Ухвала суду № 86976060, 17.01.2020, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/665/20

Провадження № 1-кс/344/342/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2020 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Шамотайло О.В. за участю секретаря Устинської Н.С., розглянувши клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області Волосянко Ю.Т., погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури Савчуком В.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12019090010001683 від 16.05.2019, з ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що Слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 12019090010001683 від 16.05.2019 за фактом вчинення неправомірних дій фізичними особами-підприємцями ОСОБА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебуваючи у злочинній змові, подали тендерні пропозиції для участі у процедурі відкритих торгів, замовником якого являється обласна клінічна лікарня (код ЄДРПОУ 01993150), чим спричинили завищення ціни на предмет закупівлі та присвоїли бюджетні кошти у сумі близько 287 000 грн.

Слідчий вказує в клопотанні, що проведеними оперативно-пошуковими заходами встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_1 , який перебував у злочинній змові з учасником закупівлі (ідентифікатор закупівлі UA-2017-08-30-000827-c, лот №1) фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 , в результаті перемоги, реалізував обласній клінічній лікарні прилад для проведення полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу Rotor Gene Q, сума договору якого складає 1 560 000.00 грн.

Крім того слідчий зазначає, що ФОП ОСОБА_1 , код НОМЕР_1 , під час участі в Державних закупівлях та при здійсненні господарської діяльності використовує наступні банківські реквізити: розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805, розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805, розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805; ФОП ОСОБА_2 , код НОМЕР_2 , під час участі в Державних закупівлях та при здійсненні господарської діяльності використовує наступні банківські реквізити: розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805; ТОВ «Діамеб», код 30610569, під час участі в Державних закупівлях та при здійсненні господарської діяльності використовує наступні банківські реквізити: розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805, розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805, розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805, розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805, розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805, розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805, розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805, розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805, розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805, розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805, розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805, розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805, розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805, розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805, розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, доказування факту вчинення неправомірних дій фізичними особами-підприємцями ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які перебуваючи у злочинній змові, подали тендерні пропозиції для участі у процедурі відкритих торгів, замовником якого являється обласна клінічна лікарня, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по розрахункових рахунках вказаних в клопотанні за період часу з 01.01.2016 по 01.06.2018, з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-164 КПК України, клопоче про надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів , а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області Волосянко Юлії Тарасівні на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805, розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805, розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805; розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805; розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805, розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805, розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805, розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805, розрахунковому рахунку № НОМЕР_11 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805, розрахунковому рахунку № НОМЕР_12 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805, розрахунковому рахунку № НОМЕР_13 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805, розрахунковому рахунку № НОМЕР_14 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805, розрахунковому рахунку № НОМЕР_15 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805, розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805, розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805, розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805, розрахунковому рахунку № НОМЕР_12 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805, розрахунковому рахунку № НОМЕР_11 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805, розрахунковому рахунку № НОМЕР_16 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805 за період часу з 01.01.2016 по 01.06.2018, реєстраційних справ, документів, на підставі яких був відкриті рахунки, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаними рахунками, наданих довіреностей, з можливістю вилучення їх засвідчених копій, які знаходяться у володінні ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: Шамотайло О.В.