Ухвала суду № 86974643, 17.01.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/232/20

Провадження № 1-кс/202/375/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

17 січня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Марушкіна С.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кальчиком М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000767 від 19.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

14 січня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Марушкіна С.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кальчиком М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 14 січня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового слідства отримано інформацію щодо можливого привласнення бюджетних коштів посадовими особами Шолоховської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 04340365) спільно з представниками ТОВ «ВКФ «Перспектива» (код ЄДРПОУ 24445053).

11.08.2016 Шолоховською сільською радою оголошений тендер «Водопостачання с. Шолохове Нікопольського району Дніпропетровської області» Код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. [ДК 021:2015 Роботи з прокладання водопроводів та каналізаційних трубопроводів 45231300-8]».

12.09.2016 на підставі проведеного тендеру укладено договір №71 із ТОВ «ВКФ «Перспектива» 15 550 000,00 грн. з терміном виконання робіт до 31.12.2018.

В межах щорічного фінансування між замовником та підрядником укладались додаткові угоди, згідно яких станом на кінець 2018 року загальна сума договору визначена в розмірі 14 065 930,00 грн.

Моніторингом пошуково-аналітичної системи казначейських платежів встановлено, що по актам виконаних будівельних робіт сума сплачених грошових коштів склала 13 927 958,19 грн.

Відповідно до заяви громадської активістки «Точки «ОПОРИ» роботи за договором №71 не виконані в значному розмірі та с. Шолохове на даний момент не має централізованого водопостачання. Також частина фактично виконаних будівельних робіт проведені із значними порушеннями ДБН та завищенням обсягів їх виконання. Так, трубопровід прокладався на глибині близько 0,5м замість необхідних 1,5м, без піщаної подушки та без встановлення засувів та колодязів для них, що робить неможливим функціонування даного трубопроводу.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів на банківському рахунку, який належить: ТОВ «ВКФ «Перспектива» (код ЄДРПОУ 24445053) - № НОМЕР_1 , з повним зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ (ІПН), призначення платежів і сум платежів за період часу з 12.09.2016 по теперішній час; руху коштів на банківських рахунках, які належить: ТОВ «ВКФ «Перспектива» (код ЄДРПОУ 24445053), з повним зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ (ІПН), призначення платежів і сум платежів за період часу з 12.09.2016 по теперішній час, що перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги стосовно надання тимчасового доступу оперативному підрозділу за дорученням слідчого не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Марушкіну Сергію Ігоровичу, а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019040000000767 від 19.12.2019 року.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Марушкіна С.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кальчиком М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Марушкіну Сергію Ігоровичу, а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019040000000767 від 19.12.2019 року тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, юридична адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12), а саме до:

- руху коштів на банківському рахунку, який належить: ТОВ «ВКФ «Перспектива» (код ЄДРПОУ 24445053) - № НОМЕР_1 , з повним зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ (ІПН), призначення платежів і сум платежів за період часу з 12.09.2016 по 17.01.2020;

- руху коштів на банківських рахунках, які належить: ТОВ «ВКФ «Перспектива» (код ЄДРПОУ 24445053), з повним зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ (ІПН), призначення платежів і сум платежів за період часу з 12.09.2016 по 17.01.2020.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 16 лютого 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва