Ухвала суду № 86973696, 16.01.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/602/20

Провадження № 1-кс/592/350/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Фоменка А.М., про тимчасовий доступ до ТОВ «Суми-Експерт МС» (код ЄДРПОУ 37186750), юридична адреса: 40022, м. Суми, вул. Ю. Вєтрова, буд. 20, а фактично дане підприємство здійснює свою діяльність за адресою: 40002 , Сумська обл., м. Суми, вул. Дем`яна Коротченка, буд. 29, кв. 84 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчим відділом ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42019201010000298 від 25.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Суми-Експерт МС» внесли до актів виконаних робіт неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт по об`єкту «капітальний ремонт об`єктів благоустрою - благоустрій території житлового кварталу по вул. Тополянській у м. Суми, Сумська обл.».

В ході досудового розслідування встановлено, що під час здійснення моніторингу електронних ЗМІ за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено публікацію під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2» з якої вбачається, що «Департамент інфраструктури Сумської міської ради провів публічну закупівлю на капітальний ремонт об`єктів благоустрою- благоустрій житлового кварталу по вулиці Тополянській у м. Суми».

В подальшому встановлено наступне, що згідно укладеного договору, до 30 вересня 2019 року дані роботи повинні були провести ТОВ «Суми-Експерт МС». В якому саме кварталі і які саме елементи благоустрою будуть облаштовані - в договорі не зазначено. Загальна протяжність вулиці Тополянської - більше 4 кілометрів. Зараз по вулиці не ведеться ніяких робіт з благоустрою. Також не спостерігається і вже завершені роботи. ТОВ «Суми-Експерт МС» надає послуги з будівництва доріг і автострад, житла, торгівлі деревиною, будівельними матеріалами, комп`ютерами. Статутний капітал фірми, за даними сайту «Youcontrol» становить 1000 гривень. Організація зареєстрована за адресою: вулиця Юрія Вєтрова, 20 . У цьому будинку знаходяться магазини продуктів, продажу електросистем та корми для тварин. Зате офісу будівельної компанії - немає. За вказаною адресою зареєстровано ще 25 підприємств. За інформацією clarity-project ТОВ «Суми-Експерт МС» є переможцем 6 закупівель на суму понад 4 мільйони гривень, 77000 гривень компанії оплатив Сумський національний аграрний університет, 4,1 мільйона - департамент інфраструктури Сумської міської ради. Керівником, власником і засновником ТОВ «Суми-Експерт МС» є ОСОБА_1 . У цій фірмі він працює за сумісництвом. Також він керівник, засновник і бенефеціаром ТОВ «Олімп трейдинг». Ця організація надає 19 видів послуг, зокрема спеціалізується на будівельних роботах, прибирання і торгівлі напоями. Компанія зареєстрована в селі Бабурка, Запорізькій області та має податковий борг. До лютого 2018 року ОСОБА_1 очолював ТОВ «Білдінгтрейд». Зараз Ковпаківський районний суд міста Суми розглядає справу про незаконне виконання компанією капітального ремонту дороги по вулиці Новомістинська. Департамент інфраструктури перераховував кошти підряднику, з якою було укладено відповідний договір, але роботи фактично виконувало ТОВ «Білдінгтрейд».

Разом з тим, укладення вищевказаного договору підтверджується моніторингом системи «прозоро» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3.

Так, 19.07.2019 між Департаментом інфраструктури міста СМР та ТОВ «Суми-Експерт МС» укладено договір по капітальному ремонту об`єктів благоустрою- благоустрій території житлового кварталу по вул. Тополянській у м. Суми, Сумська обл., згідно пункту 1.5 якого строком закінчення робіт є 30.09.2019.

Подано клопотання до Ковпаківського районного суду м. Суми про тимчасовий доступ до документів Департаменту інфраструктури міста СМР за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 21 та отримано ухвалу про тимчасовий доступ. В ході тимчасового доступу у володінні Департаменту інфраструктури міста СМР вилучено оригінали документів, які стосуються виконання робіт ТОВ «Суми-Експерт МС» згідно договору №607-б від 19.07.2019 «на капітальний ремонт об`єктів благоустрою - благоустрій території житлового кварталу по вул. Тополянській у м. Суми, Сумська обл.»

