Ухвала суду № 86979003, 16.01.2020, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/14074/19

Провадження № 1-кс/750/153/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Бублик Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Малько А.О. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019270010007575 від 28.11.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Малько А.О. звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Джима Г.П., в якому просить зобов`язати АТ «ПриватБанк», (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна), забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх подальшого вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК", розташованій за адресою: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, буд. 6, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції Малько Аліні Олександрівні, а саме: копія справи, що стосується відкриття карткових рахунків ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючим за адресою: АДРЕСА_1 ; які самі карткові рахунки відкриті ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючим за адресою: АДРЕСА_1 . в АТ «ПриватБанк»; фото та відеоматеріали під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючим за адресою: АДРЕСА_1 ; рух коштів по картковим рахункам, що відкриті (або закриття рахунків) ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючим за адресою: АДРЕСА_1 . із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період 05.01.2019 по 21.02.2019; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків відкритих ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючим за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 05.01.2019 по 21.02.2019; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків відкритих ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючим за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 05.01.2019 по 21.02.2019.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019270010007575 від 21.02.2019, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом таємного викрадення грошових коштів ОСОБА_2 з банківської картки, що мало місце в період часу з 05.01.2019 по 21.02.2019

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_2 , який повідомив наступне, що 05.01.2019 прийшов до свого знайомого, який проживає в м. Чернігові, де вони разом вживали спиртні напої. Вдома був пасинок знайомого ОСОБА_3 , якому він дав свою банківську картку «ПриватБанк», та надав він неї пін-код та попросив його сходити до магазину за продуктами, після повернення продовжили відпочивати. Також ще на протязі декількох днів приходив в гості та надавав ОСОБА_3 свою картку, яку він повертав, останній прохав у нього телефон, щоб зателефонувати. 25.01.2019 він поїхав за кордон, 21.02.2019 повернувся до України та побачив, що в нього з карточки зникли грошові кошти, надалі він прийшов до ОСОБА_3 , останній зізнався, що це він через інтернет знімав кошти із його карточки, загальна сума зняття становить 10 000 грн.

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_1 , який вказав має приятельські відношення з ОСОБА_3 1987 р.н. прізвища якого я вказати не може, з останнім знайомий близько року, з даним чоловіком проживає по сусідству. На початку 2019 року він зустрівся з ОСОБА_3 в ході розмови, останній попросив в нього банківську-картку «ПриватБанк», обґрунтовуючи це тим, що в нього в самого картки немає, а йому терміново мають скинути грошові кошти. Оскільки на той час він користувався банківською карткою «ПриватБанк», номер якої я вже не пам`ятає, то надав ОСОБА_3 картку та вказав пароль від неї, останній повідомив, що належну картку поверне через декілька днів, проте проходили дні, тижні, місяці, а карточку ОСОБА_3 не повертав, та взагалі повідомив, що він втратив її з власної необережності, в подальшому картку не блокував, та необхідності в неї не мав, нову картку собі не зробив. Номер до якої була прив`язана картка втратив ще раніше, тому ніяких смс повідомлень від «ПриватБанк» не отримував, суму, яку знімав ОСОБА_3 не відома йому, та скільки було зроблено транзакцій, а також час користування останнім карточкою також вказати не може.

З метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з`ясування їх місцезнаходження, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ «ПриватБанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, з`ясування їх місцезнаходження, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ «ПриватБанк», (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна) надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції Малько Аліні Олександрівні тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: копії справи, що стосується відкриття карткових рахунків ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючим за адресою: АДРЕСА_1 ; які самі карткові рахунки відкриті ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючим за адресою: АДРЕСА_1 . в АТ «ПриватБанк»; фото та відеоматеріали під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючим за адресою: АДРЕСА_1 ; руху коштів по картковим рахункам, що відкриті (або закриття рахунків) ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючим за адресою: АДРЕСА_1 . із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період 05.01.2019 по 21.02.2019; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків відкритих ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючим за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 05.01.2019 по 21.02.2019; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків відкритих ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючим за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 05.01.2019 по 21.02.2019 з можливістю вилучити копії таких у ФІЛІІ «ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке розташовано за адресою м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6.

Строк дії ухвали встановити до13 лютого 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В.Самусь