Ухвала суду № 86978724, 14.01.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/31128/19

Провадження № 1-кс/686/719/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Демінська А.А., з участю секретаря судового засідання Созанської Л.В., розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Носенка В.О., погоджене з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Годованюком В.Ю., про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12019240010005410,

ВСТАНОВИЛА:

13.01.2020 слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Носенко В.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Годованюком В.Ю., про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу близько 10:30 год. 14.11.2019 по близько 13:00 год. 16.11.2019, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу автомобіля через веб-ресурс «ОЛХ», використовуючи абонентські номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , шляхом обману, заволоділа коштами на загальну суму 109 550 гривень, які ОСОБА_1 перерахував за вказаний період часу за допомогою терміналів, а саме близько 10:30 год. 14.11.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 19, відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», за допомогою терміналу здійснив перерахунок коштів на банківську картку ПАО АБ «Укргазбанк» НОМЕР_3 в сумі 10000 гривень, близько 17:30 год. 15.11.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи у відділення АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, буд. 46, де за допомогою терміналу, здійснив 3 перерахунки коштів на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , а саме 16000, 20000 та 12250 гривень, на загальну суму 48250 та близько 13:00 год. 16.11.2019, перебуваючи у відділення АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, буд. 46, де за допомогою терміналу, здійснив 4 перерахунки коштів на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , а саме 6500, 20000, 23800 та 1000 гривень, на загальну суму 51300 гривень, чим завдала значної шкоди ОСОБА_1 .

Дане кримінальне правопорушення 17.11.2019 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019240010005410, правова кваліфікація правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення особи, причетної до вчинення вказаного злочину, а в подальшому використання отриманої інформації в якості доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129,м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), а саме інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки, фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів, власника банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 13.11.2019 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, а також копії документів, які посвідчують особу власника банківської картки № НОМЕР_4 .

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Також слідчий просить розглянути його клопотання за відсутностіосіб,у володінніяких знаходятьсяматеріали,з причинвіддаленості юридичноїособи,а також за його (слідчого) відсутності, оскільки вимоги клопотання повністю підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. За таких обставин суд вважає за можливе розгляд клопотання провести без виклику осіб,у володінніяких знаходятьсядокументи,і слідчого.

Слідчий суддя вважає за необхідне подане клопотання задовольнити частково.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене,з метоюзабезпечення швидкого,повного танеупередженого розслідування,є достатніпідстави длянадання тимчасовогодоступу до даних щодо власника банківської картки № НОМЕР_4 , які знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк».

Разом з тим, в клопотанні слідчий просить надати доступ щодо інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки № НОМЕР_4 ,не обґрунтувавши потреби в такому доступі до інформації щодо рахунків, відмінних від рахунку № НОМЕР_4 , на який перераховував кошти зловмиснику потерпілий. В цій частині клопотання не підлягає до задоволення за недоведеністю.

Також вклопотанні наведеноперелік осіб,яким слідчийпросить надатидоступ довідповідних документів,який неповністю відповідаєвказаному вЄРДР перелікуслідчих,які здійснюютьдане досудоверозслідування.З зазначеноїпідстави взадоволенні клопотаннящодо наданнятимчасового доступудо документівслідчим ДеренівськомуА.В.,Власюку О.М.,Костюку А.І.слід відмовити.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Носенка В.О. задовольнити частково.

Надати слідчому2-го відділення СВ Хмельницького ВПГУНП в Хмельницькій області Носенку Валерію Олександровичу тимчасовий доступ до документів зможливістю їхвилучення,а саме до таких, що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г):

?інформації про банківський рахунок, за яким видана банківська картка № НОМЕР_4 ;

?виписки про рух коштів по картці та рахунку власника банківської картки № НОМЕР_4 ;

?фотографій особи, яка здійснювала зняття коштів з рахунку, за яким видана банківська картка № НОМЕР_4 в період часу з 13.11.2019 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ;

?копій документів, які посвідчують особу власника банківської картки № НОМЕР_4 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє до 14 лютого 2020 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя