-магазину» є користувач з назвою «KentShopx Оператор».

Перечислення грошей збувачам наркотичних засобів здійснюється з використанням електронних грошей, що випущені банками - учасники НПС «ПРОСТІР», на номер облікових записів користувачів (так званий електронний гаманців інтернет банкінгу «EasyPay».

Під час досудового слідства, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 надали для огляду свої мобільні телефони, в яких міститься переписка з користувачем «KentShopx Оператор», де останній здійснює збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин. Також вказані особи надали квитанції про перечислення грошей на облікові записи користувачів (так званий електронний гаманець), на які вони перераховували гроші за придбання особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин. В наданих квитанція зазначені наступні номера користувачів: 40704849; 53552015.

Інформація про осіб, які створили та використовують у своїй злочинній діяльності, номера користувачів на які було здійснено зачислення електронний грошей, що випущені банками - учасниками НПС «ПРОСТІР», перебуває у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, б. 82-А, корпус Б, офіс 312.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, подане клопотання підтримує повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

22.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження № 12019220380000233 за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий належно обґрунтував клопотання в частині доступу до документів, а саме: документів, в яких маються відомості про прізвище, ім`я та по батькові, місце проживання, РНОКППУ, електронний адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ір-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою облікового запису користувача № 40704849 та № 53552015, довів наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, перебувають у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановленні осіб причетних до незаконного придбання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території м. Лозова та Лозівського району Харківської області, а також осіб, які здійснюють легалізацію грошей отриманих злочинним шляхом.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області Сухореброго А.С. - задовольнити.

Надати слідчим СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області: старшому лейтенанту поліції Сухореброму Артему Сергійовичу, старшому лейтенанту поліції Зігулі Олегу Сергійовичу, старшому лейтенанту поліції Акименку Сергію Вікторовичу, старшому лейтенанту поліції Лук`яненку Владиславу Петровичу, начальнику відділення СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Гангуру Олександру Сергійовичу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», за юридичною адресою: м. Київ вул. Межигірська, 82А, корпус Б, офіс 312, індекс 04080, а саме: документів, в яких маються відомості про прізвище, ім`я та по батькові, місце проживання, РНОКППУ, електронний адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ір-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою облікового запису користувача № 40704849 та № 53552015 із можливістю отримання таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Лозівського відділу поліції ГУНП в Харківській області Сухореброму А.С., зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.А. Смірнова