18.12.2019 у вищезазначеному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої покладено на експертів Сумського НДЕКЦ МВС України.

27.12.2019 експертом Сумського НДЕКЦ МВС України на адресу Сумського ВП ГУНП в Сумській області направлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи.

У даному клопотанні експерт стверджує, що для виконання судової будівельно-технічної експертизи, призначеної постановою слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції Фоменком А.М. від 18.12.2019, останньому потрібно надати необхідні додаткові документи, а саме:

- розрахунок договірної ціни (локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів) по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів благоустрою - благоустрій території житлового кварталу по вул. Тополянській у м. Суми, Сумська область»;

- загальний журнал по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів благоустрою- благоустрій території житлового кварталу по вул. Тополянській у м. Суми, Сумська область»;

- розрахунок загальновиробничих витрат до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за липень 2019 року по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів благоустрою - благоустрій території житлового кварталу по вул. Тополянській у м. Суми, Сумська область»;

- акти на закриття прихованих робіт по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів благоустрою - благоустрій території житлового кварталу по вул. Тополянській у м. Суми, Сумська область»;

- договори оренди машин та механізмів, акти здачі-приймання наданих послуг, що використовувались при виконанні робіт на об`єкті «Капітальний ремонт об`єктів благоустрою - благоустрій території житлового кварталу по вул. Тополянській у м. Суми, Сумська область»;

- видаткові накладні на матеріали (щебінь фр.0-70, бетон В15), що використані при проведенні робіт на об`єкті «Капітальний ремонт об`єктів благоустрою- благоустрій території житлового кварталу по вул. Тополянській у м. Суми, Сумська область».

На даний час, для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та винних осіб, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів та/або завіреним чином копій із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Суми-Експерт МС» (код ЄДРПОУ 37186750), юридична адреса: 40022, м. Суми, вул. Ю. Вєтрова, буд. 20, а фактично дане підприємство здійснює свою діяльність за адресою: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Дем`яна Коротченка, буд. 29, кв. 84 , в яких міститься інформація щодо проведення капітального ремонту на зазначеному об`єкті.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Суми-Експерт МС» (код ЄДРПОУ 37186750), юридична адреса: 40022, м. Суми, вул. Ю. Вєтрова, буд. 20, а фактично дане підприємство здійснює свою діяльність за адресою: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Дем`яна Коротченка, буд. 29, кв. 84 із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- розрахунок договірної ціни (локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів) по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів благоустрою - благоустрій території житлового кварталу по вул. Тополянській у м. Суми, Сумська область»;

- загальний журнал по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів благоустрою- благоустрій території житлового кварталу по вул. Тополянській у м. Суми, Сумська область»;

- розрахунок загальновиробничих витрат до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за липень 2019 року по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів благоустрою - благоустрій території житлового кварталу по вул. Тополянській у м. Суми, Сумська область»;

- акти на закриття прихованих робіт по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів благоустрою - благоустрій території житлового кварталу по вул. Тополянській у м. Суми, Сумська область»;

- договори оренди машин та механізмів, акти здачі-приймання наданих послуг, що використовувались при виконанні робіт на об`єкті «Капітальний ремонт об`єктів благоустрою - благоустрій території житлового кварталу по вул. Тополянській у м. Суми, Сумська область»;

- видаткові накладні на матеріали (щебінь фр.0-70, бетон В15), що використані при проведенні робіт на об`єкті «Капітальний ремонт об`єктів благоустрою- благоустрій території житлового кварталу по вул. Тополянській у м. Суми, Сумська область».

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа ТОВ «Суми-Експерт МС» (код ЄДРПОУ 37186750).

Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Фоменку Антону Михайловичу.

Строк дії ухвали - до 15.02.2020 включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя Б.В. Хитров