Вирок № 86976101, 17.01.2020, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/4587/18

Провадження № 1-кп/344/292/20

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2020 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області у складі:

головуючого судді Руденка Д.М.

суддів: Хоростіля Р.В., Лазаріва О.Б.,

секрктарів с/з Андрусяк М.С., Кулеша С.І.,

з участю прокурора Петріва А.І.,

захисників Савчука В.Р., Рибак М.М., Хахули М.О.,

обвинуваченого ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження про обвинувачення

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Маріуполь Донецької області, жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, на утриманні одна малолітня дитина, несудимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 258-5, ч.1 ст.258-3 КК України та з угодою про визнання винуватості, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 вчинив фінансуванні тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також вчинив сприянні діяльності терористичної організації.

Злочини вчинено за наступних обставин.

Так, 07.04.2014 у м. Донецьк створено стійке ієрархічне об`єднання осіб, так звану «Донецьку народну республіку» (далі «ДНР»), яка відповідно до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 № 638-IV є терористичною організацією, оскільки є стійким об`єднанням трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, а саме підготовки та реалізації терористичних актів, підбурювання до вчинення терористичних актів, насильства над фізичними особами або організаціями, знищення матеріальних об`єктів у терористичних цілях, організації незаконних збройних формувань, вербування, озброєння, підготовку та використання терористів, та іншої діяльності що відноситься до ознак терористичної, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлені певні правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.

Її учасники на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, а також вчиненням інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі.

Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення «ДНР».

Вказана терористична організація є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені відповідні обов`язки згідно, з єдиним планом спільних злочинних дій.

На керівників блоків покладається керівництво, організація дій та контроль за діяльністю підлеглих їм співучасників злочину за допомогою керівників груп, що входять до складу вказаних блоків.

При цьому на керівників та учасників силового блоку покладається забезпечення стійкості терористичної організації шляхом вчинення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів і військовослужбовцями Збройних Сил України. У свою чергу представники політичного блоку організовують збір та отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників терористичної організації та осіб, лояльно налаштованих до їхньої діяльності, чим також забезпечують існування вказаної терористичної організації.

«ДНР» має стабільний склад лідерів вказаної терористичної організації, які підтримують між собою тісні стосунки, централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організації, а також план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

Так, на учасників політичного блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладаються наступні обов`язки:

- створення так званих органів державної влади «ДНР» та організація їх діяльності;

- видача нормативно-правових актів від імені нелегітимних органів державної влади «ДНР»;

- організація та проведення незаконного референдуму на території Луганської області про визнання суверенітету незаконного державного утворення «ДНР»;

- проведення агітаційної роботи серед населення щодо діяльності терористичної організації «ДНР» з метою схиляння їх до участі у вказаній терористичній організації та отримання підтримки власної діяльності серед мешканців східних регіонів України;

- організація збору, отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників терористичної організації та осіб, лояльно налаштованих до їх діяльності, а також її розподілу;

- налагодження взаємодії з незаконним державним утворенням «Луганська народна республіка» та її лідерами з метою координації дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, а також дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України;

- налагодження взаємодії з прихильниками злочинної діяльності, що перебувають за кордоном з метою координації дій, отримання матеріальної і гуманітарної допомоги та озброєння, а також залучення іноземних громадян для протидії правоохоронним органам та Збройним Силам України;

- налагодження взаємодії з місцевими та закордонними засобами масової інформації з метою їх використання для агітацій, висвітлення діяльності «ДНР», дискредитації діяльності органів державної влади України та осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та формування думки серед населення про законність власних дій, а також вчинення за їх допомогою закликів до повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні та дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України;

- надання матеріальної та організаційної допомоги учасникам бойового блоку «ДНР» для забезпечення їх протиправної діяльності;

- забезпечення учасників «ДНР» транспортом, символікою та агітаційними матеріалами.

На учасників силового блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладались наступні обов`язки:

- систематична організація та ведення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України і військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції;

- з метою опору представникам державної влади та унеможливлення припинення злочинної діяльності правоохоронними органами та Збройними Силами України, організація у групи осіб, які є прихильниками злочинної діяльності учасників «ДНР», озброєння зазначених осіб та керівництво їхніми діями;

- створення не передбачених законом збройних формувань та участь у їх діяльності;

- вербування нових учасників до складу силового блоку «ДНР» та керівництво їхніми діями;

- захоплення населених пунктів, будівель, військових частин та інших об`єктів на території Донецької області;

- скоєння терористичних актів та диверсій на території України;

- захоплення зброї чи заволодіння у інший спосіб боєприпасами, вибуховими речовинами, військовою технікою, транспортними засобами, а також будівництво укріплень з метою протидії діяльності осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та забезпечення власної злочинної діяльності;

- викрадення осіб з метою отримання матеріальної вигоди та залякування мешканців, які підтримують діючу владу в Україні;

- силова підтримка учасників політичного блоку при проведенні незаконного референдуму на території Донецької області про визнання суверенітету незаконного державного утворення «ДНР», а також укріплення та охорона зайнятих ними будівель та споруд;

- вчинення дій, спрямованих на унеможливлення проведення 25.05.2014 позачергових виборів Президента України на території Донецької області;

- організація поставок зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової техніки та їх розподіл серед учасників терористичної організації.

При цьому в політичному блоці «ДНР» так званої «Ради міністрів» терористичної організації «ДНР» створено «Міністерство фінансів «ДНР» та «Міністерство доходів та зборів «ДНР».

Утримання території, яка тимчасово підконтрольна представникам терористичної організації «ДНР», потребує значних коштів, з метою отримання яких створено так звані «податкові та банківські системи «ДНР».

Так, 03.10.2014 прийнято та введено в дію «Временное Положение о налоговой системе Донецкой народной республіки», яким визначено податкову систему «ДНР», введено реєстрацію підприємств та підприємців в так званих «податкових органах «ДНР». Також, 07.10.2014 «Міністерством фінансів «ДНР» створено так званий «Центральный Республиканский Банк «ДНР», який відповідно до «Положения о Центральном Республиканском Банке «ДНР» виконує функції розрахунково-касового центра «ДНР» та здійснює діяльність з надання банківських, фінансових та інших послуг, визначених Положенням.

Зазначені документи, видані представниками терористичної організації «Донецька народна республіка» та якими у своїй діяльності керуються представники «політичного блоку ДНР», приймалися з метою надання вигляду легітимності діяльності терористичної організації «ДНР» всупереч діючому законодавству України і є протиправними та такими, що суперечать основоположним принципам Конституції України та іншим законодавчим актам України.

Радою національної безпеки і оборони України прийнято рішення від 13.04.2014 «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України», яке введено в дію Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» №405/2014 від 14.04.2014, відповідно до якого на території України розпочато антитерористичну операцію.

Наказом керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України №33/6/9 від 07.10.2014 районами проведення антитерористичної операції визначені території Донецької та Луганської областей.

До проведення антитерористичної операції, відповідно до статті 4 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», залучені військові підрозділи Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, а також інші правоохоронні органи.

Разом з цим, 17.03.2015 Верховна Рада України своєю постановою №254-VІІІ визнала тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей, зокрема місто Донецьк.

Крім цього, відповідно Звернення Верховної Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, затверджене постановою Верховної Ради України від 27.01.2015 №129-VIII; Заяви Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», схвалену постановою Верховної Ради України від 04.02.2015 №145-VIII; Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройної агресій Російської Федерації та подолання її наслідків», схвалену постановою Верховної ради України від 21.04.2015 №337-VIII, «ДНР» та «ЛНР» визначено терористичними організаціями, референдум, проведений у травні 2014 року - фіктивним, проведеним у неконституційний спосіб.

У не встановлений досудовим розслідуванням час у громадян України ОСОБА_1 , особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та інших, не встановлених слідством осіб, виник злочинний умисел на фінансове і матеріальне забезпечення терористичної організації т.зв. «Донецької Народної Республіки» (далі - «ДНР») шляхом надання грошових коштів та матеріальних цінностей представникам вказаної терористичної організації.

З метою реалізації злочинного задуму, ОСОБА_1 , як власник ПП «ТК-Ріелінвест», що знаходиться у м. Чернівці та зареєстроване за законодавством України (далі - ПП «ТК-Ріелінвест»), будучи обізнаним із законодавством України та про існування у складі терористичної організації «ДНР» так званих «Міністерства фінансів «ДНР», «Міністерства доходів та зборів «ДНР», «Центрального Республіканського Банку «ДНР», утворених всупереч чинного законодавства України, діючи умисно, 10.12.2014, за участю керівника ПП «ТК-Ріелінвест» в особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, із залученням громадянина України ОСОБА_2 створив на тимчасово окупованій території України, у м. Донецьк, суб`єкт господарської діяльності с структурі терористичної організації «ДРН» під назвою «Общество с ограниченой ответственностью «ТК-Риелинвест» (далі ТОВ «ТК-Ріелінвест») для здійснення незаконної господарської діяльності з ввезення сировини та матеріалів на територію України, підконтрольну представникам терористичної організації «ДНР», надання послуг підприємствам, установам, організаціям в т.ч. військовим, з пошиття та постачання форменого одягу та інших текстильних виробів на тимчасово окупованій території України та сплати так.зв. «податків», «зборів», «платежів» до т.зв. «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР».

В той же день, 10.12.2014 на зборах власників ТОВ «ТК-Ріелінвест» ОСОБА_1 визначено директором вказаного Товариства, який 16.12.2014 приступив до виконання обов`язків.

В подальшому, 16.12.2014 ОСОБА_1 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та інші не встановлені слідством особи, організували реєстрацію ТОВ «ТК-Ріелінвест» в так.зв. Міністерстві доходів і зборів «ДНР» з присвоєнням ідентифікаційного коду 50003637, про що відповідним підрозділом терористичної організації оформлено документ «Свитедельство о государственной регистрации юридического лица серии АА01 № 33593 Департамента государственной регистрации Министерства доходов и зборов «ДНР». Також, для забезпечення функціонування ТОВ «ТК-Ріелінвест» в фінансово-господарській системі терористичної організації «ДНР» та здійснення фінансових операцій ними було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в так.зв. «Центральному Республіканському Банку «ДНР».

Крім того, вказаними особами зареєстровано ТОВ «ТК-Ріелінвест» платником т.зв. «податку на прибуток у «ДНР» за ставкою 20%, про що відповідним підрозділом терористичної організації оформлено документ «Справка № 1932/10/10-13-1 от 17.02.2017 Региональной налоговой инспекции в Ворошиловском районе г. Донецк».

Далі, у не встановлений досудовим слідством час, ОСОБА_1 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та інші не встановлені слідством особи налагодили на території Донецької області, підконтрольній представникам терористичної організації «ДНР», виробничий процес з виготовлення текстильної продукції під виглядом здійснення господарської діяльності від імені ТОВ «ТК-Ріелінвест».

З метою реалізації спільного злочинного умислу особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, як працівник вказаного товариства, спільно з ОСОБА_1 організовувала фінансово-господарську діяльність ТОВ «ТК-Ріелінвест», виступала уповноваженим представником Товариства у здійсненні господарських операцій, здійснювала підготовку платіжних документів, відповідно до яких відбувалась сплата т.зв. «податків», «зборів» та «платежів», підписувала платіжні доручення Товариства на перерахунок коштів за укладеними договорами, предметом яких була поставка текстильної продукції з Російської Федерації через закриті пункти пропуску через державний кордон України, які перебувають під контролем членів терористичної організації «ДНР».

В подальшому, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи від імені ТОВ «ТК-Ріелінвест», яке не пройшло офіційної реєстрації на території України, в період з моменту створення Товариства по грудень 2017 року здійснювали господарську діяльність, надавали послуги підприємствам, установам, організаціям та іншим підрозділам «ДНР», в т.ч. військовим, з пошиття і постачання форменого одягу та інших текстильних виробів на тимчасово окупованій території України та скерували частину отриманих грошових коштів до т.зв. «бюджету «ДНР», з якого фінансуються незаконні утворення, створені терористичною організацією «ДНР», зокрема «Міністерство фінансів «ДНР», «Міністерство доходів та зборів «ДНР», «Міністерство внутрішніх справ «ДНР», «Міністерство державної безпеки «ДНР», «Міністерство оборони «ДНР», «органи прокуратури «ДНР», збройні підрозділи «ДНР», які у тому числі ведуть бойові дії проти сил антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, а також вчиняють терористичні акти та диверсії.

Так, ОСОБА_1 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження було організовано надходження протягом 2016 року до т.зв. «бюджету «ДНР» у вигляді сплати від ТОВ «ТК-Ріелінвест» т.зв. «податків» та «зборів» грошових коштів на загальну суму 1 848 695,79 російських рублів, що згідно курсу Національного банку України (далі НБУ) на 2016 рік становить 708 050,488 грн.

Крім того ОСОБА_1 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, діючи від імені ТОВ «ТК-Ріелінвест» як директор, 12.07.2017 уклав з ТОВ «ДонЕкоЛайн» (Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, с. Верхнєтємєрницькій) контракт № 120717/1 про постачання сировини та продукції на загальну суму 3 035 000 російських рублів та додаткову угоду до нього від 18.08.2017. Згідно даного контракту та додаткової угоди у серпні 2017 року вказаними особами організовано переміщення на адресу ТОВ «ТК-Ріелінвест» з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію України товарно-матеріальних цінностей, а саме текстильних виробів, фурнітури та взуття, через закритий розпорядженням Кабінету міністрів України пункт пропуску «Успенка» (розпорядження КМУ №106-р від 18 лютого 2015 року «Про закриття пунктів пропуску через державний кордон»), на суму 3 537 124,72 російських рублів.

В ході здійснення вказаних господарських операцій особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи як працівник ТОВ «ТК-Ріелінвест», за вказівкою ОСОБА_1 , 24 та 25 серпня 2017 року забезпечила надходження до т.зв. «бюджету «ДНР» у вигляді т.зв. «митних платежів» грошових коштів на загальну суму 130 000 російських рублів, що згідно курсу НБУ на серпень 2017 року становить 55 900 грн.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи від імені ТОВ «ТК-Ріелінвест» як директор, 02.10.2017 уклав з ТОВ «ДонЕкоЛайн» додаткову угоду до контракту № 050817/1 від 05.08.2017 на постачання сировини та продукції на загальну суму 30 000 000 російських рублів. Згідно контракту та додаткової угоди в жовтні 2017 року вказаними особами організовано переміщення на адресу ТОВ «ТК-Ріелінвест» з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію України товарно-матеріальних цінностей, а саме текстильних виробів, фурнітури та взуття, через закритий розпорядженням Кабінету міністрів України пункт пропуску «Успенка», на загальну суму 3 674 513,89 російських рублів.

В ході здійснення вказаних господарських операцій особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи як працівник ТОВ «ТК-Ріелінвест», за вказівкою ОСОБА_1 , 06.10.2017 забезпечила надходження до бюджету т.зв. «ДНР» у вигляді т.зв. «митних платежів» грошових коштів на загальну суму 120 000 російських рублів, що згідно курсу НБУ на день сплати становить 55 800 грн.

Крім того, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за участі інших невстановлених осіб з метою реалізації спільного злочинного умислу організували постачання на тимчасово непідконтрольну владі України територію України сировини та товарів від підприємця ОСОБА_3 (АДРЕСА_2 ).

23.01.2017 ОСОБА_1 , діючи від імені ТОВ «ТК-Ріелінвест» як директор, уклав з підприємцем ОСОБА_3 контракт № 23/01 на постачання товару відповідно до рахунків-фактур та рахунків-проформ на загальну суму 60 000 000 російських рублів. Згідно даного контракту та рахунків-фактур №1/17, №2/17, №3/17, №4/17 від 05.04.2017 у квітні 2017 року вказаними особами організовано переміщення з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію України товарно-матеріальних цінностей, а саме текстильних виробів та тканин, через закритий розпорядженням Кабінету міністрів України пункт пропуску «Успенка», на суму 5 586 179,66 російських рублів.

В ході здійснення вказаних господарських операцій представниками ТОВ «ТК-Ріелінвест», за участю ОСОБА_1 , 20.04.2017 забезпечено надходження до бюджету т.зв. «ДНР» у вигляді т.зв. «митних платежів» грошових коштів на загальну суму 115 000 російських рублів, що згідно курсу НБУ на день сплати становить 54 740 грн.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, під час здійснення господарської діяльності відповідно до контракту № 23/01 від 23.01.2017 ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи від імені ТОВ «ТК-Ріелінвест», за сприяння інших невстановлених осіб, відповідно до рахунку-фактури № 11/17 від 01.08.2017 у серпні 2017 року організували переміщення з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію України товарно-матеріальних цінностей, а саме текстильних виробів та тканин, через закритий розпорядженням Кабінету міністрів України пункт пропуску «Успенка», на загальну суму 4 396 048,01 російських рублів.

В ході здійснення вказаних господарських операцій представниками ТОВ «ТК-Ріелінвест», за участю ОСОБА_1 , 09.08.2017 забезпечено надходження до т.зв. «бюджету «ДНР» у вигляді т.зв. «митних платежів» грошових коштів на загальну суму 100 000 російських рублів, що згідно курсу НБУ на день сплати становить 42 800 грн.

Крім того, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи від імені ТОВ «ТК-Ріелінвест», за сприяння інших невстановлених осіб, відповідно до контракту № 23/01 від 23.01.2017 та рахунку-фактури №14/17 від 07.11.2017 у листопаді 2017 року організували переміщення з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію України товарно-матеріальних цінностей, а саме текстильних виробів та тканин, через закритий розпорядженням Кабінету міністрів України пункт пропуску «Успенка», на загальну суму 4 905 568,44 російських рублів.

В ході здійснення вказаних господарських операцій представниками ТОВ «ТК-Ріелінвест», за участю ОСОБА_1 , 10.11.2017 забезпечено надходження до бюджету т.зв. «ДНР» у вигляді т.зв. «митних платежів» грошових коштів на загальну суму 115 000 російських рублів, що згідно курсу НБУ на день сплати становить 51 520 грн.

В лютому 2017 року ОСОБА_1 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження разом з іншими не встановленими слідством особами, з метою матеріального забезпечення воєнізованих формувань терористичної організації «ДНР», організували участь ТОВ «ТК-Ріелінвест» у відкритому конкурсі, який проводився підрозділом терористичної організації т.зв. «ДНР» під назвою «Комитет по конкурсным закупкам «Государственного военного образовательного учреждения «Донецкое высшее общевойсковое командное училище Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики» (м.Донецьк), яке здійснює військову підготовку членів терористичної організації.

За результатом конкурсу, 15.02.2017 ТОВ «ТК-Ріелінвест» визнано переможцем та укладено відповідний договір, на виконання якого ТОВ «ТК-Ріелінвест», під управлінням ОСОБА_1 і особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, виготовило та поставило впродовж березня 2017 року на адресу підрозділу так.зв. «ДНР» під назвою «Государственное военное образовательное учреждение «Донецкое высшее общевойсковое командное училище Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики» 124 комплекти літніх камуфляжних костюмів (піксель) на загальну суму 248 000 російських рублів, що по середньому курсу НБУ на березень 2017 року становить 115 320 грн.

Крім цього, ОСОБА_1 , діючи від імені ТОВ «ТК-Ріелінвест» як директор, з метою матеріального забезпечення незаконно створених структур «ДНР», 03.10.2017 уклав договір поставки №Д/НХ - 17713/ НЮ з структурним підрозділом терористичної організації так.зв. «ДНР» під назвою «Государственное предприятие «Донецкая железная дорога» (м.Донецьк). На виконання умов вказаного договору та специфікації №1 від 03.10.2017, ТОВ «ТК-Ріелінвест» під керівництвом ОСОБА_1 виготовило та поставило впродовж жовтня-грудня 2017 року на адресу вказаного структурного підрозділу терористичної організації 249 комплектів утеплених костюмів «Енергетик» на загальну суму 597 600 російських рублів, що по курсу НБУ на день укладення договору становить 275 493,60 грн.

За викладених обставин ОСОБА_1 , діючи від імені ТОВ «ТК-Ріелінвест» як директор, за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, впродовж 2016 - 2017 років, усвідомлюючи, що т.зв. «ДНР» є терористичною організацією та має відповідні незаконно створені т.зв. «органи влади та управління», які мають на меті здійснення терористичної діяльності, а також достовірно знаючи, що на тимчасово окупованій території України органи державної влади України тимчасово не здійснюють повноваження, передбачені чинним законодавством України, організував та здійснив постачання 124 комплектів літніх камуфляжних костюмів (піксель) на адресу підрозділу терористичної організації так.зв. «ДНР» під назвою «Государственное военное образовательное учреждение «Донецкое высшее общевойсковое командное училище Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики» на загальну суму 115 320 грн., 249 комплектів утеплених костюмів «Енергетик» на адресу підрозділу терористичної організації так.зв. «ДНР» під назвою «Государственного предприятия «Донецкая железная дорога» на суму 275 493,60 грн., а також забезпечив та здійснив надходження грошових коштів до т.зв. «бюджету» терористичної організації «ДНР» у вигляді т.зв. «податків», «зборів» та «митних платежів» на загальну суму 968 810,488 грн.

Крім того, у не встановлений досудовим розслідуванням час у громадян України ОСОБА_1 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, виник злочинний умисел на сприяння діяльності терористичної організації «ДНР» шляхом забезпечення функціонування т.зв. «податкової» та «фінансово-господарської» системи терористичної організації «ДНР», створення суб`єкта господарської діяльності в структурі терористичної організації «ДНР» під назвою «Общество с ограниченой ответственностью «ТК-Риелинвест», його реєстрацію в т.зв. органах влади «ДНР» та відкриття розрахункових рахунків у фінансовій установі «ДНР» т.зв. «Центральний Республіканський Банк «ДНР», а також шляхом організації і забезпечення діяльності із незаконного ввезення на територію України, підконтрольну членам терористичної організації «ДНР», сировини та товарів, налагодження виробничого процесу із виготовлення продукції для структурних підрозділів терористичної організації «ДНР» та її постачання вказаним структурним підрозділам.

Так, 10.12.2014 року ОСОБА_1 , будучи власником ПП «ТК-Ріелінвест», та директор ПП «ТК-Ріелінвест» особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження створили суб`єкт господарської діяльності в структурі терористичної організації «ДНР» під назвою «Общество с ограниченой ответственностью «ТК-Риелинвест», м. Донецьк, код 50003637 (далі ТОВ «ТК-Ріелінвест») шляхом прийняття та підписання установчих документів ТОВ «ТК-Ріелінвест».

В той же день, 10.12.2014 року на зборах власників ТОВ «ТК-Ріелінвест» ОСОБА_1 визначено директором вказаного Товариства, який 16.12.2014 приступив до виконання обов`язків.

В подальшому, 16.12.2014 ОСОБА_1 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та інші не встановлені слідством особи організували реєстрацію ТОВ «ТК-Ріелінвест» в т.зв. Міністерстві доходів і зборів «ДНР» з присвоєнням ідентифікаційного коду 50003637, про що відповідним підрозділом терористичної організації оформлено документ «Свитедельство о государственной регистрации юридического лица серии АА01 № 33593 Департамента государственной регистрации Министерства доходов и зборов «ДНР», а також, для забезпечення функціонування ТОВ «ТК-Ріелінвест» в фінансово-господарській системі терористичної організації «ДНР» та здійснення фінансових операцій, відкрили розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в т.зв. «Центральному Республіканському Банку «ДНР».

Крім того, забезпечуючи організаційне сприяння функціонуванню т.зв. «податкової системи» терористичної організації «ДНР», вказаними особами зареєстровано ТОВ «ТК-Ріелінвест» платником т.зв. «податку на прибуток у «ДНР» за ставкою 20%, про, що відповідним підрозділом терористичної організації оформлено документ «Справка № 1932/10/10-13-1 от 17.02.2017 Региональной налоговой инспекции в Ворошиловском районе г. Донецк».

Далі, у не встановлений досудовим слідством час, ОСОБА_1 та не встановлені слідством особи налагодили на території Донецької області, підконтрольній представникам терористичної організації «ДНР», виробничий процес з виготовлення текстильної продукції під виглядом здійснення господарської діяльності від імені ТОВ «ТК-Ріелінвест».

У подальшому, в лютому 2017 року ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, маючи виробничі потужності на території м. Донецьк, підконтрольній представникам терористичної організації «ДНР», бажаючи сприяти діяльності терористичної організації «ДНР», організували участь ТОВ «ТК-Ріелінвест» у відкритому конкурсі, який проводився підрозділом терористичної організації так.зв. «ДНР» під назвою «Комитет по конкурсним закупкам «Государственного военного образовательного учреждения «Донецкое высшее общевойсковое командное училище Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики» (м.Донецьк), яке здійснює військову підготовку військовослужбовців офіцерського складу т.зв. збройних сил терористичної організації «ДНР». Випускники вказаного училища проходять т.зв. військову службу у прикордонних, бронетанкових військах, військах спеціального призначення, артилерії терористичної організації «ДНР».

За результатом конкурсу 15.02.2017 ТОВ «ТК-Ріелінвест» визнано переможцем та укладено відповідний договір, на виконання якого, ТОВ «ТК-Ріелінвест», під управлінням ОСОБА_1 і особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, виготовило для забезпечення потреб у військовій формі вказаного підрозділу «ДНР» та поставило на його адресу впродовж березня 2017 року 124 комплекти літніх камуфляжних костюмів (піксель) на загальну суму 248 000 російських рублів, що по середньому курсу НБУ на березень 2017 року становить 115 320 грн.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_1 , діючи від імені ТОВ «ТК-Ріелінвест» як керівник, 03.10.2017 уклав договір поставки №Д/НХ - 17713/ НЮ з структурним підрозділом терористичної організації «ДНР» під назвою «Государственное предприятие «Донецкая железная дорога» (м.Донецьк), яке в свою чергу є одним з найважливіших транспортних комплексів терористичної організації «ДНР», а також являє собою ключову ланку економічної системи терористичної організації «ДНР». На виконання умов вказаного договору та специфікації № 1 від 03.10.2017, ТОВ «ТК-Ріелінвест» під керівництвом ОСОБА_1 виготовило для забезпечення потреб у форменому одязі вказаного підрозділу «ДНР» та поставило на його адресу впродовж жовтня-грудня 2017 року 249 комплектів утеплених костюмів «Енергетик» на загальну суму 597 600 російських рублів, що по курсу НБУ на день укладення договору становить 275 493,60 грн.

Крім того, ОСОБА_1 за участю особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, забезпечуючи функціонування т.зв. «податкової» та «фінансово-господарської» системи терористичної організації «ДНР», діючи від імені ТОВ «ТК-Ріелінвест», налагодив незаконне ввезення на підконтрольну представникам терористичної організації «ДНР» територію України сировини та товарів, шляхом укладення угод та організації безпосереднього переміщення таких товарів і сировини на вказану територію України.

Крім того ОСОБА_1 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, діючи від імені ТОВ «ТК-Ріелінвест» як директор, 12.07.2017 уклав з ТОВ «ДонЕкоЛайн» (Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, с. Верхнєтємєрницькій) контракт № 120717/1 про постачання сировини та продукції на загальну суму 3 035 000 російських рублів та додаткову угоду до нього від 18.08.2017. Згідно даного контракту та додаткової угоди у серпні 2017 року вказаними особами організовано переміщення на адресу ТОВ «ТК-Ріелінвест» з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію України товарно-матеріальних цінностей, а саме текстильних виробів, фурнітури та взуття, через закритий розпорядженням Кабінету міністрів України пункт пропуску «Успенка» (розпорядження КМУ №106-р від 18 лютого 2015 року «Про закриття пунктів пропуску через державний кордон»), на суму 3 537 124,72 російських рублів.

В ході здійснення вказаних господарських операцій особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи як працівник ТОВ «ТК-Ріелінвест», за вказівкою ОСОБА_1 , 24 та 25 серпня 2017 року забезпечила надходження до т.зв. «бюджету «ДНР» у вигляді т.зв. «митних платежів» грошових коштів на загальну суму 130 000 російських рублів, що згідно курсу НБУ на серпень 2017 року становить 55 900 грн.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи від імені ТОВ «ТК-Ріелінвест» як директор, 02.10.2017 уклав з ТОВ «ДонЕкоЛайн» додаткову угоду до контракту № 050817/1 від 05.08.2017 на постачання сировини та продукції на загальну суму 30 000 000 російських рублів. Згідно контракту та додаткової угоди в жовтні 2017 року вказаними особами організовано переміщення на адресу ТОВ «ТК-Ріелінвест» з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію України товарно-матеріальних цінностей, а саме текстильних виробів, фурнітури та взуття, через закритий розпорядженням Кабінету міністрів України пункт пропуску «Успенка», на загальну суму 3 674 513,89 російських рублів.

Крім того, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за участі інших невстановлених осіб з метою реалізації спільного злочинного умислу організували постачання на тимчасово непідконтрольну владі України територію України сировини та товарів від підприємця ОСОБА_3 (АДРЕСА_2 ).

23.01.2017 ОСОБА_1 , діючи від імені ТОВ «ТК-Ріелінвест» як директор, уклав з підприємцем ОСОБА_3 контракт № 23/01 на постачання товару відповідно до рахунків-фактур та рахунків-проформ на загальну суму 60 000 000 російських рублів. Згідно даного контракту та рахунків-фактур №1/17, №2/17, №3/17, №4/17 від 05.04.2017 у квітні 2017 року вказаними особами організовано переміщення з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію України товарно-матеріальних цінностей, а саме текстильних виробів та тканин, через закритий розпорядженням Кабінету міністрів України пункт пропуску «Успенка», на суму 5 586 179,66 російських рублів.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, під час здійснення господарської діяльності відповідно до контракту № 23/01 від 23.01.2017 ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи від імені ТОВ «ТК-Ріелінвест», за сприяння інших невстановлених осіб, відповідно до рахунку-фактури №11/17 від 01.08.2017 у серпні 2017 року організували переміщення з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію України товарно-матеріальних цінностей, а саме текстильних виробів та тканин, через закритий розпорядженням Кабінету міністрів України пункт пропуску «Успенка», на загальну суму 4 396 048,01 російських рублів.

Крім того, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи від імені ТОВ «ТК-Ріелінвест», за сприяння інших невстановлених осіб, відповідно до контракту № 23/01 від 23.01.2017 та рахунку-фактури №14/17 від 07.11.2017 у листопаді 2017 року організували переміщення з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію України товарно-матеріальних цінностей, а саме текстильних виробів та тканин, через закритий розпорядженням Кабінету міністрів України пункт пропуску «Успенка», на загальну суму 4 905 568,44 російських рублів.

За викладених обставин ОСОБА_1 , в період з 10.12.2014 по грудень 2017 року, діючи від імені ТОВ «ТК-Ріелінвест» як директор, за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, сприяв діяльності терористичної організації «ДНР» та її структурних підрозділів.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 свою вину у вчиненому визнав повністю та підтвердив обставини вчинених злочинів відповідно до викладеного. У вчиненому щиро покаявся та просив суд затвердити укладену угоду про визнання винуватості.

Прокурор та захисники обвинуваченого також просили суд затвердити дану угоду про визнання винуватості.

Заслухавши думку сторін провадження, роз`яснивши сторонам провадження наслідки укладення та затвердження угоди відповідно до вимог ст. 473 КПК України, дослідивши матеріали кримінального провадження, перевіривши угоду на відповідність вимогам КПК України і закону, переконавшись, що укладення сторонами даної угоди є добровільним, суд вважає, що укладену між прокурором та обвинуваченим угоду про визнання винуватості слід затвердити з наступних підстав.

Згідно ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Судом встановлено, що відповідно до ст.12 КК України, ОСОБА_1 вчинив особливо тяжкий злочин, передбачений ч.1 ст. 258-3 КК України, покарання за який передбачено у виді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої, а також тяжкий злочин, передбачений ч. 2 ст. 258-5 КК України, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Дана угода про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 472 КПК України щодо змісту угоди про визнання винуватості. Під час судового засідання встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним. Обставин, які би перешкоджали затвердженню угоди - не встановлено.

Cудом встановлено, що дії обвинуваченого ОСОБА_1 правильно кваліфіковано згідно обвинувального акту та угоди про визнання винуватості за ч.2 ст. 258-5 КК України, як фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та за ч.1 ст.258-3 КК України, як сприянні діяльності терористичної організації. Враховуючи фактичні обставини інкримінованих злочинів, відсутність матеріальної шкоди, з врахуванням активного сприяння в розкритті злочинів, щирого каяття, такі обставини в сукупності з відомостями про особу обвинуваченого, який позитивно характеризується, має на утриманні малолітню дитину, несудимий, істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів і дають підстави для призначення покарання із застосуванням ст. 69 КК України нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті Особливої частини цього Кодексу, а саме: за ч.1 ст. 258-3 КК України на підставі ч.1, ч.2 ст.69 КК України у виді 4 років позбавлення волі без конфіскації майна; за ч. 2 ст. 258-5 КК України на підставі ч.1, ч.2 ст.69 КК України у виді 3 років 2 місяців позбавлення волі без позбавлення права обіймати посади або займатися певною діяльністю, без конфіскації майна. На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю вчинених злочинів шляхом часткового складання покарань із застосуванням ч.1 ч.2 ст. 69 КК України призначити ОСОБА_1 остаточне покарання у виді 4 років, 2 місяців позбавлення волі, без позбавлення права обіймати посади або займатися певною діяльністю, без конфіскації майна.

Згідно положення ч. 5 ст. 72 КК України щодо правил зарахування попереднього ув`язнення до строку позбавлення волі чи інших видів покарань, передбачених у ч. 1 ст. 72 КК України, визначають «інші кримінально-правові наслідки діяння» у розумінні ч. 2 ст. 4 КК України. Якщо особа вчинила злочин в період з 24 грудня 2015 року до 20 червня 2017 року (включно), то під час зарахування попереднього ув`язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 838-VIII (пряма дія Закону № 838-VIII). Якщо особа вчинила злочин в період до 23 грудня 2015 року (включно), то під час зарахування попереднього ув`язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 838-VIII (зворотна дія Закону № 838-VIII як такого, який «іншим чином поліпшує становище особи» у розумінні ч. 1 ст. 5 КК України).Таким чином, якщо особа вчинила злочин до 20 червня 2017 року (включно), то під час зарахування попереднього ув`язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 838-VIII в силу як прямої, так і зворотної дії кримінального закону в часі. Якщо особа вчинила злочин до 20 червня 2017 року (включно) і щодо неї продовжували застосовуватися заходи попереднього ув`язнення після 21 червня 2017 року, тобто після набрання чинності Законом № 2046-VIII, то під час зарахування попереднього ув`язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 838-VIII. В такому разі Закон № 838-VIII має переживаючу (ультраактивну) дію. Застосування до таких випадків Закону № 2046-VIII є неправильним, оскільки зворотна дія Закону № 2046-VIII як такого, що «іншим чином погіршує становище особи», відповідно до ч. 2 ст. 5 КК України не допускається. Якщо особа вчинила злочин, починаючи з 21 червня 2017 року (включно), то під час зарахування попереднього ув`язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 2046-VIII (пряма дія Закону № 2046-VIII).

Початок строку відбування покарання рахувати з моменту затримання 17.01.2018 року.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України, зарахувати ОСОБА_1 строк його попереднього ув`язнення, з 17.01.2018 по день набрання вироком законної сили, у строк покарання за даним вироком, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Процесуальні витрати за проведення судових експертиз відповідно до ч.2 ст.124 КПК України покласти на обвинуваченого ОСОБА_1 .

Питання про речові докази вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Таким чином, під час судового засідання встановлені законні підстави для затвердження угоди і призначення узгодженої сторонами міри покарання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 368, 370, 374, 394, 474-476 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Угоду про визнання винуватості від 28.12.2019 року, укладену між прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу нагляду за додержанням законів СБУ та Державною прикордонною службою України прокуратури Івано-Франківської області Петрівим Андрієм Ігоровичем та обвинуваченим ОСОБА_1 , в присутності захисника обвинуваченого Рибак Мар`яни Михайлівни у кримінальному провадженні про обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 258-5, ч.1 ст.258-3 КК України - затвердити.

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.258-5, ч.1 ст.258-3 КК України та призначити йому покарання:

- за ч.1 ст. 258-3 КК України на підставі ч.1, ч. 2 ст.69 КК України у виді 4 років позбавлення волі без конфіскації майна;

- за ч. 2 ст. 258-5 КК України на підставі ч.1, ч.2 ст.69 КК України у виді 3 років 2 місяців позбавлення волі без позбавлення права обіймати посади або займатися певною діяльністю, без конфіскації майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю вчинених злочинів шляхом часткового складання покарань із застосуванням ч.1 ч.2 ст. 69 КК України призначити ОСОБА_1 остаточне покарання у виді 4 років, 2 місяців позбавлення волі, без позбавлення права обіймати посади або займатися певною діяльністю, без конфіскації майна.

Зарахувати ОСОБА_1 строк його попереднього ув`язнення, з 17.01.2018 року по день набрання вироком законної сили, у строк покарання за даним вироком, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Запобіжний захід ОСОБА_1 до набрання вироком законної сили залишити раніше обраний - тримання під вартою.

Строк відбування покарання обвинуваченому ОСОБА_1 рахувати з моменту затримання - 17.01.2018 року.

Стягнути із ОСОБА_1 в користь держави - 13497 грн. 60 коп. витрат за проведення експертиз.

Речові докази:

- ноутбук, торгової марки «Аsus» чорного кольору, моделі GL552V, в комплекті з зарядним пристроєм; планшет торгової марки «LENOVO», білого кольору; блокнот в обкладинці пісочного кольору, на 172 аркушах; видаткові накладні №№ 2512/8. 2312/4. 2812/2. 2512/7, 2812/2, 2312/4, 2512/8. 2512/7, 2612/12. 2612/12; товарний чек від 28.12.2017; бірки від трикотажного полотна в кількості 6 (шести) штук; рахунок на оплату №457 від 29.11.2017 року; стікери з рукописними записами виконаними чорнилом барвником синього кольору, - 4 (чотири) шт.; товарний чек від 07.12.2017; стікери з рукописними записами виконаними чорнилом барвником синього кольору та графітовим олівцем - 8 (вісім) шт.; аркуш паперу формату А4 у якому нанесено друкований текст, виконано відмітки барвником рожевого кольору та здійснено рукописні надписи барвником чорного кольору; аркуш паперу формату А4 у якому наявні рукописні надписи виконані барвником синього кольору, що починаються словами «22.09.17» та закінчуються «65.707 руб»; товарний чек «Ш-1732»; товарні чеки: від 30.11.2017, 22.12.2017; аркуш паперу у якому наявні рукописні надписи виконані барвником синього кольору, що починаються словами «р/с НОМЕР_2 » та закінчуються на звороті словами «ОСОБА_6»; мобільний телефон торгової марки «АРРLЕ ІРHONE 7», модель А1778. чорного кольору з чохлом чорного кольору; мобільний телефон торгової марки «АРРLЕ ІРHONE 7», модель А1778. рожевого кольору з чохлом персикового кольору, зі слідами пошкодження захисного скла екрану; електронний годинник чорного кольору марки «АРРLЕ» моделі «\Watch series 2» з браслетом червоного кольору; рахунок на оплату № НОМЕР_3 від 27.12.2017 на 3 (трьох) аркушах; рахунок на оплату НОМЕР_22 від 27.12.2017 на 4 (чотирьох) аркушах; персональний комп`ютер торгової марки «НР» сірого кольору, серійний номер СND НОМЕР_4 VZ, в комплекті з зарядним пристроєм; планшет ІРАD модель А1566, сірого кольору, поміщений до чохла фіолетового кольору; жорсткий диск «Махtоr» чорного кольору, загальним об`ємом 1 ТБ з кабелем; флеш-накопичувач чорного кольору «Тransсеnd», загальним об`ємом 16 ГБ; пластикові картки: «ООО ТК-Риелинвест» ОСОБА_5 -1 шт., «Текстиль со всего мира для вашого бизнеса и дома» у кількості 2 шт.; картка від сім-карти оператора мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_5 ; перепустка НОМЕР_23 видана на ОСОБА_1 ; пластикові картки «Приватбанк» №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . НОМЕР_10 ; пластикова картка Ощад банк № НОМЕР_11 ; пластикова картка Пумб банк № НОМЕР_12 ; пластикова картка «Приватбанк» № НОМЕР_13 ; аркуш паперу з виконаними друкованими надписами «ООО «ТК-Риелинвест»; сім-карти оператора мобільного зв`язку «Lifе» 2 штуки, червоного кольору, скріплені клейкою стрічкою; мобільний телефон торгової марки «Nокіа», ІМЕ1 НОМЕР_14 з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Vodafone» № НОМЕР_15 ; флеш-накопичувач торгової марки «Тransсеnd об`ємом 8 ГБ.; флеш-накопичувач торгової марки «Кіngston» DTSE9, об`ємом 16 ГБ; адресна справка №1253 - на 1 аркуші; карта платника податків № НОМЕР_16 ; рахунок на оплату НОМЕР_22 від 21.12.2017. на 2-ох аркушах. упакування від пластикової банківської картки Приватбанк, виданої на ОСОБА_1 , які передані на зберігання до камери речових доказів слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області - повернути за належністю ОСОБА_1 ;

- транспортний засіб «Тоуоtа Avеnsis» державний номерний знак НОМЕР_17 - повернути за належністю ОСОБА_1 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_18 , виданий на ім`я ОСОБА_1 та паспорт громадянина України серії НОМЕР_19 виданий ОСОБА_1 , у якому також знаходиться ідентифікаційний код платника податку № НОМЕР_20 , які зберігаються при матеріалах кримінального провадження - повернути за належністю ОСОБА_1 ;

- грошові кошти: гривня - 600 грн. (купюри номіналом 500 і 100 грн.), 150 російський рублів (3 купюри номіналом 50 рублів), 200 російський рублів (2 купюри номіналом по 100 рублів), 6000 рос. рублів (6 купюр, номіналом 1000 рос. руб), 1000 рос.руб. (2 купюри номіналом 500 рублів, євро -40 євро ( 2 купюри номіналом по 5 євро, 1 купюра номіналом 20 євро, і 1 номіналом 10.) 105 американських доларів ( 1 купюра номіналом 100 доларів, 2 купюри по 2 і 1 купюра номіналом 1) та грошові кошти: російській рублі - 5200 рос. руб. (З купюри номіналом 1000 рублів, 4 купюри номіналом 500 руб., 1 купюра номіналом 100 руб.. 2 купюри номіналом 50 російських рублів) Євро -50 (1 купюра номіналом 50 євро), 53 американських доларів США (1 купюра номіналом 50 дол., 1 - купюра номіналом 2 дол. і 1 купюра номіналом -1 дол.), гривні - 807 грн. (1 купюра номіналом 500 грн., З купюри номіналом 100 грн., 7 купюр номіналом 1 грн.) - які передані на зберігання до банківської установи в якій обслуговується УСБУ в Івано-Франківській області - ПАТ «Ощадбанк» - повернути за належністю ОСОБА_1 .

- Вилучені у приміщенні Відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців юридичного управління Чернівецької міської ради, оригінали реєстраційної справи ПП «ТК-Ріелінвест» (що розташоване за адресою: м. Чернівці, вул. Сімовича, буд. 30, код СРДПОУ №36191689), а саме: Опис документів, що надаються для реєстрації ПП«ТК-РІЕЛІНВЕСТ», № справі 1 038 005633 82, на 1 арк.; Реєстраційна картка ПП «ТК-РІЕЛІНВЕСТ» від 29Л 1.2013, на 1 арк.; Довіреність ПП«ТК-РІЕЛІНВЕСТ» № 5/4 від 18.11.2013, на 1 арк.; Опис документів, що надаються для змін в реєстрації ПП«ТК-РІЕЛІНВЕСТ», № справи 1_038_005633_82, від 29.11.2013, на 1 арк.; Реєстраційна картка ПП«ТК-РІЕЛІНВЕСТ» від 29.11.2013, на 7 арк.; Продовження реєстраційної картки ПП«ТК-РІЕЛ1НВЕСТ» від 29.11.2013, на 1 арк.; Довіреність ПП«ТК-РІЕЛІНВЕСТ» № 5/1 від 18.11.2013, на 1 арк.; Опис документів, що надаються для внесення відмітки про подання фізичне звітності юридичної особи ПП«ТК-РІЕЛІНВЕСТ», № справи 1 03 8 00563 3_82 від24.07.2013 на 1 арк.; Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва, вх..№ 12-3102 від 04.06.2013 на 1 арк.; Конверт №8300129894973: Опис документів, що надаються для внесення відмітки про подання фізичне звітності юридичної особи ПП«ТК-РІЕЛ1НВЕСТ», № справи 1_038_005633_82 від10.10.2013 на 1 арк.; Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва, вх.. № 12-3064 від 08.06.2012 на 1 арк.; Конверт № 8308606424403; Реєстраційна картка ПП«ТК-РІЕЛІНВЕС Г» від 12.06.2012, на 4 арк.; Довіреність ПП«ТК-РІЕЛІНВЕСТ» від 01.06.2012, на 1 арк.; Реєстраційна картка ГІП«ТК-Р1ЕЛІНВЕСТ» від 22.11.2011, на 4 арк.; Додаток до реєстраційної картка ПП«ТК-РІЕЛІНВЕСТ» від 22.11.2011, на 1 арк.; Зміни та доповнення №2 до статуту ПП«ТК-РІЕЛІНВЕСТ» від 22.11.2011, на 2 арк.; Реєстраційна картка ПП«ТК-РІЕЛІНВЕСТ» від 07.07.2011, на 2 арк.; Довіреність ПП«ТК-РІЕЛІНВЕСТ» від 13.06.201 1, на 1 арк.; Опис документів ПП«ТК-РІЕЛ1НВЕСТ» що надаються юридичною особою для підтвердження відомостей про юридичну особу від 07.07.2011, на 1 арк.; Реєстраційна картка ПП«ТК-РІЕЛІНВЕСТ» від 12.11.2008, на 4 арк.; Опис документів, що надаються для змін до установчих документів ПП«ТК- РІЕЛІНВЕСТ» від 12.11.2008, на 1 арк.; Квитанція № 016700541 від 12.11.2008, на І арк.; Заява № 707517 від 10.11.2008, на 1 арк.; Рішення №3 засновника ГІП«ТК-РІЕЛІНВЕСТ» від 10.11.2008, на 1 арк.; Довіреність №1 ПП«ТК-РІЕЛІНВЕСТ» від 11.11.2008, на 1 арк.; Рішення №4 засновника ПП«ТК-РІЕЛ 1НВЕСТ» від 10.11.2008, на 1 арк.; Зміни та доповнення №1 до статуту ПП«ТК-РІЕЛІНВЕСТ» від 12.11.2008, на 2 арк.; Реєстраційна картка ПП«ТК-РІЕЛІНВЕСТ» від 10.10.2008, на 4 арк.;Опис документів, що надаються для реєстрації новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ПП«ТК-РІЕЛІНВЕСТ» від 10.10.2008, на 1 арк.; Рішення №1 від 07.101.2008, на 1 арк.; Квитанція № 007100541 від 10.10.2008, на І арк.; Копія довіреності від 07.10.2008, № 836651, на 1 арк.; Статут ПП «ТК РІЕЛІНВЕСТ» від 10.10.2008, на 10 арк.; Копія свідоцтва про державну реєстрацію ПП«ТК-РІЕЛІНВЕСТ» № 175479 від 10.10.2008, на 1 арк. - повернути Відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців юридичного управління Чернівецької міської ради.

Арешт, накладений на майно згідно ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 18.01.2018 року - скасувати.

Арешт, накладений на грошові кошти згідно ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 14.03.2018 року - скасувати.

Арешт, накладений на майно ОСОБА_1 , а саме корпоративні права та будівлі з господарськими спорудами, відповідно до ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 06.03.2018 року - скасувати.

Арешт, накладений на грошові кошти згідно ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 25.01.2018 року - скасувати.

Арешт, накладений на автомобіль «Mitsubishi Colt» д.н.з. НОМЕР_21 , 1995 року випуску; квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_1 , згідно ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 19.01.2018 року - скасувати.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Вирок може бути оскаржено виключно з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України шляхом подачі апеляційної скарги до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд протягом тридцяти днів з дня його оголошення.

Головуючий суддя Д.М. Руденко

Судді Р.В. Хоростіль

О.Б. Лазарів