Ухвала суду № 86974234, 16.01.2020, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5739/19

Провадження № 1-кс/210/107/20

"16" січня 2020 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Ступак С.В., при секретарі судового засідання Куксенко О.В., розглянувши в залі Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Карпюк К.В., про проведення тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040710001419 від 26.09.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції Карпюк К.В., звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, з вказаним клопотанням, погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 Зуковим Д.Д., внесеним у кримінальному провадженні №12018040710001419 від 26.09.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні банківської установи: АТ "Укрексімбанк" (ЄДРПОУ 19362131, юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця АНТОНОВИЧА, будинок 127).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040710001419 від 26.09.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.09.2018 року до Металургійного ВП КВП надійшла заява від заступника голови профкому ППО ВП НВП ПАТ "АМКР" ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_2 , перебуваючи на посаді голови вказаної профспілкової організації, вчинив зловживання своїми повноваженнями, що виразилось у витраченні коштів профспілки з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, внаслідок чого охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян - членів профспілки, були спричинені тяжкі наслідки. (ЕО № 20592 від 26.09.2018 р).

Відповідно до матеріалів провадження відомо, що ОСОБА_2 перебуваючи на посаді голови профкому Первинної профспілкової організації Всеукраїнської профспілки науки, виробництва та фінансів ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (надалі за текстом ППО ВП НВФ ПАТ "АМКР") (ЄДРПОУ 35927661, юридична адреса: 50095 м. Кривий Ріг вул. Криворіжсталі, б.1) та голови профкому Криворізької міської профспілкової організації Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів (надалі за текстом КМО ВПП НВФ) (ЄДРПОУ 25725750, юридична адреса: 50006, м. Кривий Ріг, пр. Металургів б. 34 кв. 41) виконуючи свої обов`язки передбачені статутами відповідних організацій, в період часу з 2010 року по 2018 рік, витрачав грошові кошти, які надходили до розрахункових банківських рахунків від членів вказаних профспілок, не за призначенням.

Так відповідно до висновків Центральної ревізійної комісії Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів, якими проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ППО ВП НВФ ПАТ "АМКР" від 23.11.2018, та фінансово-господарської діяльності КМО ВПП НВФ, встановлено, що за період з 2010 по 2018 рр. діями ОСОБА_2 відбувалось маніпулювання розрахунковими рахунками ППО ВП НВФ ПАТ "АМКР" та КМО ВПП НВФ оскільки перебував на посаді голови обидвох організацій. За вказаний період від ППО ВП НВФ ПАТ "АМКР" на рахунки КМО ВПП НВФ перераховано суму – 3 277 877 грн., зворотне перерахування з рахунків КМО ВПП НВФ на рахунки ППО ВП НВФ ПАТ "АМКР" складає – 1 389 190 грн. Окрім зазначеного використання, не за призначенням, частини коштів відбувалось за схемою перерахувань на особистий картковий рахунок ОСОБА_2 та переведення в готівку.

За даними проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ППО ВП НВФ ПАТ "АМКР" від 23.11.2018, встановлено, що за період з 2010 по 2018 рр. встановлені розрахункові рахунки які належать вказаним організаціям. Таким чином Криворізькій міській профспілковій організації Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів (КМО ВПП НВФ) (ЄДРПОУ 25725750, юридична адреса: 50006, м. Кривий Ріг, пр. Металургів б. 34 кв. 41) належать: розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (980) у гривні та розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (980) у гривні, які відкриті у відділенні банківської установи АТ "Укрексімбанк" (ЄДРПОУ 19362131, юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця АНТОНОВИЧА, будинок 127).

Первинної профспілкової організації Всеукраїнської профспілки науки, виробництва та фінансів ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (ППО ВП НВФ ПАТ "АМКР") (ЄДРПОУ 35927661, юридична адреса: 50095 м. Кривий Ріг вул. Криворіжсталі, б.1), належать: розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (980) у гривні та розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (980) у гривні які відкриті у відділенні банківської установи АТ "Укрексімбанк" (ЄДРПОУ 19362131, юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця АНТОНОВИЧА, будинок 127).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів на зазначених рахунках, та документи із відомостями про зняття грошових коштів із цих рахунків, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, по розрахунковим рахункам: 1) які належать Криворізькій міській профспілковій організації Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів (КМО ВПП НВФ) (ЄДРПОУ 25725750, юридична адреса: 50006, м. Кривий Ріг, пр. Металургів б. 34 кв. 41) - розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (980) у гривні та розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (980) у гривні, які відкриті у відділенні банківської установи АТ "Укрексімбанк" (ЄДРПОУ 19362131, юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця АНТОНОВИЧА, будинок 127); 2) які належать Первинній профспілковій організації Всеукраїнської профспілки науки, виробництва та фінансів ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (ППО ВП НВФ ПАТ "АМКР") (ЄДРПОУ 35927661, юридична адреса: 50095 м. Кривий Ріг вул. Криворіжсталі, б.1), - розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (980) у гривні та розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (980) у гривні які відкриті у відділенні банківської установи АТ "Укрексімбанк" (ЄДРПОУ 19362131, юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця АНТОНОВИЧА, будинок 127), з можливістю вилучення копій таких документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ "Укрексімбанк" (ЄДРПОУ 19362131, юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця АНТОНОВИЧА, будинок 127), яка розташована за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21, а саме, копії наступних документів: юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів; заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній валютах; заяв та інших документів на видачу пластикових карт; договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк»; довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2010 по 21.09.2018.

Відомості, які містяться у вказаних документах належать, відповідно до ст. 162 КПК України, до банківської таємниці, яка розкривається банками лише за рішенням суду, як це передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

У судовому засіданні слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції Карпюк К.В. присутній не був подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив суд клопотання задовольнити з наведених підстав, посилаючись на додані до матеріалів справи документи.

Слідчий суддя, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали справи та враховуючи наведені вище норми КПК України, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Карпюк К.В., погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № Зуковим Д.Д, про проведення тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040710001419 від 26.09.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України – задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ "Укрексімбанк" (ЄДРПОУ 19362131, юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця АНТОНОВИЧА, будинок 127)надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

-інформацію по розрахунковим рахункам №26009000010775 (980) у гривні та № НОМЕР_2 (980) у гривні, які належатьКриворізькій міській профспілковій організації Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів (ЄДРПОУ 25725750, юридична адреса: 50006, м. Кривий Ріг, пр. Металургів б. 34 кв. 41), із відомостями про установчі та реєстраційні документи; заяв на відкриття (закриття) рахунків; заяв та інших документів на видачу пластикових карт; договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк»; довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2010 по 21.09.2018;

-інформацію по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 (980) у гривні та № НОМЕР_4 (980) у гривні, які належать Первинній профспілковій організації Всеукраїнської профспілки науки, виробництва та фінансів ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (ППО ВП НВФ ПАТ "АМКР") (ЄДРПОУ 35927661, юридична адреса: 50095 м. Кривий Ріг вул. Криворіжсталі, б.1), із відомостями про установчі та реєстраційні документи; заяв на відкриття (закриття) рахунків; заяв та інших документів на видачу пластикових карт; договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк»; довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2010 по 21.09.2018;

Дозволити тимчасовий доступ до вказаних документів старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції Карпюку Костянтину Володимировичу, та/або слідчому з групи слідчих, у вказаному кримінальному провадженні, та/або прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 Зукову Дмитру Дмитровичу, або прокурорам групи прокурорів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа – підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.В. Ступак