Ухвала суду № 86978166, 17.01.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/25009/19

н/п 1-кс/766/668/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.01.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області Синякова С.В., погоджене з прокурором у кримінальному провадженні – прокурором відділу прокуратури Херсонської області Камінським П.А., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні №12019230000000385 від 12.12.2019, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області Синякову Сергію Володимировичу та (або) слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: Шепетовській Ю.В., Андрійцю В.М., Сопочеву В.М., Ступаку О.М., Петренку В.М., Задорожньому А.В., Олефіренку В.І. та/або працівникам ГУ ДФС у в Херсонській області АР Крим, ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області та/або іншим особам за дорученням, на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів (у випадку відсутності оригіналів копій документів ), що перебувають у володінні Міністерства Енергетики та захисту довкілля України Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, а саме:

- оригіналів документів, що були надані до Міністерства Енергетики та захисту довкілля України Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності та у подальшому стали підставою для складання та видачі, листа №8/7/5833-19 від 04.10.2019, виданий ВК «ФІРМА АРКА» (ЄДРПОУ 21561915);

- оригіналу листа №8/7/5833-19 від 04.10.2019 виданий ВК «ФІРМА АРКА» (ЄДРПОУ 21561915).

- оригіналів документів, що ідентифікують особу яка надавала документи на підставі яких було складено та підписано лист №8/7/5833-19 від 04.10.2019, виданий ВК «ФІРМА АРКА» (ЄДРПОУ 21561915), та документи які ідентифікують особу яка отримала вищевказаного листа.

В обґрунтування посилався на те, що в провадженні відділу СУ ГУНП перебувають матеріали досудового розслідування, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019230000000385 від 12.12.2019, за ознаками вчинення ряду кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ст.236, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Вказані вище документи та речі містяться у володінні Міністерства Енергетики та захисту довкілля України Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності, що розташований за адресою м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, та містять доказову інформацію щодо імпорту на територію України діоксиду кремнію, тому є необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів та їх вилученню, для приєднання до матеріалів кримінального провадження. Також вони мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення і останні неможливо отримати іншим способом, тому їх вилучення є обов`язковим.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник Міністерства Енергетики та захисту довкілля України Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу СУ ГУНП перебувають матеріали досудового розслідування, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019230000000385 від 12.12.2019, за ознаками вчинення ряду кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ст.236, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

За фактом того, що митним брокером ОСОБА_1 та посадовими особами ВК «Фірма АРКА» (ЄДРПОУ 21561915), ТОВ «ІТАКА» (ЄДРПОУ 37744287) та VAL MONTENEGRO, надано до ряду державних установ підроблені документи, а саме листи міського голови Херсонської міської ради від 28.10.2019 року №3-4 -5993, а інші документи серед яких документи Міністерства Енергетики та захисту довкілля України.

Так, згідно проаналізованих відомостей зазначених в АСМО «Інспектор» встановлено, що посадовими особами підприємства ВК «Фірма АРКА» (код ЄДРПОУ 21561915) та митним брокером ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по ВМД №UA508110/2019/000014 від 09.12.2019 подано до митого оформлення імпорт піску (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла, Республіка Чорногорія загальною вагою 3 870 494 кг. на суму 122,24 тис. грн.

За результатами проведення аналізу встановлено, що ТОВ «ТД «ІТАКА» (код ЄДРПОУ 37744287) було укладено договір №89/19 від 30.07.2019 з ВК «Фірма «АРКА» (код ЄДРПОУ 21561915, м. Київ), згідно якого останнє передає на утилізацію пісок після піскоструйної обробки днища суден. Згідно умов договору від 30.07.2019 №59 ТОВ «ТД «ІТАКА» (визначений як замовник) необхідно оплатити виконані роботи ВК «Фірма «АРКА» (визначений як підрядник), що свідчить про можливу економічну неефективність та недоцільність проведення робіт з утилізації відходів на території м. Херсона.

Одночасно з цим встановлено, що службовими особами ТОВ ТД «ІТАКА» з метою ввезення на територію України небезпечних відходів, надано документи, що для проведення митного оформлення піску «діоксиду кремію» у кількості близько 38 704, 94 тон., який надійшов 07.12.2019 на т/х «FL LIDTA», серед яких надавався і висновок Міністерства енергетики та захисту довкілля України No8/7/5833-19 від 04.10.2019, згідно якого вказані відходи є не створюють загрозу для довкілля, а також здоров`я людей.

Згідно висновку Міністерства Енергетики та захисту довкілля України №8/7/5833-19 від 04.10.2019 «щодо транскордонного перевезення діоксину кремнію» згідно якого з врахуванням «звіту а результатами оцінки ступеню небезпеки відходів» наданого ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка М.І. Медведя МОЗ України»№3/8-А-3295-19 від 02.102019 вантаж включено до зеленого переліку відходів на підставі ПКМУ №1120 від 13.07.2000, у зв`язку з чим не потребує ліцензії на поводження з небезпечними відходами(яка анульована для вказаного підприємства) та дозволу на дозволу на транспортне перевезення, який не видавався, а отже оформлення вказаного вантажу за кодом УКТЗЕД 2811220000 являється недопустимим.

Крім того ВК «Фірма АРКА» двічі отримувала відмову від міністерства на включення до зеленого переліку, у зв`язку з тим ,що згідно наявних офіційних данних розміщених на сайті VALGO.COM серед домішків «оксиду кремнію» наявні чотири типи забруднюючих речовин, а саме азбест, трібутулін, важкі метали та вуглеродовмісні речовини (залишки нафтопродуктів) що класифікують його як небезпечний.

Відповідно до поданих документів до ВМД встановлено наявність листа міського голови Херсонської міської ради від 28.10.2019 №3-4-5993, яким гарантовано, що під час виконання робіт по захороненню відходів піску, компетентні державні органи міста Херсон будуть здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства України стосовно охорони праці, пожежних, санітарних та екологічних вимог на всіх етапах утилізації відходів піску.

Відповідно до отриманої відповіді з Херсонської міської ради від 11.12.2019 року №8-10510-3/12 встановлено, що копія гарантійного листа від 28.10.2019 №3-4-5993 є підробленою, вказаний лист Херсонською міською радою не виписувався та головою не підписувався.

Таким чином, посадовими особами ВК «Фірма АРКА» (код ЄДРПОУ 21561915), з метою незаконного ввезення на територію України під час митного оформлення імпорту піску (діоксин кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла подано завідомо підроблені документи, що свідчать про факт здійснення компетентними державними органами міста Херсон, здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства України стосовно охорони праці, пожежних, санітарних та екологічних вимог на всіх етапах утилізації імпортованих відходів піску.

Враховуючи надання підроблених документів посадовими особами ВК «Фірма АРКА» вказане може створити передумови до забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил.

В ході досудового розвідування в рамках вказаного провадження виникла необхідність у отриманні доступу та вилучення документів які надавалися посадовими особами ВК «ФІРМА АРКА» (ЄДРПОУ 21561915), ТОВ «ІТАКА» (ЄДРПОУ 37744287) та VAL MONTENEGRO до Міністерства Енергетики та захисту довкілля України Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності, що розташований за адресою м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, а також відповіді які видавалися вказаною установою на підставі раніше наданих документів.

Одночасно з цим в ході досудового розслідування встановлено, що гарантійний лист виданий Херсонською міською радою, а саме ОСОБА_2 , 28.10.2019 року №3-4 -5993, яким гарантовано, що під час виконання робіт по захороненню відходів піску, компетентні органи будуть здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства стосовно охорони праці, санітарних та екологічних норм на всіх етапах утилізації, не видавався вказаним закладом, а також останній не реєструвався у реєстрі відповідних документів Херсонської міської ради.

Згідно рапорту о/у відділу ВКПМС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області АР Крим та м. Севастополі встановлено встановлено,що вказаний пісок (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла, на даний час розвантажено на території ХМТП що за адресою: Херсонська обл., місто Херсон, Суворовський район, вул. Потьомкінська, 5

Таким чином, посадовими особами ВК «Фірма АРКА» (код ЄДРПОУ 21561915), з метою незаконного ввезення на територію України під час митного оформлення імпорту піску (діоксин кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла подано завідомо підроблені документи, що свідчать про факт здійснення компетентними державними органами міста Херсон, здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства України стосовно охорони праці, пожежних, санітарних та екологічних вимог на всіх етапах утилізації імпортованих відходів піску.

Враховуючи надання підроблених документів посадовими особами ВК «Фірма АРКА» вказане може створити передумови до забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил. А також ввезення на територію України шкідливих речовин, на підставі підроблених документів .

В ході досудового розвідування в рамках вказаного провадження виникла необхідність у отриманні доступу та вилучення оригіналів документів які видавалися посадовими особами Міністерства Енергетики та захисту довкілля України Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності, а також вилучення оригіналів документів (переписки) наданих представниками ВК «ФІРМА АРКА» (ЄДРПОУ 21561915), ТОВ «ІТАКА» (ЄДРПОУ 37744287) та VAL MONTENEGRO до Міністерства Енергетики та захисту довкілля України Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності, що розташований за адресою м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35.

Тобто на даний час вже виникли всі умови для забруднення навколишнього середовища хімічними відходами від імпортованих забруднених речовин оскільки місце зберігання забрудненого «діоксину кремнію» знаходиться в безпосередній близькості до води, що сприяє забрудненню вод р. Дніпро домішками «оксиду кремнію» та наявними чотирма типами забруднюючих речовин, а саме азбест, трібутулін, важкими металами та вуглеродовмісними речовинами (залишки нафтопродуктів)

Допитаний по даному факту ОСОБА_3 показав що він є представником ВК «ФІРМА АРКА» а також те, що копію листа підписаного від імені міського голови Херсонської міської ради від 28.10.2019 року №3-4 -5993, яким гарантовано, що під час виконання робіт по захороненню відходів піску, компетентні органи будуть здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства стосовно охорони праці, санітарних та екологічних норм на всіх етапах утилізації, йому надав ОСОБА_4 , представник ТОВ «ТД «ІТАКА»

Також проведеним аналізом документів отриманих в ході досудового слідства встановлено що згідно укладеного контракту №2368 між ПК «Фірма АРКА» та VAL MONTENEGRO за планова імпорт на територію України відходи піску від обробки днищ суден приблизно 10000 тон. Тобто на даний час за допомогою судна FL LIDYA (IMO 8607658) здійснено поставку лише частини забрудненої речовини.

Вказані вище документи та речі містяться у володінні Міністерства Енергетики та захисту довкілля України Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності, що розташований за адресою м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, та містять доказову інформацію щодо імпорту на територію України діоксиду кремнію, тому є необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів та їх вилученню, для приєднання до матеріалів кримінального провадження. Також вони мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення і останні неможливо отримати іншим способом, тому їх вилучення є обов`язковим.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №12019230000000385 від 12.12.2019, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області Синякову Сергію Володимировичу та (або) слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: Шепетовській Ю.В., Андрійцю В.М., Сопочеву В.М., Ступаку О.М., Петренку В.М., Задорожньому А.В., Олефіренку В.І. на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів (у випадку відсутності оригіналів копій документів), що перебувають у володінні Міністерства Енергетики та захисту довкілля України Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, а саме:

- оригіналів документів, що були надані до Міністерства Енергетики та захисту довкілля України Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності та у подальшому стали підставою для складання та видачі, листа №8/7/5833-19 від 04.10.2019, виданий ВК «ФІРМА АРКА» (ЄДРПОУ 21561915);

- оригіналу листа №8/7/5833-19 від 04.10.2019 виданий ВК «ФІРМА АРКА» (ЄДРПОУ 21561915).

- оригіналів документів, що ідентифікують особу, яка надавала документи на підставі яких було складено та підписано лист №8/7/5833-19 від 04.10.2019, виданий ВК «ФІРМА АРКА» (ЄДРПОУ 21561915), та документи, які ідентифікують особу, яка отримала вищевказаного листа.

Встановити строк дії ухвали до 17.02.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко