Ухвала суду № 86971951, 16.01.2020, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/9057/19

Провадження № 1-кс/461/294/20

УХВАЛА

16.01.2020 року.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Фролова Л.Д.,

за участі секретаря судового засідання Збожної О.Р.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого ГУ Національної поліції у Львівській області Мархевки О.В. про арешт майна в кримінальному провадженні №12019140000000506 від 04 червня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, яке вмотивоване тим, що ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, з метою протиправного особистого збагачення, використовуючи службове становище та повноваження генерального директора ОКС ЛГП «Галсільліс» створив злочинну схему з одержання неправомірної вигоди від підпорядкованих йому керівників дочірніх лісогосподарських підприємств за перебування їх на займаних посадах, не створення їм штучних перешкод у виконанні службових обов`язків, не притягнення, за наявності на те підстав, їх до дисциплінарної відповідальності та лояльне ставлення з боку керівництва обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства.

Відповідно до наданої вказівки, підпорядковані директору Яворівського ДЛГП «Галсільліс» ОСОБА_2 працівники, дані яких на даний час встановлюються, не обліковуючи заготовлену лісопродукцію 31 жовтня 2019 року та 04 листопада 2019 року реалізували її ОСОБА_3 за готівкові кошти, які в подальшому передали ОСОБА_2 для подальшого надання неправомірної вигоди останнім генеральному директору ОКС ЛГП «Галсільліс». 13 січня 2020 року ОСОБА_2 з метою надання неправомірної вигоди ОСОБА_1 , в першій половині дня прибув у службовий кабінет генерального директора ОКС ЛГП «Галсільліс» ОСОБА_1 , який знаходиться на другому поверсі адміністративної будівлі ОКС ЛГП «Галсільліс», за адресою: м. Львів, вул. Промислова, 9 «Б». Після розмови з останнім, на його вимогу ОСОБА_2 вийшов з адміністративного приміщення ОКС ЛГП «Галсільліс», підійшов до службового автомобіля ОКС ЛГП «Галсільліс» марки «Nissan X-Trail» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 та поклав туди грошові кошти в сумі 17800 гривень та 300 доларів США в якості надання неправомірної вигоди, після чого правоохоронними органами була припинена протиправна діяльність ОСОБА_1 та ОСОБА_2 слідчими було проведено ряд обшуків, в ході яких виявлено та вилучено речі і документи, що мають значення для справи, просять суд накласти арешт на такі.

В судове засідання слідчий не прибув, у клопотанні просив розгляд справи провадити без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12019140000000506 від 04 червня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

З матеріалів клопотання вбачається, що під час обшуку проведеного 13 січня 2020 року у адміністративному приміщенні Яворівського ДЛГП ОУС ЛГП «Галсільліс», за адресою м. Яворів, вул. Бічна Греблі, 2 виявлено та вилучено копію наказу №58-д, купюри по двісті гривень №№УВ 8014893, УР 3402192, УФ 0929392, ЕА 2181619, ЕЮ 7916685, ТВ 1786107, контракт з директором Яворівського ДП ЛГП «Галсільліс» планшет «Леново», пристрій з написом «Magellan», пристрій з написом «Keweisi», предмет схожий на ключ на брелку, портативну батарею «Драгон», мобільний телефон «Айфон» в чохлі чорного кольору, наказ №40, трудовий договір №3 від 02 липня 2019 року, наказ №6 посадову інструкцію лісничого, наказ №29, наказ №03-д, трудовий договір №2,

Під час обшуку проведеного 13 січня 2019 року автомобіля «ВАЗ - 21093», н/з НОМЕР_2 виявлено та вилучено купюри: 100 доларів США LF90125827 S, 100 доларів США LD 28588918 D, два долари США E49679987 A, 1 долар США В 39251261 А, українські гривні номіналом по 500 гривень ХЗ 4136876, ХЖ 8845980, ХЄ 5256540, номіналом по 200 гривень: УД 6645901, ТВ 7030802, номіналом по 100 гривень: УН 9581065, УС 0961281, УТ 4510453, 20 гривень ЦБ 0911437, 2 гривні ША 7752043, службове посвідчення №0-83 на ім`я ОСОБА_2 .

Під час обшуку будинку АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено пластину з жовтого металу з №290949, з написом «Fine gold 2g 999,9», купюри по 100 доларів США з номерами: LG 209203 E, LB 85418294 N, LL 11102186 E, LL 11102184 E, LH 20968405 C, LK 57545856 C, HG 30320493 В, HG 06076084 A, HP 89929277 A, FL 97490820 C, HE 83567660 B, LB 48197525 A, HE 83567654 B, LB 09875758A, LJ 61786502 B, HB 32653593 L, LL 36430286 B, LB 01327576 H, KB 94876280 D, LI 77786153 A, LH 62623477 B, LB 52563224 J, LF 89163312 D, LB 29912515 W, LJ 38912655 A, KB 91790480 C, KF 13941373 A, KK 61267987 B, LK 83670926 E, KB 84054841 L, KB 74005813 Q, MB 44543798 F, LL 52102827 A, LH 15941393 A, HH 01324062 A, KB 553312840 І, KB 69271178 B, KG 48327188 A, HE 15670393 D, HB 14605951 H, KK 12192855 B, KB 656670086, AB 79401493 B, KF 84998136 G, AB 38674907 D, купюри по 50 доларів США з номерами MG 38831441 A, MB 03853984 B, IB 31986868 B, IB 61989814 B, JG 08398911 A, MB 35552583 A, GB 11185704 A, купюри номіналом по 20 доларів США з номерами IL 48287707 D, JF 12220170 C, JL 28736641 D, MK 82278389 B, IJ 87571615A, JK 15519419 C, IE 09931939 A, купюри номіналом по 10 доларів США з номером MB 78250771 B, грошові купюри з номіналом 100 доларів США з номерами MF 59466058 A, LD 14784366D, KB 13681336 L, HA 78043944 A, KB 13867113 K, KB 31599616 I, KK 30831184 A, HC 86804773 A, LH 52239410 C, LB 79161747 N, LD 76304110 D, LG 05172444 C, LB 71497539 R, MF 59466059 A, LF 64234911 H, LB 58598724 Р, LF 22078642 G, FF 95406865 B, MB 54905229 B, HC 15919391 В, LF 96381255 H, HL 14488530 E, LD 15412045 D, KB 96003898 Q, BB 09362274 A, AB 81019114 K, LB 69733257 L, LD 78368424 D, LB 04934891 J, LD 01021067 C, LB 48064571 E, LD 62398375 P, LB 10682178 E, LL 85832695 G, LB 43142988 V, LF 23374782 F, LF 44629552 F, DG 64093947 A, KB 34147368 H, KG 14251875 B, KB 63775917 P, KB 33797521 K, KB 65198990 J, KJ 37431949 A, KB 33474975 H, KB 12819796 G, KB 09301791 B, грошові купюри номіналом 50 доларів США з номерами ME 06931159 A, JI 08030219 A, MB 65973171 A, MC 23882387 A, грошові купюри номіналом по 20 доларів США з номерами BC 38354608 B, MK 37258496 D, JK 42985360 A, MB 06415811 I, GF 91126838 C, грошові купюри номіналом 100 доларів США AB 64016293 J, CB 38212485 F, KF 39205542 C, HB 42034583 G, KB 46742599 I, LD 15420666 D, KB 21460665 I, KB 46213752 B, HB 03904754 A, KB 02634174 I, KL 50496157 C, MB 08815392 A, HD 90201726 A, KB 12937922 C, LD 15420694 D, LL 84428975 D, KL 84002698 D, MB 08815394 A, FL 93383245 C, MB 08815393 A, HB 97107221 M, MB 04276792 A, KB 12423131 I, CB 19215199 A, KB 55180160 K, LB 87620536 M, KB 76199883 M, LK 80483410 C, LB 91562480 C, MB 04276791 A, LF 51128371 A, LF 54127442 E, LL 76096773 F, LL 76096772 F, HC 05458163 B, HD 61208055 A, HD 53077027 L, AB 43648324 H, HF 24302111 F, HE 53897114 D, LJ 70899676 A, KC 26384376 A, HG 08657949 B, HB 15455972 E, HB 13639342 J, DB 63130569 A, KB 93497933 L, HB 89786225 M, LA 38211129 A, MB 04276790 A.

Під час обшуку адміністративної будівлі ОКС ЛГП "Галсільліс» у м. Львові, вул. Промислова, 9б виявлено та вилучено копію паспорта ОСОБА_1 на двох аркушах, копія посвідчення №150 Генерального директора ОУ ЛГП «Галсільліс» ОСОБА_1 на 1 аркуші, копію наказу №06 - п від 09.03.2017 на 1 аркуші, копію контракту з Генеральним директором ОКС ЛП «Галсільліс» на 8 аркушах, копію особової картки ОСОБА_1 з додатками на 2 аркушах, копію особової картки ОСОБА_1 на 1 аркуші, копія «Програми розвитку ОКС ЛП «Галсільліс» на 16 аркушах, Флеш носій в металевому корпусі з написом «take MS» S/N 710906908, флеш носій «SP Silicon Power», 4 GB, № D33B29, банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_3 «Master Card», банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_4 VISA, мобільний телефон «SAMSUNG S-10» чорного кольору імей 1 № НОМЕР_5 імей 2 № НОМЕР_6 , мобільний телефон «Айфон 5S» білого кольору в металевому корпусі імей НОМЕР_7 , мобільний телефон «SAMSUNG Galax4» імей 1 № НОМЕР_8 , імей 2 № НОМЕР_9 , копію посвідчення ОСОБА_4 , копія паспорта ОСОБА_4 флеш носій «hp 16 GB V210 W14-02», флеш носій чорно - металевого кольору без написів.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що наведені у клопотанні речі і документи мають доказове значення для справи та визнані постановою слідчого від 14 січня 2020 року речовим доказом.

Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

При вирішенні клопотання слідчий суддя враховує мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження.

До уваги також приймається, що є достатні підстави вважати, що збереження речових доказів необхідне для здійснення належного досудового розслідування кримінального провадження, ступінь втручання у права та свободи володільця виправдовуюся потребами досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступний перелік майна та документів:

- копію наказу №58-д, купюри по двісті гривень №№УВ 8014893, УР 3402192, УФ 0929392, ЕА 2181619, ЕЮ 7916685, ТВ 1786107, контракт з директором Яворівського ДП ЛГП «Галсільліс», планшет «Леново», пристрій з написом «Magellan», пристрій з написом «Keweisi», предмет схожий на ключ на брелоку, портативну батарею «Драгон», мобільний телефон «Айфон» в чохлі чорного кольору, наказ №40, трудовий договір №3 від 02 липня 2019 року, наказ №6, посадову інструкцію лісничого, наказ №29, наказ №03-д, трудовий договір №2, 100 доларів США LF90125827 S, 100 доларів США LD 28588918 D, два долари США E49679987 A, 1 долар США В 39251261 А, українські гривні номіналом по 500 гривень ХЗ 4136876, ХЖ 8845980, ХЄ 5256540, номіналом по 200 гривень: УД 6645901, ТВ 7030802, номіналом по 100 гривень: УН 9581065, УС 0961281, УТ 4510453, 20 гривень ЦБ 0911437, 2 гривні ША 7752043, службове посвідчення №0-83 на ім`я ОСОБА_2 , пластину з жовтого металу з №290949, з написом «Fine gold 2g 999,9», купюри по 100 доларів США з номерами: LG 209203 E, LB 85418294 N, LL 11102186 E, LL 11102184 E, LH 20968405 C, LK 57545856 C, HG 30320493 В, HG 06076084 A, HP 89929277 A, FL 97490820 C, HE 83567660 B, LB 48197525 A, HE 83567654 B, LB 09875758A, LJ 61786502 B, HB 32653593 L, LL 36430286 B, LB 01327576 H, KB 94876280 D, LI 77786153 A, LH 62623477 B, LB 52563224 J, LF 89163312 D, LB 29912515 W, LJ 38912655 A, KB 91790480 C, KF 13941373 A, KK 61267987 B, LK 83670926 E, KB 84054841 L, KB 74005813 Q, MB 44543798 F, LL 52102827 A, LH 15941393 A, HH 01324062 A, KB 553312840 І, KB 69271178 B, KG 48327188 A, HE 15670393 D, HB 14605951 H, KK 12192855 B, KB 656670086, AB 79401493 B, KF 84998136 G, AB 38674907 D, купюри по 50 доларів США з номерами MG 38831441 A, MB 03853984 B, IB 31986868 B, IB 61989814 B, JG 08398911 A, MB 35552583 A, GB 11185704 A, купюри номіналом по 20 доларів США з номерами IL 48287707 D, JF 12220170 C, JL 28736641 D, MK 82278389 B, IJ 87571615A, JK 15519419 C, IE 09931939 A, купюри номіналом по 10 доларів США з номером MB 78250771 B, грошові купюри з номіналом 100 доларів США з номерами MF 59466058 A, LD 14784366D, KB 13681336 L, HA 78043944 A, KB 13867113 K, KB 31599616 I, KK 30831184 A, HC 86804773 A, LH 52239410 C, LB 79161747 N, LD 76304110 D, LG 05172444 C, LB 71497539 R, MF 59466059 A, LF 64234911 H, LB 58598724 Р, LF 22078642 G, FF 95406865 B, MB 54905229 B, HC 15919391 В, LF 96381255 H, HL 14488530 E, LD 15412045 D, KB 96003898 Q, BB 09362274 A, AB 81019114 K, LB 69733257 L, LD 78368424 D, LB 04934891 J, LD 01021067 C, LB 48064571 E, LD 62398375 P, LB 10682178 E, LL 85832695 G, LB 43142988 V, LF 23374782 F, LF 44629552 F, DG 64093947 A, KB 34147368 H, KG 14251875 B, KB 63775917 P, KB 33797521 K, KB 65198990 J, KJ 37431949 A, KB 33474975 H, KB 12819796 G, KB 09301791 B, грошові купюри номіналом 50 доларів США з номерами ME 06931159 A, JI 08030219 A, MB 65973171 A, MC 23882387 A, грошові купюри номіналом по 20 доларів США з номерами BC 38354608 B, MK 37258496 D, JK 42985360 A, MB 06415811 I, GF 91126838 C, грошові купюри номіналом 100 доларів США AB 64016293 J, CB 38212485 F, KF 39205542 C, HB 42034583 G, KB 46742599 I, LD 15420666 D, KB 21460665 I, KB 46213752 B, HB 03904754 A, KB 02634174 I, KL 50496157 C, MB 08815392 A, HD 90201726 A, KB 12937922 C, LD 15420694 D, LL 84428975 D, KL 84002698 D, MB 08815394 A, FL 93383245 C, MB 08815393 A, HB 97107221 M, MB 04276792 A, KB 12423131 I, CB 19215199 A, KB 55180160 K, LB 87620536 M, KB 76199883 M, LK 80483410 C, LB 91562480 C, MB 04276791 A, LF 51128371 A, LF 54127442 E, LL 76096773 F, LL 76096772 F, HC 05458163 B, HD 61208055 A, HD 53077027 L, AB 43648324 H, HF 24302111 F, HE 53897114 D, LJ 70899676 A, KC 26384376 A, HG 08657949 B, HB 15455972 E, HB 13639342 J, DB 63130569 A, KB 93497933 L, HB 89786225 M, LA 38211129 A, MB 04276790 A;

- копію паспорта ОСОБА_1 на двох аркушах, копія посвідчення №150 Генерального директора ОУ ЛГП «Галсільліс» ОСОБА_1 на 1 аркуші, копію наказу №06 - п від 09.03.2017 року на 1 аркуші, копію контракту з Генеральним директором ОКС ЛП «Галсільліс» на 8 аркушах, копію особової картки ОСОБА_1 з додатками на 2 аркушах, копію особової картки ОСОБА_1 на 1 аркуші, копія «Програми розвитку ОКС ЛП «Галсільліс» на 16 аркушах, Флеш носій в металевому корпусі з написом «take MS» S/N 710906908, флеш носій «SP Silicon Power», 4 GB, № D33B29, банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_3 «Master Card», банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_4 VISA, мобільний телефон «SAMSUNG S-10» чорного кольору імей 1 № НОМЕР_5 імей 2 № НОМЕР_6 , мобільний телефон «Айфон 5S» білого кольору в металевому корпусі імей НОМЕР_7 , мобільний телефон «SAMSUNG Galax4» імей 1 № НОМЕР_8 , імей 2 № НОМЕР_9 , копію посвідчення ОСОБА_4 , копія паспорта ОСОБА_4 флеш носій «hp 16 GB V210 W14-02», флеш носій чорно - металевого кольору без написів.

Виконання ухвали покласти на ст. слідчого ГУ Національної поліції у Львівській області Мархевку О.В.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Л.Д. Фролова