Ухвала суду № 86978854, 17.01.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/216/20

Провадження № 1-кс/686/786/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Демінська А.А., з участю секретаря судового засідання Созанської Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітана юстиції Карнауха С.К., погоджене з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону Лужняком Ю.Г., про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42018240310000098,

ВСТАНОВИЛА:

14.01.2020 старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітан юстиції Карнаух С.К звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону Лужняком Ю.Г., про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невстановлені службові особи ТОВ «Військторг» зловживаючи службовим становищем з метою привласнення бюджетних коштів в супереч договору №286/2/17/7 від 28.03.2018 упродовж 2017-2018 років безпідставно поставляли до військової частини А2339 (Хмельницький військовий госпіталь) продукти харчування в значно меншій кількості ніж це передбачено умовами договору та нормативно-правовими актами щодо забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань нормами харчування, шляхом недодачі необхідної кількості продуктів за рахунок осіб, які не були на прийомі їжі та які залишилися з попереднього прийому їжі, чим заподіяли істотну шкоду державним інтересам.

Дане кримінальне правопорушення 17.08.2018 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42018240310000098, правова кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Військторг», відповідно до договору з Міністерством оборони України № 286/2/17/6 від 28.03.2017 забезпечує харчування в/ч А2339, а саме здійснює постачання молочних продуктів та хлібобулочних виробів, які в свою чергу купує в ПрАТ «Деражнянський молочних завод», код ЄДРПОУ 14146210 та в ТОВ «ТД «Хмельницькхліб», код ЄДРПОУ 38776215.

При цьому з наданого повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення № 17/6/8-1876 від 17.08.2018 слідує, що ТОВ «Військторг» отримує у виробників вищезазначену молочну та хлібобулочну продукцію в меншій кількості ніж це необхідно для потреб в/ч А2339, у зв`язку з чим в актах виконаних робіт, які підписуються посадовими особами в/ч А2339 та ТОВ «Військторг» завищуються обсяги поставленої продукції.

Під час досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТД «Хмельницькхліб», код ЄДРПОУ 38776215, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 8, а саме оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які стосуються реалізації для ТОВ «Військторг» продукції, на підставі договору № 1511 від 30.03.2017.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме надходження грошових коштів за поставлені продукти харчування, їх придбання в інших юридичних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів ТОВ «Військторг», код ЄДРПОУ 39896098 по банківському рахунку НОМЕР_1 та усіх (гривня, долар, євро, рублі, тощо) інших розрахункових рахунках відкритих у АБ «Південний», МФО 328209, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, за період з 28.03.2017 по даний час із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, дат проведення розрахунків, сум грошових коштів, тощо, а також копій документів щодо відкриття ТОВ «Військторг», код ЄДРПОУ 39896098 банківських рахунків у АБ «Південний», ЄДРПОУ 20953647.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їхнього вилучення, щодо відкриття ТОВ «Військторг», код ЄДРПОУ 39896098 банківських рахунків у АБ «Південний», МФО 328209, а також документів (з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів ТОВ «Військторг», код ЄДРПОУ 39896098 по банківському рахунку НОМЕР_1 та усіх (гривня, долар, євро, рублі, тощо) інших розрахункових рахунках відкритих у АБ «Південний», ЄДРПОУ 20953647, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, за період з 28.03.2017 по даний час із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, дат проведення розрахунків, сум грошових коштів, тощо.

Також слідчий просить розглянути його клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться матеріали, оскільки існує реальна загроза завчасного знищення або переховування даних документів, а також за його (слідчого) відсутності, оскільки його вимоги повністю підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. За таких обставин, враховуючи віддаленість місцезнаходження юридичної особи-володільця документів, можливо розгляд клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, і слідчого.

Слідчий суддя вважає за необхідне подане клопотання задовольнити.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є достатні підстави для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їхнього вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «ТД «Хмельницькхліб», код ЄДРПОУ 38776215, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 8.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітану юстиції Карнауху Степану Костянтиновичу, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Постернаку Олегу Вікторовичу, начальнику слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Ковальському Денису Віталійовичу, заступнику начальника слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Вальчуку Сергію Володимировичу, начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Карчевському Дмитру Миколайовичу, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Топільчуку Андрію Анатолійовичу, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Семенчук Марії Віталіївні, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Лаврієнку Олександру Миколайовичу та слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Синявському Максиму Анатолійовичу у кримінальному провадженні № 42018240310000098 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їхнього вилучення в оригіналах, які знаходяться у володінні ТОВ «ТД «Хмельницькхліб», код ЄДРПОУ 38776215, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 8, а саме: договору поставки товару № 1511 від 30.03.2017; актів виконаних робіт за період з 30.03.2017 по даний час згідно договору № 1511 від 30.03.2017; товарно-транспортних накладних укладених за період з 30.03.2017 по даний час згідно договору № 1511 від 30.03.2017; платіжних доручень та документів щодо надходження грошових коштів згідно договору № 1511 від 30.03.2017; оригіналів первинних документів бухгалтерського обліку що стосуються виконання договору № 1511 від 30.03.2017 за період з 30.03.2017 по даний час; документів щодо видачі та здійснення фактичного доставляння реалізованої продукції до конкретних підприємств, установ та організації із зазначенням адреси доставки реалізованих товарів згідно договору поставки товару № 1511 від 30.03.2017; документів щодо походження продуктів харчування, їхньої сертифікації, відповідності норма ДСТУ, тощо;інших документів, які стосуються виконання договору № 1511 від 30.03.2017.

Ухвала діє до 17 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: