Ухвала суду № 86976065, 17.01.2020, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/644/20

Провадження № 1-кс/344/334/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Бабій О.М., з участю секретаря Осадцої М.З., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області Волосянко Юлії Тарасівни, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12019090010001683 від 16.05.2019, з ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалась на те, що проведеними оперативно-пошуковими заходами встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_1 , який перебував у злочинній змові з учасником закупівлі (ідентифікатор закупівлі UA-2017-08-30-000827-c, лот №1) фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 , в результаті перемоги, реалізував обласній клінічній лікарні прилад для проведення полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу RotorGeneQ, сума договору якого складає 1 560 000.00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_1 , код НОМЕР_1 , під час участі в Державних закупівлях та при здійсненні господарської діяльності використовує наступні банківські реквізити: розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 уЛОД АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Львів, МФО 325570, розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 уЛОД АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Львів, МФО 325570, розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 уЛОД АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Львів, МФО 325570, розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 уЛОД АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Львів, МФО 325570; ФОП ОСОБА_2 , код НОМЕР_6 , під час участі в Державних закупівлях та при здійсненні господарської діяльності використовує наступні банківські реквізити: розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 уЛОД АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Львів, МФО 325570, розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 уЛОД АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Львів, МФО 325570; ТОВ «Діамеб», код 30610569, під час участі в Державних закупівлях та при здійсненні господарської діяльності використовує наступні банківські реквізити: розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 уЛОД АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Львів, МФО 325570, розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 уЛОД АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Львів, МФО 325570, розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 уЛОД АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Львів, МФО 325570, розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 уЛОД АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Львів, МФО 325570, розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 уЛОД АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Львів, МФО 325570, розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 уЛОД АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Львів, МФО 325570.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, доказування факту вчинення неправомірних дій фізичними особами-підприємцями ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які перебуваючи у злочинній змові, подали тендерні пропозиції для участі у процедурі відкритих торгів, замовником якого являється обласна клінічна лікарня, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідча попередньо подала клопотання відповідно до якого просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області Волосянко Юлії Тарасівні тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку№ НОМЕР_2 у ЛОД АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Львів, МФО 325570, розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 у ЛОД АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Львів, МФО 325570, розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 у ЛОД АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Львів, розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 у ЛОД АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Львів, МФО 325570; розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 у ЛОД АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Львів, МФО 325570, розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 у ЛОД АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Львів, МФО 325570; розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 у ЛОД АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Львів, МФО 325570, розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 у ЛОД АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Львів, МФО 325570, розрахунковому рахунку № НОМЕР_11 у ЛОД АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Львів, МФО 325570, розрахунковому рахунку № НОМЕР_12 у ЛОД АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Львів, МФО 325570, розрахунковому рахунку № НОМЕР_13 у ЛОД АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Львів, МФО 325570, розрахунковому рахунку № НОМЕР_11 у ЛОД АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Львів, МФО 325570 за період часу з 01.01.2016 по 01.06.2018, реєстраційних справ, документів, на підставі яких був відкритірахунки, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаними рахунками, наданих довіреностей, з можливістю вилучення їх засвідчених копій, які знаходяться у володінні ЛОД АТ "Райффайзен Банк Аваль", юридична адреса: м. Львів, вул. Матейка, 8.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16 лютого 2020 рокувключно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Бабій О.М.