Ухвала суду № 86975157, 17.01.2020, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/3166/17

Провадження № 1-кс/0182/100/2020

У Х В А Л А

Іменем України

17.01.2020 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судому засіданні клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12017040340000713, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ТОВ «С-Тиматика», яке знаходиться за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпро вул. Орловська, 27 кв.60 , яка належить на правіприватної власності ОСОБА_5 ( ІПН № НОМЕР_1 ), паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 , виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України 1/1 частка, з метоювідшукання первинних документів, на паперових та електронних носіях документів, разом з носіями, які використовувались ТОВ «С-Тиматика» при проведенні оцінки майна НКП «Нікопольтеплоенерго», яке в подальшому було продане ТОВ «Ай темс 08», що можуть бути речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

В клопотанні зазначено, що упродовж 2017 року службові особи Нікопольської міської ради та Марганецької міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, з порушенням вимог чинного законодавства, використали своє службове становище з метою отримання неправомірної вигоди ТОВ "АЙ-ТЕМС" та інших суб`єктів господарювання в процесі реалізації опалювальних котлів, котельного обладнання та теплової мережі, чим завдали істотну шкоду інтересам територіальної громади міста Нікополя.

Було встановлено, що 31.05.17 року на підставі рішення Нікопольської міської ради з господарського віддання НКП «Нікопольтеплоенерго» на баланс КП «МЖТІ» НМР було передано комунальне майно. В подальшому вказане майно було оцінене ТОВ «С-Тиматика» (код ЄДРПОУ 35933240), по вказаній оцінці була проведена рецензія ТОВ «Сервіс ЕкспертМ» (код ЄДРПОУ 37988223). Згодом, проведено аукціон, замовником якого було КП «МЖТІ» НМР, а організатором Українська Товарна Біржа «ТБУ» ( код 32988234). Після цього, 29.08.17 року між КП «МЖТІ» НМР та переможцем аукціону ТОВ «Ай ТЕМС 08» (код ЄДРПОУ 35957125) був укладений договір купівлі-продажу об`єкта придбаного на аукціоні.

У березні 2017 року посадовими особами Марганецької міської ради з порушенням законодавства прийнято рішення про реалізацію опалювальних котлів, котельного обладнання та теплової мережі КП "Центр комунальних послуг та комунального майна тариторіальної громади м. Марганець". В подальшому вказане майно було оцінено ФОП « ОСОБА_6 », (що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію серія В00 №216012, дата та номер включення до ЄДР: 06.08.2002 № 21030170000015575),та укладено договіркупівлі продажу №05/04 від 09.04.2017 року з ТОВ «Ай ТЕМС 08» ( код 35957125).

Згідно ухвали Господарського суду від 23.11.17 року за позовом першого заступника Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області в інтересах держави, про визнання незаконними та скасувати рішення Нікопольської міської ради від 14.07.2017 року №№4-24/VII, 5-24/VII, визнання недійсними результатів аукціону, оформленого протоколом від 29.08.17 року, визнання недійсним договору №165 від 29.08.17 року купівлі-продажу об`єкта, придбаного на аукціоні, та витребування майна, набутого за договором від 29.08.17 року №165 купівлі-продажу об`єкта, придбаного на аукціоні, було прийнято рішення про заборону ТОВ «АЙ Темс 08» користуватись та відчужувати у будь-який сопосіб майно, набуте за укладеним між КП «МЖТІ» НМР та ТОВ «АЙ Темс 08» договором від 29.08.2017 року №165 купівлі-продажу мереж теплопостачання, що знаходяться у м. Нікополь.

Також, в межах кримінального провадження встановлено, що 04.09.2017 року між ТОВ «Ай Темс 08» в особі ОСОБА_7 (Постачальник) та ТОВ «ВайвГлобал» в особі ОСОБА_8 (Покупець) був укладений договір №0409 купівлі-продажу, предметом якого була купівля Покупцем об`єкту мережі теплопостачання. Строк дії договору до 31.12.2018 року.

Згідно договору на виконання робіт №1409/1 від 14.09.2017 року, укладеного між ТОВ «ВайвГлобал» (Замовник) та ТОВ «Нікобудмонтаж» (Виконавець), Виконавець зобов`язаний виконувати роботи з демонтажу тепломереж.

Під час досудового розслідування отримано інформацію, що вартість мереж теплопостачання, яка була оцінена, занижена. З метою встановлення дійсної вартості мереж теплопостачання виникла необхідність у призначенні товарознавчої експертизи. З метою виконання вказаної експертизи, необхідно надати експерту документи, щодо залишкової вартості міської тепломережі, а також її характеристики. На адресу директора-оцінювача ТОВ «С-Тиматика» ОСОБА_5 направлявся запит про надання:

?звіту №277/1 про оцінку мереж теплопостачання, що перебувають на балансі КП «МЖТІ» НМР та знаходяться в м. Нікополь, проведений ТОВ «С-Тиматика» ( 35933240);

?документів, на підставі яких ТОВ «С-Тиматика» проводила оцінку мереж теплопостачання, що перебувають на балансі КП «МЖТІ» НМР (договір про надання вказаної послуги, акти, платіжні документи за виконану роботу та ін.);

?яким чином ТОВ «С-Тиматика» отримало можливість проводити оцінку майна КП «МЖТІ» НМР, хто приймав рішення обрати ТОВ «С-Тиматика» суб`єктом оцінної діяльності, чи були інші підприємства, які бажали виконувати вказану оцінку;

?первинні документи, які використовувались при проведенні оцінки майна КП «МЖТІ» НМР.

Відповідь на вказаний запит отримана не була.

На адресу ТОВ «АЙ Темс 08» також направлялись запити щодо надання документів з продажу об`єктів мереж теплопостачання, які були придбані ТОВ «АЙ ТЕМС 08» на підставі договору №165 від 29.08.17 року купівлі-продажу об`єкта придбаного на аукціоні. По вказаним документам можна буде встановити вартість проданого майна, його оцінку, перелік майна. Отримавши зазначені документи, можна буде співставити їх із документами вартості мереж теплопостачання, які оцінювались ТОВ «С-Тиматика». У випадку продажу зазначеного майна ТОВ «Ай Темс 08» за значно завищеною ціною, будуть об`єктивні підстави вважати, що оцінка майна, проведена ТОВ «Ай Темс 08» була умисно занижена, що спричинило до ненадходження до бюджету міста грошових коштів.

Відповідь на запит отримана не була.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що станом на 08.11.2019 року ТОВ «С-Тиматика» (код ЄДРПОУ 35933240) знаходиться за адресою АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 (ІПН № НОМЕР_1 ), паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 , виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України 1/1 частка.

З метою відшукання первинних документів, які використовувались ТОВ «С-Тиматика» при проведенні оцінки майна НКП «Нікопольтеплоенерго», яке в подальшому було продане ТОВ «Ай Темс 08», комп`ютерної техніки, за допомогою якої виготовлялись документи щодо оцінки майна НКП «Нікопольтеплоенерго», разом з інформацією, наявною на вказаній техніці, іншої документації, що стосується оцінки майна НКП «Нікопольтеплоенерго», що можуть бути речовими доками по провадженню, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні обшуку об`єкту нерухомого майна, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на те, що у разі вилучення вищезазначених документів, вони можуть бути використанні у якості речового доказу у даному кримінальному провадженні та проведенні товарознавчої експертизи з метою встановлення дійсності вартості мереж теплопостачання. Крім того, на адресу директора-оцінювача ТОВ «С-Тиматика» ОСОБА_5 , ТОВ «АЙ Темс 08 направлялись запити щодо надання документів з продажу об`єктіа мереж теплопостачання, однак відповіді на запити не було отримано.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання не обґрунтоване та воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно витягу з ЄРДР 23.02.2017 року розпочато кримінальне провадження за № 12017040340000713 саме за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 185 КК України ( а.п. 4-9). Рішенням міського голови Марганецької міської ради VІІ скликання 18 сесії та VІІ скликання 22 сесії ОСОБА_9 було надано КП «Центр комунальних послуг та комунального майна територіальної громади м. Марганець» згода на проведення експертної оцінки майна, переданого КП «Марганецьтепломережа» на баланс КП « Центр комунальних послуг і комунального майна територіальної громади м. Марганець», затверджено експертний висновок про вартість майна та надано КП «Центр комінальних послуг та комунального майна територіальної громади м. марганця» згоду на реалізацію котлів з котельним обладнанням та теплової мережі ( повітряної лінії).

Крім того, згідно договору купівлі-проважу № 05/04 від 09 квітня 2017 року між КП «Центр комунальних послуг та комунального майна територіальної промади міста Марганець» в особі заступника директора ОСОБА_10 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ай ТЕМС 08» в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір щодо передачі у власність ТОВ «Ай ТЕМС 08» котли з котловим обладнанням та мережу теплопостачання за переліком згідно додатку № 1.

Однак, під час ознайомлення з матеріалам клопотання, слідчим суддею було встановлено відсутність відомостей, щодо будь-яких доказів звернення (в порядку ч. 2ст. 93 КПК України) прокурора чи слідчого, щодо витребування у директора-оцінювача ТОВ «С-Тиматика» ОСОБА_5 та ТОВ «АЙ Темс 08», необхідних для кримінального провадження документів.

Крім того, до клопотання не додано інформації про власника приміщення, в якому планується провести обшук, та не надано доказів знаходження ТОВ «С-Тиматика» за адресою, в якій планується провести обшук.

Також слідчимне конкретизовано,які самедокументи необхідновідшукати підчас проведенняобшуку.

Таким чином клопотання є необгрунтованим і не мотивованим, у зв`язку з чим воно не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233,234,235, 309,372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ТОВ «С-Тиматика», яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , яка належить на правіприватної власності ОСОБА_5 ( ІПН № НОМЕР_1 ), паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 , виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України 1/1 частка, з метоювідшукання первинних документів, на паперових та електронних носіях документів, разом з носіями, які використовувались ТОВ «С-Тиматика» при проведенні оцінки майна НКП «Нікопольтеплоенерго», яке в подальшому було продане ТОВ «Ай темс 08».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1