Ухвала суду № 86981013, 15.01.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/14234/19

Провадження № 1-кс/428/114/2020

УХВАЛА

іменем України

15 січня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіної І.А., за участю слідчого Селезньової М.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Селезньової М.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Селезньової М.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017130000000239 від 02.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2016-2017 посадові особи Хворостянівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Веселівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Половинкинської сільської ради Старобільського району Луганської області, Нижньопокровської сільської ради Старобільського району Луганської області, Лиманської сільської ради (та с. Прооїздне) Старобільського району Луганської області, Курячівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Верхньопокровської сільської ради Старобільського району Луганської області, Шульгинської сільської ради Старобільського району Луганської області, Підгорівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Малохатської сільської ради Старобільського району Луганської області, Калмиковської сільської ради Старобільського району Луганської області, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з суб`єктом господарської діяльності ПП «ПЕТРОВ І К», заволоділи частиною бюджетних коштів, передбачених на реалізацію програми "Нове будівництво". Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями» на території Старобільського району Луганської області.".

Так, 10.04.2017 Замовником Калмиківською сільською радою Старобільського району Луганської області в особі голови - ОСОБА_1 та Підрядником - ПП «ПЕТРОВ І К» в особі його директора ОСОБА_2 було укладено договір підряду № 23 на виконання робіт щодо реалізації програми «Нове будівництво». Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями» за рахунок бюджетних коштів, а саме встановлення опори елементів автономних вуличних світлодіодних ліхтарів, на загальну вартість 571 685,38 грн.

За результатами проведених робіт, та в забезпечення виконання умов вищезазначених договорів, в період часу з 13.04.2017 по 23.06.2017 Калмиківською сільською радою згідно платіжних доручень, а саме: - № 3 від 13.04.2017 па суму 171 505,61 гривень (аванс в розмірі 30% від договірної ціни на придбання матеріальних ресурсів на строк 30 календарних днів у відповідності до ПСТ КМУ від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»); - № 4 від 30.05.2017 на суму 173 285,88 гривень; - № 6 від 28.06.2017 на суму 226 893,88 гривень; а також інших платіжних доручень, через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Управлінні державної казначейської служби України в Старобільському районі Луганської області (ін. 37858396), здійснило оплату бюджетними грошовими коштами на розрахунковий рахунок ПП «Петров і К» № НОМЕР_2 , відкритий в AT «УКРСИББАНК».

Перед укладанням вказаного договору сторонами погоджена та підписана договірна ціна, що с невід`ємним додатком до договору.

Під час виконання вищезазначених робіт в с. Калмиківка Старобільського району Луганської області з даного приводу Підрядником в особі ПП «Петров і К» згідно актів вартості устаткування було придбано і вмонтовано наступне обладнання вартістю, яка склала за одиницю з ГІДВ за світлодіодний світильник 25 Вт, 2500 лм 3795,00 грн.; сонячний фотогальванічний модуль ALM-260P-60 (PLM-250P-60) 8625,00 грн.: контролер зарядки ACM 2024Z-10A - 1610,00 грн.; акумуляторна батарея 5635,00 грн.

Згідно відповіді ПАТ «Дніпрополімермаш», наданої на запит слідчого в рамках даного кримінального провадження, 12.05.2017 посадовими особами ПП «Петров і К» перераховано кошти в сумі 64 881,00 гривень за придбання фотогальванічних модулів моделі ALM-260P-60 у кількості 15 одиниць, які були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ПАТ «Дніпрополімермаш» (код ЄДРПОУ 00218615), відкритий в AT «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» через ОСОБА_3 , при цьому вартість однієї одиниці сонячного фотогальванічного модуля з урахуванням ПДВ склала 4325,40 грн., без ПДВ - 3604,5 грн. Сума сплачених на рахунок ПП «Петров і К» коштів за вищезазначені фотогальванічні модулі Калмиківською сільською радою Старобільського району згідно акту вартості устаткування № 2 від 30.05.2017 становить 155 250,00 гривень, з яких ПДВ - 25875, 00 гривень. Таким чином сума зайво сплачених коштів Калмиківською сільською радою на рахунок ПП «Петров і К» за фотогальванічні модулі, вмонтовані під час реалізації програми «Нове будівництво». Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями с. Калмиківка Старобільського району» становить 90 369,00 гривень.

В подальшому, відповідно до видаткової накладної № 27088 від 15.06.2017 ПП «Петров і К» було отримано від ПАТ «Дніпрополімермаш» контролери моделі ACM 2024Z - 10А у кількості 38 одиниць вартістю 332,10 грн. з ПДВ, за одиницю товару з урахуванням ПДВ на загальну суму 12 619,80 грн. Сума сплачених на рахунок ПП «Петров і К» коштів за вищезазначені контролери Калмиківською сільською радою Старобільського району згідно акту вартості устаткування №4 від 22.06.2017 з ПДВ становить 28 980,00 гривень, з яких ПДВ в сумі 4830,00 гривень. Таким чином сума зайво сплачених коштів Калмиківською сільською радою на рахунок ПП «Петров і К» за контролери, вмонтовані під час реалізації програми «Нове будівництво». Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями с. Калмиківка Старобільського району» становить 23 998,50 гривень, з яких ПДВ становить 3999,75 гривень.

Під час проведення тимчасового доступу до елементів автономних вуличних світлодіодних ліхтарів у кількості п`ятнадцяти одиниць, які були збудовані за вищезазначеним договором та знаходяться на балансі Калмиківської сільської ради Старобільського району Луганської області для проведення їх огляду було встановлено, що в них вмонтовані акумуляторні батареї марки "Challenger" моделі AGM Series А12-65 АН (12 V/65Ah), фотогальванічні модулі марки "Алтек" моделі АLМ-260Р-60, контролери заряду моделі АСМ 2024Z - 10А.

З метою встановлення ринкової вартості зазначеного в акті устаткування, а саме акумуляторної батареї марки "Challenger" моделі AGM Series А12-65 АН (12 V/65Ah) було призначено судову товарознавчу експертизу. Так, згідно висновку судової товарознавчої експертизи № 220 від 13.07.2018 ринкова вартість акумуляторної батареї "Challenger" моделі AGM Series А12-65 АН (12 V/65Ah) (що встановлено проведеним ОМП від 10.04.2018 та тимчасовим доступом до автономних вуличних світлодіодних ліхтарів 27.07.2019) становила 2921,25 грн. без ПДІ, з урахуванням придбання виробів у кількості 15шт. 43 818,75 грн. Сума сплачених на рахунок ПП «Петров і К» коштів за вищезазначені акумуляторні батареї Калмиківською сільською радою Старобільського району згідно акту вартості устаткування № 4 від 22.06.2017 без ПДВ становить 84 525,00 грн. Таким чином сума зайво сплачених коштів Калмиківською сільською радою Старобільського району на рахунок ПП «Петров і К» за акумуляторні батареї, вмонтовані під час реалізації програми «Нове будівництво». Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями с. Калмиківка Старобільського району» становить 40 706,25 гривень без ПДВ.

Водночас встановлено, що відповідно до даних мережі Інтернет (наприклад: https://avtonom.com.ua/) вартість сонячного фотогальванічного модуля ALM-260Р-60 -складає 4285 грн. разом з ПДВ, за 1 шт.; вартість контролеру заряду ASL 1524LD (наприклад: https:// http://altek.ua) складає приблизно 943 грн. разом з ПДВ, за 1шт; вартість контролеру заряду AСМ 2024Z-10А (наприклад: https://prel.prom.ua) складає приблизно 421 грн.

Згідно з висновками судово-товарознавчих експертиз, проведених експертами Луганського НДЕКЦ, Донецького НДІСЕ, а також висновком про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «ПЕТРОВ І К», проведеного управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС в Луганській області, вартість устаткування, вказаного в актах виконаних робіт ПП «ПЕТРОВ І К» (код ЄДРПОУ 39887282) в співставленні з ринковими цінами, вказаними в висновках експертів, завищена на суму 1 884 486,67 грн. у т.ч. ПДВ 314 081.11 грн., зокрема по Калмиківській сільській раді Старобільського району Луганської області на суму 95 280,90 грн.

Згідно пункту 6.3.1 «Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013», встановлено, що поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характерне гиках) цінами на підставі проведеного претендентом (підрядником) аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні. Згідно пункту 6.3.1 вказаної Настанови, встановлено, що при розгляді ціни пропозиції учасника конкурсних торгів замовник, розглядаючи її складові, перевіряє обґрунтованість цін. що склалися в регіоні на відповідні матеріальні ресурси, які, як правило, приймаються найменшими при всіх рівних характеристиках.

Таким чином товарно-матеріальні цінності, які використовувались під час виконання робіт «Нове будівництво». Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями» на території Калмиківської сільської ради Старобільського району Луганської області" були придбані за цінами, які є вищими ніж середньо ринкові, тим самим встановлено, що посадові особи ПП «Петров і К» незаконно заволоділи бюджетними коштами Калмиківської сільської ради Старобільського району Луганської області.

Згідно інформації, наданої ДПІ у м. Лисичанську ГУ ДФС у Луганській області ПП «Петров і К» (код 26522196) має відкриті в банківській установі АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, наступні рахунки: - НОМЕР_7 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 20.07.2015 року; - реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 22.09.2016 року.

Таким чином, є підстави вважати, що перерахування грошових коштів за реалізацію програми Нове будівництво». Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями», що фінансувалося з бюджету сільських рад Старобільського району Луганської області, могло здійснюватися на зазначені рахунки ПП «Петров і К».

18.11.2019 року по матеріалам даного провадження було призначено судову економічну експертизу, проведення якої було доручено експертам Донецького НДІСЕ. 13.12.2019 року до СУ ГУНП в Луганській області надійшло клопотання експерта № 1250-1257 від 13.12.2019 року на виконання вищезазначеної експертизи, в якому він просить виписку банку по рахунку ПП «Петров і К», відкритому в АТ «УкрСиббанк» за червень-липень 2017 року.

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого встановлення та дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів по рахункам ПП «Петров і К».

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації, на думку слідчого, є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ "УкрСиббанк" у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно першого абзацу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 02.06.2017 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12017130000000239 від 02.06.2017 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 01.06.2017 р. до часу фактичного зняття інформації або закриття відповідного рахунку» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації, крім того норми чинного КПК України дозволяють вирішити питання щодо надання інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може з`явитися у майбутньому чи з`являється в режимі реального часу.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження, з 01.06.2017 року по день подання клопотання до суду або закриття відповідного рахунку.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації з розміщенням її у друкованому і електронному носіях задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України у зв`язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Селезньової М.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Селезньовій Марині Геннадіївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Чернишу Дмитру Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сацик Наталії Володимирівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Шевченку Євгену Івановичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сохі Лілії Олексіївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Маракуці Інні Іванівні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме до речей і документів ПП «Петров і К» (код 26522196), а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 20.07.2015 року, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.06.2017 року до 21.12.2019 року (дата подання клопотання до суду) або закриття відповідного рахунку;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 22.09.2016 року, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.06.2017 року до 21.12.2019 року (дата подання клопотання до суду) або закриття відповідного рахунку;

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко