Ухвала суду № 86976542, 17.01.2020, Добровеличківський районний суд Кіровоградської області

ЄУН 387/52/20

Номер провадження по справі 1-кс/387/4/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 січня 2020 року смт. Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду

Кіровоградської області Майстер І. П.

за участю секретаря судового засідання Поляруш С.Ю.

слідчого СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП

в Кіровоградській області Шлянюка А.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчої СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП України в Кіровоградській області Вороненко В.О. про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №12019120140000580 від 08 листопада 2019 року,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП України в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12019120140000580 від 08 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З витягу з ЄРДР встановлено, що 07.11.2019 до Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що 02.11.2019 вона на інтернет сайті знайшла оголошення про продаж надувного човна ПВХ Хантер 335 та домовилася про його продаж по телефону, після чого перерахувала кошти в сумі 3950 грн на вказаний продавцем номер рахунку, однак по теперішній час човен не надіслали та продавець на зв`язок не виходить.

В рамках проведення досудового розслідування слідча Вороненко В.О. звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в володінні АТ "Державний ощадний банк України" із можливістю тимчасового вилучення документів, а саме за ким зареєстрована картка АТ "Державний ощадний банк України" інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за № НОМЕР_1 0305 1486 (про зарахування та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) з 08.00 години 08.11.2019 по 08.00 годину 18.11.2019 включно; грошові чеки, платіжні доручення, тощо із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімались у даному банкоматі за період часу з 08.00 години 08.11.2019 по 08.00 годину 18.11.2019 включно; фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ "Державний ощадний банк України" № НОМЕР_2 , за період часу з 08.00 години 08.11.2019 по 08.00 годину 18.12.2019 включно, за адресою (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_1, телефон: (044) 363-01-33). Витребовувані документи необхідні для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що потерпіла ОСОБА_1 будучи допитаною надала показання, що 02.11.2019 на сайті ОLX знайшла оголошення про продаж надувного човна ПВХ Хантер 335. Власник цього оголошення ОСОБА_3 мешкає в м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської області (адреса вказана на сайті). Вона зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний телефон НОМЕР_3 та домовилася про продаж надувного човна Хантер 335. Продавець ОСОБА_3 скинув їй через месенджер «Вайбер» експрес-накладну ТОВ «Нова пошта» за № НОМЕР_4 від 02.11.2019 на підтвердження того, що відправив товар через вказаного перевізника та номер свого рахунку, який відкритий у АТ «Державний ощадний банк» № НОМЕР_2 . Вона на цей рахунок і перерахувала зі своєї картки кошти в сумі 3950 грн. (адреса відділення АТ «Державний ощадний банк» - просп. Ватутіна, 19, м. Ватутіна Звенигородського району Черкаської області, 20250). Товар ОСОБА_3 повинен був відправити в той же день 02.11.2019, але до теперішнього часу посилка так і не прибула до відділення ТОВ «Нова Пошта». Разом із заявою про скоєння даного кримінального правопорушення, потерпіла ОСОБА_1 надала копію платіжного доручення № P24A689700734A49263, датовану 02.11.2019 про перерахунок коштів в сумі 3950 гривень на рахунок НОМЕР_5 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та обґрунтував їх обставинами викладеними в клопотанні. Доповнив, що іншим способом отримати відомості, які наявні у банківській установі, неможливо.

Представник АТ "Державний ощадний банк України", в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином .

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України , слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 07.11.2019; заяви потерпілої ОСОБА_1 від 07.11.2019; платіжним дорученням від 02.11.2019; протоколом допиту потерпілої від 13.11.2019 ( а.п.5,7-8,11).

Таким чином, слідчим доведено ті обставини, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Державний ощадний банк України» щодо особи, яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 картки АТ «Державний ощадний банк України» та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, сама по собі та в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132,159-164, 309, 372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Надати слідчому Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції Вороненко В.О.; т.в.о. начальника СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Деменчуку Р.В., слідчому Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції Шлянюку А.С., слідчому Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Гец А.В., ст. оперуповноваженому СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції Комару І.В., оперуповноваженому СКП Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанту поліції Бондаренку Д.В, - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з подальшим їх вилученням), а саме інформації, яка знаходиться у володінні АТ "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_1, телефон: (044) 363-01-33).

Зобов`язати АТ "Державний ощадний банк України" надати належним чином завірені копії документів, а саме: за ким зареєстрована картка АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 у тому числі місця проживання власника картки;

- копії документів поданих для відкриття вищевказаного рахунку № НОМЕР_2 та зняття грошових коштів із зазначеного рахунка за період з 08.00 години 08.11.2019 по 08.00 годину 18.11.2019 включно;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій за вищевказаним рахунком (про зарахування та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) з 08.00 години 08.11.2019 по 08.00 годину 18.11.2019 включно;

- грошові чеки, платіжні доручення, тощо із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, які знімались у даному банкоматі, за період часу з 08.00 години 08.11.2019 по 08.00 годину 18.11.2019 включно;

- фото та відеоінформацію щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 , за період часу з 08.00 години 08.11.2019 по 08.00 годину 18.12.2019 включно.

Строк дії цієї ухвали становить 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Добровеличківського районного суду

Кіровоградської області Майстер І. П.