Ухвала суду № 86978650, 15.01.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/28449/19

Провадження № 1-кс/686/850/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12019240000000272 від 10.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.01.2020року заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення оригіналів: проектно-кошторисної документації з будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівській, 74а у м. Хмельницький, договорів на розробку зазначеної проектно-кошторисної документації; договорів на здійснення авторського та технічного нагляду за будівництвом торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівській 74а у м. Хмельницький; документів, що підтверджують здійснення оплати згідно договору про здійснення пайового внеску у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, укладеного з Хмельницькою міською радою 20.04.2017 року з будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький (акти, рахунки, накладні, ін.); декларацій про початок виконання будівельних робіт, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт, декларацій про готовність до експлуатації об`єкта - торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький; містобудівних розрахунків та умов і обмежень забудови земельної ділянки по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький; актів КБ-2в та довідок КБ-3 з будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький; інших документів, що стосуються будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький (договори, довідки, акти, накладні, рахунки, звіти, декларації, повідомлення, тощо); інвестиційних договорів на здійснення будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки УСБУ в Хмельницькій області, щодо неправомірних дій осіб службових осіб ТОВ «Маркетон», ТОВ «Лакшері ТЦ», ПП «А-Лекс» та управління ДАБІ в Хмельницькій області під час виготовлення та реєстрації документів декларативного характеру з будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74А в м. Хмельницький та подальшої реалізації приміщень за вказаною адресою.

10.10.2019 року та 13.12.2019 року відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені до ЄРДР за №12019240000000272 за ч. 1 ст. 366 КК України та №212019240000000345 за ч. 2 ст. 364 КК України, які об`єднані в одне за №12019240000000272.

Встановлено, що посадові особи ТОВ «Маркетон», ТОВ «Лакшері ТЦ», ПП «А-Лекс» в 2017-2019 роках внесли завідомо неправдиві відомості до повідомлень про початок виконання будівельних робіт та декларацій про готовність до експлуатації об`єкта, а саме торгівельного центру з офісними приміщеннями «Лакшері» по вул. Проскурівська, 74А у м. Хмельницький, які в подальшому подали до управління ДАБІ в Хмельницькій області. Зокрема у вказаних документах зазначено неправдиві відомості про здійснення ФОП ОСОБА_5 авторського нагляду за вказаним об`єктом і виготовлення проектно-технічної документації на його будівництво, здійснення авторського нагляду за будівництвом об`єкту ФОП ОСОБА_6 , а також про сплату пайового внеску у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницький.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 жодного відношення до будівництва вказаних об`єктів не мають, будь-яких пов`язаних з цим робіт та послуг не надавали. Будучи допитаними останні підтвердили вказані факти. Окрім того встановлено, що заборгованість з сплати пайової участі складає 529 526 грн.

Надалі вищевказані документи з внесеними неправдивими відомостями до них були зареєстровані в управлінні ДАБІ в Хмельницькій області та на підставі них здійснено та здійснюється на даний час незаконна державна реєстрація права власності на об`єкти нерухомого майна в торгівельному центрі з офісними приміщеннями «Лакшері» по АДРЕСА_2 .

Разом з тим на даний час усі документи декларативного характеру по вказаному об`єкту будівництва скасовані управлінням ДАБІ в Хмельницькій області і проведення будь-якої реєстрації права власності на приміщення розташовані у ньому є незаконними.

Крім того встановлено, що директор та засновник ТОВ «Маркетон», ТОВ «Лакшері ТЦ», ПП «А-Лекс» ОСОБА_7 в незаконний спосіб ввівши до списку інвесторів ТОВ «Лакшері ТЦ» свою мати ОСОБА_8 , зареєстрував за нею право власності на приміщення, розташовані на 4 та 5 поверхах вказаного об`єкту, які взагалі ніколи не були введені в експлуатацію. Реєстраційні дії проведені підконтрольними ОСОБА_9 державними реєстраторами Олешинської та Лісогринівецької сільських рад ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

В подальшому незаконно набуті приміщення ОСОБА_7 разом зі своєю матір`ю ОСОБА_8 реалізували ОСОБА_12 та ОСОБА_13 не повідомивши їх про обмеження щодо використання майна, зокрема відсутності факту введення його в експлуатацію.

Таким чином ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем незаконно набув права власності на об`єкти нерухомості в торгівельному центрі з офісними приміщеннями «Лакшері» по вул. Проскурівська, 74А у м. Хмельницький та в подальшому реалізував їх.

18.11.2019 року на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Маркетон»та ТОВ«Лакшері ТЦ»проте затребувані документи для вилучення представниками вищевказаних товариств не надані.

Під час оперативного супроводження зазначеного кримінального провадження встановлено, що «тіньовим» директором та розпорядником активами ТОВ «Маркетон», ТОВ «Лакшері ТЦ», ПП «А-Лекс» є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Саме він представляв інтереси вищевказаних товариств у відносинах з іншими суб`єктами підприємницької діяльності та державними установами, щодо здійснення будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями «Лакшері» по вул. Проскурівська, 74А у м. Хмельницький та реалізації розташованих у ньому приміщень. Сам ОСОБА_14 на даний час є директором обслуговуючого кооперативу «Лакшері».

Документи щодо здійснення протиправної діяльності ОСОБА_14 та ОСОБА_7 можуть зберігатись за адресою: АДРЕСА_3 , яку останні можливо використовують як офісне приміщення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі тадокументи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення,для повногооб`єктивного тавсебічного розслідуваннякримінального провадженнята з метою підтвердження фактів вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ТОВ «Лакшері ТЦ», ПП «А-Лекс» та ТОВ «Маркетон», слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки є достатні підстави вважати, що речі та документи, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №193739658 від 18.12.2019 року право власності за адресою: АДРЕСА_3 зареєстровано за ОСОБА_8 .

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що в квартирі АДРЕСА_1 , можуть зберігатись документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №12019240000000272 від 10.10.2019 року на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення оригіналів: проектно-кошторисної документації з будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівській, 74а у м. Хмельницький, договорів на розробку зазначеної проектно-кошторисної документації; договорів на здійснення авторського та технічного нагляду за будівництвом торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівській 74а у м. Хмельницький; документів, що підтверджують здійснення оплати згідно договору про здійснення пайового внеску у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, укладеного з Хмельницькою міською радою 20.04.2017 року з будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький (акти, рахунки, накладні, ін.); декларацій про початок виконання будівельних робіт, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт, декларацій про готовність до експлуатації об`єкта - торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький; містобудівних розрахунків та умов і обмежень забудови земельної ділянки по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький; актів КБ-2в та довідок КБ-3 з будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький; інших документів, що стосуються будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький (договори, довідки, акти, накладні, рахунки, звіти, декларації, повідомлення, тощо); інвестиційних договорів на здійснення будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький.

Ухвала діє по 15 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя