Ухвала суду № 86977716, 15.01.2020, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/182/20

Провадження № 1-кс/661/63/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року

Новокаховського міського суду Херсонської області у складі:

головуючого – слідчого судді Чирського Г.М.,

за участю секретаря судового засідання Шевченко Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції Зеленського І.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розкриття банківської таємниці, по кримінальному провадженню №42018230000000205 від 27.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, отримання документів та інформації, що перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк». В обґрунтування клопотання слідчий зазначив про те, що у провадженні cлідчого відділення Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018230000000205 від 27.12.2018 року за фактом підробки фінансово – господарських документів для проведення безтоварних операцій використовуючи реквізити підприємства ТОВ «КМК» (код ЄДРПОУ 23139717), за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи використовуючи реквізити підприємства ТОВ «КМК» (код ЄДРПОУ 23139717) здійснювали підроблення фінансово – господарських документів для проведення безтоварних операцій, з метою формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахункам підприємств, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 – євро, 840 – доллар США та інші валюти), які належить вищевказаним СГД, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів вищевказаних СГД час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Зеленський І.С., прокурор Зінкевич Ю.В. у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання за своєї відсутності, наполягаючи на його задоволенні.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши Витяг з ЄРДР, клопотання та надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, яку можуть становити банківську таємницю.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ КБ "Приватбанк", забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності та свідчать про необхідність досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і спів розмірним.

Керуючись ч.4 ст. 107, ст. ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів – ТОВ «КМК» (код ЄДРПОУ 23139717) та надати копії документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ та містять вказані вище відомості слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Татарченку Олексію Миколайовичу, Бабчук Владиславу Анатолійовичу, Семеновій Ірині Сергіївні, Садовяк Дарії Анатоліївні, Дяденку Олексію Олександровичу, Лобанову Миколі Миколайовичу, Полусмяк Павлу Григоровичу, Кекух Максиму Володимировичу, старшим слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Бдуленку Артему Вікторовичу, Зеленському Іллі Сергійовичу, Габузю Олексію Олексійовичу, Хавхуну Івану Володимировичу або за відповідним дорученням оперативним працівникам ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та у м. Севастополі для їх вилучення (здійснення їх виїмки) у АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, в тому числі:

роздруківка руху грошових коштів по рахункам підприємств, а саме: по НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 – євро, 840 – доллар США та інші валюти), які належить вищевказаним СГД, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 16 лютого 2020 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. М. Чирський