Ухвала суду № 86971968, 17.01.2020, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/9727/19

Провадження № 1-кс/461/347/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.01.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Скаб В.О., розглянувши клопотання cлідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Бурбеля С.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Бурбель С.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №42019140000000047 від 13 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погодженим заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури області Мотруком Н.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме: договору №143 від 01.06.2018 та додаткових угод до вказаного договору, додаткових угод до договору №115 від 10.04.2019, журналів реєстрації вхідних та вихідних документів за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, печатки ДП «Львіввугілля», наказів про призначення та звільнення з посад, посадових інструкцій (функціональних обов`язків), відомостей про оплату праці, в тому числі електронних, руху коштів та інших документів, щодо нарахування та виплати заробітної плати за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, наказів про преміювання (встановлення надбавок) за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, наказів про відпустки за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, листків непрацездатності за період з 01.03.2019 по 01.09.2019 наступних осіб: т.в.о. генерального директора ОСОБА_1 , головного бухгалтера ОСОБА_2 , директора з економіки та фінансів ОСОБА_3 , начальника ВП УТКЯВіСт ОСОБА_4 , а також документації щодо збагачення кам`яного вугілля, його відвантаження та відправлення, товаро-транспортних накладних, супровідних документів на вантаж, накладних, актів про отримані та надані послуги, актів виконаних робіт, протоколів випробувань і сертифікатів якості вугілля за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, які знаходяться у володінні ДП «Львіввугілля» (ЄДРПОУ № ЄДРПОУ №32323256), що розташоване за адресою: Львівська область, м. Сокаль, вул. Богдана Хмельницького, 26.

Подане клопотання мотивує тим, що Отримання вказаних відомостей має істотне значення для обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення фактів, зокрема розтрати державних коштів посадовими особами ДП «Львіввугілля», вчинене групою осіб, тобто вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Доступ до такої інформації на даний час можливо отримати у державному підприємстві «Львіввугілля», який розташований за адресою: Львівська область, м. Сокаль, вул. Богдана Хмельницького, 26..

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі. Також просить слідчого суддю, клопотання розглядати без участі особи у володінні якої знаходяться документи з метою забезпечення проведення тимчасового доступу, та уникнення можливості внесення зміни чи знищення документів.

Представник ДП «Львіввугілля» в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019140000000047 від 13.03.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що службові особи державних підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату коштів підприємства, шляхом нарахування та виплати заробітної плати особам, щодо яких безпідставно здійснювалось табелювання відпрацьованого часу у період їх відсутності на робочому місці.

В ході досудового розслідування з управління СБ України у Львівській області надійшли матеріали виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст.40 КПК України. За результатами виконання доручення було встановлено, що службові особи ДП «Львіввугілля» за попередньою змовою, групою осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, з метою одержання неправомірної вигоди ПАТ «Львівська вугільна компанія» та привласнення коштів підприємства безпідставно перерахували грошові кошти за фактично ненадані вказаною комерційною структурою послуги, а також видали та підписали завідомо неправдиві офіційні документи.

Зокрема, на початку 2019 року службовими особами ДП «Львіввугілля» було проведено тендер на закупівлю послуг із збагачення вугілля на загальну суму приблизно 133 мільйони 458 тисяч гривень, переможцем якого визначено ПАТ «Львівська вугільна компанія». За умовами тендеру ПАТ «Львівська вугільна компанія» зобов`язується надати ДП «Львіввугілля» послуги із збагачення рядового вугілля, а ДП «Львіввугілля» в свою чергу прийняти та оплатити надані послуги. При цьому оплата за надані ПАТ «Львівська вугільна компанія» послуги здійснюється лише після проведення збагачення рядового вугіллям. Підставою для оплати є відповідні акти наданих послуг, які засвідчують факт належного виконання обов`язків.

При цьому за вказівкою в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_1 безпідставно перераховано на рахунок ПАТ «Львівська вугільна компанія» грошові кошти в сумі 15 мільйонів гривень, без отримання та підписання актів наданих послуг, тобто за відсутності первинних документів, які є безумовною та єдиною підставою для перерахування грошових коштів із рахунків ДП «Львіввугілля». В подальшому з метою приховання вказаного злочину в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_1 надав незаконну вказівку начальнику ВП «Управління технічного контролю якості вугілля і стандартів» ДП «Львіввугілля» ОСОБА_4 та т.в.о. голови правління - генерального директора ПАТ «Львівська вугільна компанія» ОСОБА_5 підготувати та підписати акти з завідомо недостовірними відомостями про нібито надані послуги із збагачення рядового вугілля на загальну суму 15 млн. грн., чим, відповідно, було заподіяно тяжкі наслідки Державному підприємству.

З врахуванням вище вказаного у діях посадових осіб ДП «Львіввугілля» та ПАТ «Львівська вугільна компанія» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (розтрата майна, вчинена шляхом зловживання службовим становищем).

Вказані обставини також підтверджуються долученими до матеріалів кримінального провадження протоколами про проведення негласних (слідчих) розшукових дій.

Згідно актів приймання-передачі виконаних робіт ПАТ «Львівська вугільна компанія» по передачі і збагаченню рядового вугілля ДП «Львіввугілля» та приймання передачі рядового та збагаченого вугілля за квітень 2019 року встановлено, що акти складались у відповідності до договорів №115 від 10.40.2019 та №143 від 01.06.2018, а підписувались із сторони замовника: т.в.о. генерального директора ОСОБА_1 , головним бухгалтером ОСОБА_2 , директором з економіки та фінансів ОСОБА_3 , начальником ВП УТКЯВіСт ОСОБА_4 , а також завірялись печаткою державного підприємства «Львіввугілля».

Слідчий зазначає, що з врахуванням вище наведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні ДП «Львіввугілля» та мають значення для кримінального провадження, зокрема: договору №143 від 01.06.2018 та додаткових угод до вказаного договору, додаткових угод до договору №115 від 10.04.2019, журналів реєстрації вхідних та вихідних документів за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, печатки ДП «Львіввугілля», наказів про призначення та звільнення з посад, посадових інструкцій (функціональних обов`язків), відомостей про оплату праці, в тому числі електронних, руху коштів та інших документів, щодо нарахування та виплати заробітної плати за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, наказів про преміювання (встановлення надбавок) за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, наказів про відпустки за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, листків непрацездатності за період з 01.03.2019 по 01.09.2019 наступних осіб: т.в.о. генерального директора ОСОБА_1 , головного бухгалтера ОСОБА_2 , директора з економіки та фінансів ОСОБА_3 , начальника ВП УТКЯВіСт ОСОБА_4 , а також документації щодо збагачення кам`яного вугілля, його відвантаження та відправлення, накладних, актів про отримані послуги, актів виконаних робіт, протоколів випробувань і сертифікатів якості вугілля за період з 01.03.2019 по 01.09.2019.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до оригіналів вище вказаних документів з метою вилучення їх копій, для використання їх у кримінальному провадженні як речових доказів.

Отримання вказаних відомостей має істотне значення для обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення фактів, зокрема розтрати державних коштів посадовими особами ДП «Львіввугілля», вчинене групою осіб, тобто вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Доступ до такої інформації на даний час можливо отримати у державному підприємстві «Львіввугілля», який розташований за адресою: Львівська область, м. Сокаль, вул. Богдана Хмельницького, 26.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме: договору №143 від 01.06.2018 та додаткових угод до вказаного договору, додаткових угод до договору №115 від 10.04.2019, журналів реєстрації вхідних та вихідних документів за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, печатки ДП «Львіввугілля», наказів про призначення та звільнення з посад, посадових інструкцій (функціональних обов`язків), відомостей про оплату праці, в тому числі електронних, руху коштів та інших документів, щодо нарахування та виплати заробітної плати за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, наказів про преміювання (встановлення надбавок) за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, наказів про відпустки за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, листків непрацездатності за період з 01.03.2019 по 01.09.2019 наступних осіб: т.в.о. генерального директора ОСОБА_1 , головного бухгалтера ОСОБА_2 , директора з економіки та фінансів ОСОБА_3 , начальника ВП УТКЯВіСт ОСОБА_4 , а також документації щодо збагачення кам`яного вугілля, його відвантаження та відправлення, товаро-транспортних накладних, супровідних документів на вантаж, накладних, актів про отримані та надані послуги, актів виконаних робіт, протоколів випробувань і сертифікатів якості вугілля за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, які знаходяться у володінні ДП «Львіввугілля» (ЄДРПОУ № ЄДРПОУ №32323256), що розташоване за адресою: Львівська область, м. Сокаль, вул. Богдана Хмельницького, 26.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області Бурбеля С.П., старшого слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області Артимка М.М., слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області Ходака Б.Р., старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП у Львівській області Бориса В.З., слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області Антонів Х.О., слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області Шуфлата Ю.З., слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області Шикоряка М.М., старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП у Львівській області Добуша Я.В., старшого слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області Дуба Б.Р..

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області Бурбеля С.П..

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.